Tailandia revisa los flujos de USDT después de que los usuarios extranjeros dominen las plataformas de comercio locales

• Tailandia ahora monitorea las operaciones con USDT después de que datos mostraran que los usuarios extranjeros representaban aproximadamente el 40% de los vendedores localmente.

• Las autoridades ahora tratan los flujos de stablecoins como efectivo, oro y transferencias de billeteras bajo las reglas existentes de monitoreo financiero.

• Datos globales que vinculan las stablecoins con actividades ilegales en criptomonedas influyeron en que Tailandia reforzara la supervisión doméstica de USDT.

Las autoridades financieras de Tailandia han aumentado la supervisión del comercio de USDT tras identificar una fuerte participación extranjera en las plataformas locales. El Banco de Tailandia vinculó una gran parte de la actividad a usuarios no residentes. Los reguladores ahora clasifican los flujos de stablecoins junto con otros canales de dinero monitoreados. La política forma parte de un esfuerzo más amplio dirigido a los riesgos del dinero gris.

El Banco de Tailandia dijo que está monitoreando $USDT operaciones después de encontrar que el 40% de los vendedores en plataformas tailandesas son extranjeros, informó The Nation.

El volumen diario del mercado de criptomonedas doméstico, de 2.8 mil millones de baht, sigue siendo pequeño en comparación con los 10 a 15 mil millones de baht del mercado de divisas, pero está siendo… pic.twitter.com/gVzazahYoE

— ICO Drops (@ICODrops) 13 de enero de 2026

La actividad con stablecoins atrae la atención regulatoria

El Banco de Tailandia revisó los datos de transacciones de plataformas de criptomonedas nacionales. La revisión mostró que aproximadamente el 40% de los vendedores activos de USDT eran usuarios extranjeros. Las autoridades determinaron que dicha actividad entra en conflicto con las reglas de comercio nacionales. Como resultado, los reguladores colocaron las transacciones con USDT bajo una revisión más estricta.

Los funcionarios aplicaron los mismos estándares de monitoreo utilizados para los movimientos de efectivo y el comercio de oro. También alinearon las verificaciones de stablecoins con las reglas de transferencias digitales de billeteras. Los reguladores enfatizaron que los volúmenes de criptomonedas siguen siendo relativamente pequeños. Sin embargo, afirmaron que la velocidad de las transacciones y la opacidad aún representan riesgos.

El comercio diario de criptomonedas en Tailandia promedia aproximadamente 2.8 mil millones de baht. Mientras tanto, el comercio diario de divisas alcanza aproximadamente entre 10 y 15 mil millones de baht. Las autoridades dijeron que el tamaño del mercado por sí solo no elimina la exposición. Los activos digitales aún pueden respaldar flujos de fondos no rastreados.

La orden gubernamental amplía el alcance de la aplicación

La política siguió a una directiva del gobierno del 9 de enero que cubría el comercio de oro y activos digitales. La orden exigió estándares de reporte más estrictos en estos sectores. Las plataformas de comercio ahora deben aplicar verificaciones de identidad de billeteras más rigurosas. Las autoridades también ampliaron los requisitos para la divulgación de transacciones.

Varias agencias ahora comparten la responsabilidad de la aplicación. El banco central, la Oficina de Ingresos y otras oficinas intercambian datos de transacciones. Esta estructura ayuda a identificar movimientos de fondos grandes o inusuales. También mejora la visibilidad en los sistemas de pago que operan en Tailandia.

Los funcionarios buscan abordar las brechas causadas por una supervisión fragmentada. Los datos compartidos permiten detectar más rápidamente actividades irregulares. También apoyan una aplicación coherente en todos los canales financieros. Los reguladores consideran que la coordinación es fundamental para monitorear los flujos transfronterizos.

Los riesgos globales de stablecoins influyen en la política local

Las tendencias internacionales influyeron en el enfoque de Tailandia. Las stablecoins dominan la liquidez global de criptomonedas. USDT sigue siendo la stablecoin más grande por suministro. Tiene más de $187 mil millones en circulación, lo que representa aproximadamente el 64 por ciento del mercado. USDC le sigue con cerca de $75 mil millones en circulación.

El crecimiento ha aumentado la vigilancia debido a los riesgos de uso indebido. Las empresas de análisis de blockchain informan que las stablecoins representaron el 84% de las transacciones ilegales en criptomonedas el año pasado. El volumen ilícito estimado alcanzó $154 mil millones. Estas cifras llevaron a reguladores en todo el mundo a reforzar la supervisión.

Tether ha tomado medidas de cumplimiento en respuesta. La compañía implementó reglas de congelación de billeteras vinculadas a listas de sanciones. Ha congelado más de $3 mil millones en USDT a nivel global. También ha bloqueado más de $182 millones vinculados a direcciones sospechosas en la blockchain Tron.