-
Tether bloqueó $544M en criptomonedas tras que las autoridades turcas detectaran carteras de apuestas ilegales.
-
Las carteras de USDt ahora superan los 24.8M, manejando $4.4T en transferencias a pesar de la turbulencia del mercado.
-
Los reguladores permanecen atentos mientras stablecoins como USDt se vinculan a actividades de alto riesgo y evasión de sanciones.
Tether ha congelado más de $544 millones en criptomonedas a solicitud de las autoridades turcas, dirigidas a carteras vinculadas a una supuesta operación ilegal de apuestas y lavado de dinero. Los fiscales en Estambul dijeron que los activos incautados, valorados en alrededor de €460 millones ($544 millones), pertenecen a Veysel Sahin, quien es acusado de administrar plataformas de apuestas ilegales.
El CEO Paolo Ardoino dijo a Bloomberg que Tether actuó basándose en información proporcionada por las fuerzas del orden y en cumplimiento con la ley turca. “Las fuerzas del orden se acercaron a nosotros, nos proporcionaron información, revisamos la información y actuamos en respeto a las leyes del país,” dijo Ardoino. “Y eso es lo que hacemos cuando trabajamos con el DOJ, cuando trabajamos con el FBI, lo que sea.”
Además de Turquía, Tether ha asistido a las autoridades en más de 1,800 investigaciones en 62 países, congelando más de $3.4 mil millones en USDT vinculados a actividades criminales. Según la firma de análisis Elliptic, Tether y Circle han incluido en listas negras alrededor de 5,700 carteras que contienen aproximadamente $2.5 mil millones, con tres cuartas partes de ellas en USDT en ese momento.
En consecuencia, los reguladores y los investigadores de blockchain continúan examinando USDt a pesar de su amplia adopción, con casos que involucran a nacionales venezolanos que lavaron $1 mil millones usando el token.
Stablecoins Bajo la Lupa
Además, las stablecoins a menudo interactúan con direcciones de blockchain de alto riesgo. Según un informe de Bitrace, en 2024, $649 mil millones en stablecoins—el 5.14% del volumen total de transacciones—fluyeron a través de dichas direcciones. Más del 70% de este flujo provino de USDt basado en Tron. Además, grandes transacciones en USDt han sido vinculadas con esquemas de evasión de sanciones que aumentan la presión regulatoria en todo el mundo.
A pesar de esto, USDt logró alcanzar una capitalización de mercado récord de $187.3 mil millones en el cuarto trimestre de 2025, aumentando en $12.4 mil millones incluso en medio de la volatilidad del mercado. El número de carteras activas mensualmente en USDT aumentó a 24.8 millones, lo que representaba alrededor del 70% del total de cuentas de stablecoins, mientras que el volumen de transacciones trimestral creció significativamente a $4.4 billones en 2.2 mil millones de transacciones. Otras stablecoins como USDC de Circle tuvieron un rendimiento estable, mientras que USDe de Ethena vio disminuir su valor en un 57%.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
Constructor de bloques de Ethereum Titan Builder generó $34.50 millones en ingresos en las últimas 24 horas, superando a Tether y clasificándose en el primer lugar
El 13 de marzo, los datos de DefiLlama mostraron que Titan Builder, el constructor de bloques de Ethereum, obtuvo ingresos de 34.5 millones de dólares en las últimas 24 horas, muy por encima de los 16.43 millones de dólares de Tether. Debido al deslizamiento excesivo de una transacción, Titan Builder obtuvo ganancias de aproximadamente 34 millones de dólares.
GateNewshace14h
Tether busca una valoración de 500 mil millones de dólares, convirtiéndose en una de las empresas privadas con mayor valoración a nivel mundial
El CEO de Tether, Paolo Ardoino, está enfocando a Estados Unidos como núcleo de expansión, planificando completar la auditoría en 2026, con ganancias que superaron los 10,000 millones de dólares el año pasado, actualmente posee aproximadamente 122,000 millones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense. Simultáneamente, Tether lanzó el token de cumplimiento normativo USAT e invierte en múltiples sectores.
GateNewshace14h
GI-TOC Último informe: USDT se convierte en nuevo método de lavado de oro en Venezuela
La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC) informó que Venezuela se ha convertido en un destino principal para el oro ilegal del Amazonas, siendo negociado a través de USDT (Tether) y convirtiéndose en un centro de lavado de dinero. El artículo también discute proyectos de ley del Congreso de Estados Unidos dirigidos a la minería ilegal, enfatizando la necesidad de incluir cláusulas relacionadas con activos digitales para mejorar su efectividad.
MarketWhisperhace19h
La Casa Blanca solicita retirar reportajes sobre amenazas de drones iraníes para evitar el aumento del pánico público
La Casa Blanca pidió a ABC News que retirara el reportaje sobre un posible ataque de Irán a California, alegando que exagera la amenaza y se basa en información no verificada. Aunque el gobierno de California se ha preparado para responder, no ha encontrado una amenaza inmediata. Mientras tanto, los drones de Irán han ganado importancia en la guerra de Medio Oriente, y las criptomonedas también han jugado un papel en las cadenas de suministro relacionadas. Este evento demuestra la importancia crítica de los drones y las monedas digitales en la guerra moderna.
GateNewshace22h
El jefe de inversiones de Tether, Richard Heathcote, deja su cargo, Zachary Lyons asume el puesto
El director de inversiones de la stablecoin Tether, Richard Heathcote, se retirará de su cargo y pasará a ser asesor, siendo sucedido por su ayudante Zachary Lyons. Durante su mandato, lideró la estrategia de inversión de la empresa, especialmente la gestión de reservas del USDT y múltiples transacciones de inversión. Se espera que los bonos del Tesoro de Estados Unidos que posee Tether aumenten a 122 mil millones de dólares antes de finales de 2025.
GateNews03-13 00:04
