El ministro de Finanzas turco señaló que para lograr el pleno cumplimiento de las normas del GAFI, el trabajo relacionado con la regulación de los criptoactivos es la última asignatura pendiente.
El ministro de Finanzas de Turquía reveló que el país tiene la intención de introducir nuevas regulaciones de criptomonedas destinadas a garantizar que los países que carecen de medidas adecuadas contra el lavado de dinero sean eliminados de la “lista gris” del GAFI.
En 2021, el GAFI había incluido a Turquía en la lista gris. El ministro de Finanzas turco, Mehmet Simsek, dijo a un comité parlamentario que el “trabajo relacionado con los criptoactivos” es uno de los últimos asuntos pendientes necesarios para que el país cumpla plenamente con el estándar del GAFI, según informó Reuters el 1 de noviembre.
En su sitio web, el GAFI afirma:
"Debido a su ubicación geográfica, el país enfrenta los mayores riesgos de narcotráfico, tráfico de migrantes, trata de personas, contrabando de combustible y lavado de dinero. El país también se enfrenta a importantes riesgos de financiación del terrorismo derivados de amenazas nacionales e internacionales. "
Simsek dijo que los únicos problemas pendientes para lograr el cumplimiento técnico están relacionados con los criptoactivos. Mencionó su intención de presentar un proyecto de ley de criptoactivos al Parlamento para facilitar la eliminación de la lista gris, pero no dio más detalles sobre las enmiendas a la ley. Simsek dijo que el objetivo del gobierno es presentar rápidamente una propuesta de criptoactivos al Parlamento.
Medidas regulatorias de criptomonedas en Turquía
El Grupo de los Siete (G7) es un grupo de economías avanzadas que estableció el GAFI para proteger el sistema financiero mundial. En 2019, advirtieron a Turquía de importantes deficiencias en el proceso de congelación de activos vinculados al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El Plan Anual Presidencial de Turquía para 2024, publicado en el Boletín Oficial de la República de Turquía el 25 de octubre, describe el objetivo de finalizar las regulaciones de criptomonedas en el país para fines de 2024. La sección 400.5 del documento de 500 páginas describe el trabajo planificado para establecer una definición precisa de criptoactivos que podría allanar el camino para futuros impuestos.
El documento también tiene como objetivo proporcionar una definición legal para los proveedores de activos de criptomonedas, como los exchanges de criptomonedas. Sin embargo, no proporciona detalles sobre el próximo marco regulatorio. A partir de diciembre de 2022, el Banco Central de la República de Turquía ha realizado con éxito pruebas preliminares de su moneda digital del banco central, la lira digital, con más pruebas previstas para 2024.
En el último año de 2022, Turquía también está trabajando en el lanzamiento de su moneda digital del banco central (CBDC). Sin embargo, estos planes parecen estar en desventaja en este momento.
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