El propietario de una empresa biotecnológica nacional hipotecó propiedades y criptomonedas en Europa e India, y fue víctima de una estafa de inversión en línea por 59 millones de NTD

Los medios de comunicación nacionales informan que un responsable de la industria biotecnológica en Nueva Taipéi creyó erróneamente en inversiones en criptomonedas virtuales en línea. En solo unos meses, no solo invirtió todos los fondos de su cuenta, sino que también, bajo la inducción de un grupo de estafadores, hipotecó su propiedad para obtener efectivo, siendo finalmente despojado de aproximadamente 59 millones de yuanes taiwaneses. La policía, siguiendo la pista, recientemente desmanteló una red de estafas centrada en falsos notarios y conductores, arrestando a un total de 17 sospechosos, incluidos agentes inmobiliarios, y continúa investigando las salas de estafa y los principales responsables del flujo de dinero.

Desde anuncios en línea hasta grupos de inversión, las ganancias falsas atraen y aumentan continuamente

Según la investigación policial, el dueño de la empresa biotecnológica contactó con un grupo de estafadores a través de anuncios de inversión en línea en agosto de 2024. Posteriormente, fue incorporado a una comunidad de inversión en criptomonedas que prometía “altas recompensas y bajo riesgo”, y se le pidió que descargara una aplicación de inversión específica para operar.

En las primeras etapas, la plataforma mostraba deliberadamente ganancias en la cuenta, y continuaba alentando a las víctimas a invertir más, incluso ofreciendo “doble recompensa al alcanzar ciertos objetivos” como incentivo, lo que llevó a las víctimas a seguir transfiriendo fondos y comprando monedas. A medida que la inversión aumentaba, el dueño fue invirtiendo progresivamente todos sus fondos disponibles.

Cuando los fondos se agotaron, el grupo de estafadores indujo a hipotecar la propiedad para obtener efectivo

Cuando el efectivo de las víctimas estuvo casi agotado, los estafadores no se detuvieron, sino que sugirieron que usaran su propiedad como garantía, afirmando que podían organizar notarios profesionales para gestionar préstamos hipotecarios, permitiendo así que continuaran participando en inversiones con altas recompensas.

Bajo la planificación del grupo de estafadores, el dueño de la empresa biotecnológica hipotecó una propiedad en Nueva Taipéi, obteniendo aproximadamente 7 millones de yuanes en efectivo, que fue entregado a un conductor que vino a retirar el dinero. Afortunadamente, utilizó solo sus activos personales y no desvió fondos de la cuenta de la empresa, que continúa operando normalmente.

La policía desmantela un grupo de falsos notarios, 17 personas arrestadas

Las víctimas reportaron la situación a la policía en enero del año pasado tras detectar irregularidades en sus inversiones. Debido a que las pérdidas superaron los 50 millones de yuanes, la Oficina de Policía Criminal clasificó el caso como un proyecto de gran estafa y formó un equipo especializado que, durante varios meses, rastreó el flujo de fondos y la información catastral.

El equipo identificó a un intermediario inmobiliario de apellido Su, de 51 años, como uno de los miembros principales del grupo de falsos notarios. En octubre del año pasado, la policía llevó a cabo una operación, arrestando a un total de 17 personas, incluyendo notarios, financiadores y conductores, y confiscando contratos de asociación, pagarés y documentos de establecimiento de derechos hipotecarios.

Tras la audiencia, el fiscal ordenó la libertad bajo fianza de los sospechosos Su y Xiao, con una fianza de 300,000 yuanes cada uno. La policía continúa investigando las salas de estafa y los principales responsables del flujo de dinero, para esclarecer toda la red de estafas.

Este artículo titulado “El empresario biotecnológico en Taiwán hipotecó propiedades y utilizó criptomonedas en Europa y Estados Unidos, siendo víctima de una estafa en línea por 59 millones de yuanes taiwaneses” fue publicado originalmente en Chain News ABMedia.