India desmantela una red de estafas Ponzi en criptomonedas por valor de 254 millones de dólares

Las autoridades de la India han lanzado una operación de gran escala contra una red Ponzi relacionada con criptomonedas, que supuestamente causó daños por aproximadamente 254 millones de USD a los inversores. La Oficina de Ejecución de la India (ED) informó que realizó registros en 8 lugares en los estados de Himachal Pradesh y Punjab bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA).

Según la investigación, esta red está liderada por Subhash Sharma, operando a través de varias plataformas como Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext y A-Global. Estas plataformas no reguladas funcionan con un esquema Ponzi y marketing multinivel, atrayendo a los inversores con promesas de beneficios irreales. El grupo también es acusado de manipular el precio de tokens falsos, cambiando continuamente el nombre de las plataformas para ocultar actividades fraudulentas.

La ED informó que los fondos ilícitos se lavaron a través de efectivo, empresas “pantalla” y cuentas personales. Actualmente, las autoridades han congelado los activos y aseguran que la investigación continúa, en un contexto de aumento global de fraudes con criptomonedas.