Australia tomará medidas contra los proveedores de servicios bancarios de criptomonedas debido a los riesgos de lavado de dinero

La Agencia Nacional de Inteligencia Financiera de Australia ha priorizado las criptomonedas para el próximo año y ha anunciado nuevas medidas para frenar a los proveedores de servicios bancarios de criptomonedas que puedan estar infringiendo las leyes contra el lavado de dinero.

En un comunicado fechado el 12/6, Brendan Thomas, CEO del Centro Australiano de Reporte y Análisis de Transacciones (AUSTRAC), dijo que la agencia gubernamental cambiará su enfoque a la industria de #criptomonedas en 2025. #Las criptomonedas y los bancos de criptomonedas son métodos atractivos para el lavado de dinero para los criminales porque están ampliamente disponibles y realizan transferencias irreversibles casi instantáneamente, agregó. Este es el primer paso de AUSTRAC para reducir el uso criminal de las criptomonedas en Australia. En los próximos años, nos estamos enfocando en esta industria. Según AUSTRAC, la fuerza de tarea se centrará en garantizar que los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas cumplan con los estándares mínimos para minimizar el riesgo de transferir fondos ilícitos. #ATM Los principales proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas en Australia incluyen Coinflip con 680 cajeros automáticos, 465 Localcoins y 75 Cryptolink. Además, si depositas o retiras efectivo en exceso de 66.500 (AU$10.000), debes informar cualquier actividad sospechosa y presentar un informe de transacción con un umbral. Según Thomas, cualquier transacción que viole la ley corre el riesgo de sufrir sanciones monetarias significativas. A medida que aumenta el uso de criptomonedas, también lo hace la explotación criminal, por lo que el Grupo de Trabajo buscará eliminar las transacciones de alto riesgo que no cumplan con las normativas, agregó. Las penas por lavado de dinero en Australia incluyen penas de prisión de hasta 12 años y multas de hasta £102,072 (AU$158,400) o ambas. Si el monto lavado supera los $644,400 (AU$100 millones), resultará en hasta 25 años de prisión y multas de $214,585 (AU$333,000) o ambas cosas. Y criptomonedas. Los datos del radar de cajeros automáticos de moneda muestran más de 1,302 cajeros automáticos en 2022, pero solo 8 de 67. AUSTRAC informó que 400 intercambios de moneda digital están registrados en el país, pero solo un pequeño número de bancos de criptomonedas los están utilizando.

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