La SEC de EE. UU. acusa al fundador de la empresa minera de Bitcoin VBit, Don Vo: fraude en la recaudación de fondos por 95,6 millones de dólares y malversación de 48,5 millones de dólares en apuestas y regalos

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha presentado formalmente una demanda civil contra Danh C. Vo, fundador y director ejecutivo de la empresa minera de Cripto VBit Technologies Corp. La SEC acusa que, desde diciembre de 2018 hasta febrero de 2022, Vo recaudó ilegalmente más de 95,6 millones de dólares de aproximadamente 6,400 inversores a través de VBit y su supuesta empresa sucesora, Advanced Mining Group, vendiendo principalmente contratos de inversión no registrados, incluyendo acuerdos de custodia de minería de Cripto.

(###) Estafa piramidal disfrazada de minería de Cripto

La SEC señala que Vo afirmó a los inversores que VBit ofrecía una “solución llave en mano” que permitía a personas sin experiencia operar equipos y obtener ingresos pasivos en Cripto. Sin embargo, la cantidad de equipos de minería asociados a los contratos que vendía superaba ampliamente los equipos operativos reales de VBit. Durante toda la operación, VBit solo minó aproximadamente 425 Cripto, muy por debajo de lo prometido a los inversores.

Como fundador y director ejecutivo, Vo tenía la autoridad final en las decisiones. Ocultando la verdad, controlaba la información en el sitio web, materiales promocionales y cuentas de inversores. Lo que es más grave, la SEC acusa a Vo de desviar aproximadamente 48,5 millones de dólares de fondos de inversores, algunos de los cuales se usaron para juegos de azar personales, regalos a familiares y otros gastos. También transfirió 5 millones de dólares a familiares y a su exesposa (que también están siendo acusados). Tras presentar su divorcio en noviembre de 2021, Vo se llevó los fondos restantes y abandonó EE. UU., y actualmente se desconoce su paradero. La SEC acusa a Vo de violar las regulaciones sobre emisión y venta no registrada de valores y de cometer fraude, buscando una orden de prohibición permanente y sanciones civiles.

(###) Continuación de la investigación prolongada de la SEC contra VBit

Cabe destacar que este caso es una continuación de la investigación prolongada de la SEC contra VBit. Fundada en 2018, VBit es una empresa minera de Cripto con sede en Filadelfia, que principalmente vendía equipos de minería o servicios de custodia a inversores, prometiendo ingresos pasivos en Cripto y promoviendo recompensas por recomendación en múltiples niveles para incentivar la inversión. Antes de su colapso en 2022, VBit ya enfrentaba acciones regulatorias en varios estados (como California y Montana) y demandas colectivas de inversores por problemas similares, acusándola de operar como una estafa piramidal, usando el dinero de nuevos inversores para pagar a los antiguos hasta que la cadena de fondos se rompió.

Tras afirmar en 2022 que fue adquirida por Advanced Mining Group, la empresa dejó de operar y actualmente está cerrada. El caso sigue en curso y el paradero de Vo se desconoce.