Un joven de 22 años se declara culpable de lavar dinero para una red de criptomonedas de 263 millones de dólares

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció hoy que un miembro clave de una red de fraude de ingeniería social valorada en 263 millones de dólares se ha declarado oficialmente culpable.

En la audiencia ante la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, el acusado Evan Tangeman, de 22 años y residente en California, admitió haber participado en una conspiración criminal bajo la Ley RICO blanqueando más de 3,5 millones de dólares para la red. Tangeman es el noveno acusado que se declara culpable en esta investigación.

La red de fraude operó desde octubre de 2023 hasta mayo de 2025, originada por un grupo de amigos que se conocieron a través de plataformas de juegos en línea, con actividad en California, Connecticut, Nueva York, Florida y varios países más. El grupo se apropió de aproximadamente 4.100 BTC, equivalentes a 263 millones de dólares en el momento de los hechos — cantidad de Bitcoin que actualmente tiene un valor aproximado de 371 millones de dólares.

La organización criminal estaba compuesta por hackers, coordinadores, identificadores de objetivos, un equipo encargado de realizar llamadas fraudulentas y otro especializado en irrumpir en domicilios para robar monederos físicos. Utilizaban bases de datos robadas para identificar a posibles víctimas. Los hackers atacaban sitios web y servidores para robar datos relacionados con criptomonedas, mientras el equipo de filtrado identificaba objetivos de alto valor.

Según el escrito de acusación:

“Las personas que realizaban las llamadas contactaban con las víctimas, se hacían pasar por soporte de ciberseguridad y les convencían de que sus cuentas estaban siendo atacadas, guiándoles así para que siguieran sus instrucciones.”

Las criptomonedas robadas se gastaron en servicios de lujo valorados en millones de dólares, como clubes nocturnos, bolsos de marca, relojes, coches, alquiler de villas, servicios de jets privados e incluso equipos de guardaespaldas privados.

Tangeman apoyó al grupo utilizando servicios de intercambio de efectivo para convertir las criptomonedas robadas en dinero fiduciario, utilizando posteriormente estos fondos para alquilar propiedades. También empleó identidades falsas en los contratos de alquiler para ocultar la identidad del verdadero propietario. La sentencia de Tangeman está prevista para el 24/4/2026.

Junto con la declaración de culpabilidad de Tangeman, el tribunal también desclasificó una segunda acusación sustitutiva, procesando a tres nuevos sospechosos detenidos recientemente: Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim y Danish Zulfiqar.

Thạch Sanh