El donante de BTC fue denegado de libertad bajo fianza: la aplicación de la ley sudafricana afirma tener pruebas incriminatorias, mientras que el hombre niega las acusaciones

Una agencia sudafricana de aplicación de la ley se ha opuesto a la fianza para Ziyadh Hoorzook, a quien se acusa de donar bitcoin a una organización presuntamente financiación terrorismo.

Los Hawks dicen que descubrieron pruebas convincentes

Recientemente, una agencia sudafricana encargada de hacer cumplir la ley argumentó en contra de otorgar fianza a un hombre acusado de donar $614 en bitcoin (BTC) a una organización supuestamente financiación terrorists. John Sithole, un oficial investigador de la unidad de lucha contra el crimen de élite conocida como los Hawks, argumentó que Ziyadh Hoorzook, actualmente bajo custodia, podría evadir el juicio si se le concede la libertad bajo fianza.

Aunque Hoorzook niega saber sobre los supuestos vínculos de al-Sadaqah con el terrorismo, Sithole fue citado en los medios locales afirmando haber descubierto pruebas en los dispositivos de Hoorzook que sugieren lo contrario. Según lo informado por Bitcoin.com News a principios de este año, Hoorzook fue arrestado por presuntamente violar secciones de la Ley de Protección de la Democracia Constitucional y Actividades Relacionadas. Se cree que el delito fue cometido en 2017.

Después del arresto, las fuerzas del orden sudafricanas afirmaron que una investigación preliminar indicaba que los fondos se transfirieron para apoyar a “participantes” en otro país con armas, ayuda financiera y otros proyectos.

Sin embargo, Hoorzook, a través de su abogado Mohammed Razak, dijo que planea declararse no culpable en la próxima audiencia porque el estado lo ha “desalineado” con una “narrativa que es factualmente falsa”. Según un informe de SABC, la audiencia de fianza de Hoorzook está programada para el 15 de enero.

Mientras tanto, una declaración sobre el arresto de Hoorzook emitida por el jefe de los Hawks, Godfrey Lebeya, explicó el gran interés de la agencia de aplicación de la ley en este caso. Él dijo:

“Nuestro equipo dedicado, en colaboración con socios locales e internacionales, está trabajando colectivamente para detener el flujo ilícito de fondos que alimenta el crimen organizado y el terrorismo.”

Desde que el país fue incluido en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (FATF) en 2023, las autoridades sudafricanas han tomado medidas para abordar las deficiencias identificadas por el organismo intergubernamental. Algunas de las medidas adoptadas incluyen exigir a las plataformas de intercambio de activos digitales que recopilen los detalles de las partes involucradas en las transacciones de criptomonedas.

Sin embargo, Sudáfrica aún tiene algunos elementos pendientes de acción que deben ser abordados completamente para la satisfacción del GAFI antes de ser eliminado de la lista gris. Según un informe de Defenceweb, es probable que se haga una recomendación para eliminar a Sudáfrica de la lista en junio si el Grupo Conjunto de África del GAFI está satisfecho con el progreso del país.