Un residente de México que sirvió como promotor senior en la estafa Ponzi de criptomonedas IcomTech ha sido condenado a 71 meses en prisión federal.
Resumen

• Magdaleno Mendoza, un promotor senior de IconTech, fue condenado a 71 meses en prisión federal.
• Mendoza ha sido ordenado a pagar más de $789,000 en restitución y a confiscar $1.5 millones.

Según un comunicado de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Magdaleno Mendoza ha recibido una sentencia de prisión por su papel en la organización del esquema Ponzi multimillonario que dirigía a inversores de habla hispana de clase trabajadora.

Se acusa a Mendoza de explotar la confianza de las víctimas prometiendo retornos diarios garantizados por trading y minería de criptomonedas, pero en realidad robó millones mientras usaba fondos de inversores para enriquecerse a sí mismo y a otros promotores.

“Como promotor senior de IcomTech, Mendoza ayudó a aprovecharse de víctimas hispanohablantes que carecían de experiencia en inversiones, incluyendo a nuestros compatriotas neoyorquinos,” dijo el Fiscal Federal Jay Clayton.

¿Cómo funcionaba la estafa Ponzi de IcomTech?

IcomTech se publicitaba como una empresa de minería y trading de criptomonedas que operó entre mediados de 2018 y finales de 2019. La plataforma prometía retornos diarios en efectivo, junto con acceso a un portal en línea donde los usuarios supuestamente podían seguir las ganancias.

Sin embargo, las autoridades dicen que la compañía nunca estuvo involucrada en trading o minería real. En cambio, operaba como un esquema Ponzi de marketing multinivel que reciclaba dinero de nuevos inversores para pagar retornos a los anteriores, con el fin de mantener la ilusión de legitimidad.

Mendoza, junto con sus co-conspiradores, realizó eventos promocionales llamativos en todo Estados Unidos para atraer víctimas con promesas de libertad financiera.

“Se jactaban de la cantidad de dinero que estaban ganando,” dijo la Oficina del Fiscal, y a menudo llegaban a los eventos en autos caros y ropa de lujo para proyectar éxito.

Mientras tanto, usaban fondos de inversores para financiar gastos personales, incluyendo estilos de vida lujosos, bienes raíces y otros artículos de lujo, mientras las víctimas veían cómo se acumulaban ganancias falsas en paneles de control a los que no podían acceder ni retirar fondos.

“Mendoza organizó personalmente eventos promocionales de IcomTech en su restaurante en el área de Los Ángeles, donde recaudó miles en efectivo de sus víctimas como supuestas inversiones en IcomTech,” señaló el comunicado.

El esquema empezó a desmoronarse ya en agosto de 2018, cuando las víctimas que intentaron retirar su dinero enfrentaron obstáculos crecientes. Cuando contactaban a los promotores para pedir ayuda, recibían excusas, retrasos y tarifas ocultas—si es que lograban recuperar algo en absoluto.

Para mantener el esquema en marcha, IcomTech empezó a ofrecer su propio token de criptomoneda, llamado “Icoms,” como una supuesta solución a la creciente cantidad de quejas de los inversores. Sin embargo, las autoridades afirman que estos tokens no valían nada y, en última instancia, resultaron en mayores pérdidas financieras para las víctimas.

Mendoza ordenado a pagar restitución

Como parte de la sentencia, Mendoza ha sido ordenado a pagar $789,218.94 en restitución a las víctimas y a confiscar $1.5 millones, incluyendo su residencia en Downey, California, que fue comprada con los beneficios del esquema.

Su condena también incluyó sanciones por residir ilegalmente en los Estados Unidos después de ser deportado en cuatro ocasiones distintas—incluyendo una bajo identidad falsa.

Los fiscales también dijeron que Mendoza continuó promoviendo al menos tres esquemas Ponzi de criptomonedas más después de que colapsara IcomTech.

A finales del año pasado, la Ley de Intercambio de Commodities y las regulaciones de la CFTC llevaron a sanciones civiles para otros cinco promotores del esquema, quienes fueron ordenados a pagar más de $5 millones en restitución y multas combinadas.

La orden siguió a la condena en marzo de 2024 de Gustavo Rodriguez, quien construyó y gestionó el portal de inversión fraudulento, y de David Brend, condenado por apropiación indebida de fondos de inversores y organización de eventos promocionales fraudulentos. Ambos hombres han sido sentenciados a prisión desde entonces.