Acciones de ejecución

De acuerdo con la OFAC el 2 de mayo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. advirtió que los pagos exigidos por Irán a los buques en tránsito para obtener un paso seguro a través del Estrecho de Ormuz, incluidos dinero fiduciario, activos digitales, transacciones de trueque, bienes físicos o donaciones a una organización iraní R

Warren y Wyden a Lutnick y Tether Ardoino, piden los documentos relacionados con el préstamo a los hijos de Lutnick por Dynasty Trust A. El préstamo está garantizado con activos del fideicomiso; la contraprestación consiste en los bonos convertibles de Cantor Fitzgerald y opciones de acciones de Tether del 5%, con fecha en el día siguiente a que Lutnick venda sus participaciones a sus hijos. La cuestión central es el origen de los fondos y si existe influencia de la supervisión gubernamental, lo que generaría un conflicto de intereses. Si el 5/13 no responden, podría afectar las perspectivas de las empresas estadounidenses que cotizan en bolsa y de la GENIUS Act.

Los senadores Elizabeth Warren y Ron Wyden enviaron cartas al secretario de Comercio, Howard Lutnick, y al CEO de Tether, Paulo Ardoino, preguntando sobre un préstamo que, según se informa, Tether habría hecho a la familia de Lutnick.

El Tribunal Administrativo de Apelación de Seúl, en su Segunda División Administrativa, concedió a Bithumb, uno de los mayores exchanges de criptomonedas del país, una suspensión temporal de la ejecución el 30 de abril, deteniendo una suspensión parcial de negocios de seis meses impuesta por los reguladores. Según el fallo del tribunal, la suspensión

## La resolución del Senado se aprueba por unanimidad Los senadores de EE. UU. ahora tienen prohibido operar en mercados de predicción tras la aprobación unánime de S. Res. 708 el jueves, según la Senate Press Gallery. La medida se volvió “efectiva de inmediato” y modifica las normas vigentes del Senado, que rigen

Según Bloomberg, los senadores demócratas Elizabeth Warren y Ron Wyden enviaron esta semana una carta al secretario de Comercio Howard Lutnick y al director ejecutivo de Tether Paolo Ardoino, cuestionando si Tether otorgó un préstamo a un fideicomiso familiar que beneficia a los hijos de Lutnick para ayudarlos a comprar su participación en Cantor Fitzge

De acuerdo con el FBI, Europol e Interpol, el 30 de abril se detuvo a 276 personas en 14 países en la “Operación Ghost Chain”, un esfuerzo coordinado de aplicación de la ley dirigido a grupos delictivos organizados de fraude con criptomonedas. La operación desmanteló la infraestructura para “drainer-as-a-service”

Para la semana pasada, Eric Trump ya no aparecía en la página de liderazgo de Alt5 Sigma Corp. (ahora AI Financial, NASDAQ: ALTS), la empresa con sede en Las Vegas vinculada a World Liberty Financial Inc., la aventura cripto de la familia Trump. Su nombre había aparecido en el sitio web de la compañía tan recientemente como en marzo, cuando él

## Operación de robo en Drift Espías respaldados por el Estado de Corea del Norte llevaron a cabo una operación en persona dirigida a la plataforma de criptomonedas Drift para drenar 285 millones de dólares, según informes. La operación implicó meses de interacción directa con el objetivo. ## Amenaza cibernética norcoreana más amplia Según un se

Según The Block, Polymarket contrató a Chainalysis el jueves para ayudar a la policía a investigar el uso de información privilegiada y la manipulación del mercado, mientras el mercado de predicciones busca recaudar 400 millones de dólares con una valoración de 15 mil millones de dólares y obtener la aprobación de la Commodity Futures Trading Commission para relanzarse en el mercado estadounidense.

El Senado de EE. UU. aprueba por unanimidad la S. Res.708, prohibiendo de inmediato a los senadores y a su personal operar en mercados de predicción como Polymarket, Kalshi, etc., para eliminar el riesgo de uso de información privilegiada. Esta resolución surge de un incidente en el que un miembro de las fuerzas especiales utilizó secretos militares para apostar en el mercado y obtener alrededor de 490 mil dólares, y que pasa de un compromiso de autorregulación a convertirse en ley. La Cámara de Representantes y el poder ejecutivo, así como las leyes estatales, podrían convertirse en los próximos focos.

Según BlockBeats, la policía de Sichuan arrestó a un sospechoso de fraude a finales de abril después de desmantelar un engaño de inversión en criptomonedas que estafó a una víctima de 3,46 millones de yuan. La víctima, Yang, fue inducida a invertir en un proyecto falso de divisa virtual mediante el contacto en línea de Deng Mouhui a partir de

Según TRM Labs, los hackers norcoreanos robaron aproximadamente 577 millones de dólares en criptomonedas durante los primeros cuatro meses de 2026, lo que representa alrededor del 76% de todas las pérdidas globales de criptomonedas acumuladas hasta la fecha. La cifra destaca un cambio estratégico por parte de unidades de élite como el Grupo Lazarus hacia hi

Según la Senate Press Gallery, los senadores de EE. UU. ahora tienen prohibido operar en mercados de predicción tras la aprobación unánime de S. Res. 708 el jueves. La medida, presentada por el senador Bernie Moreno (R-Ohio), modifica las reglas permanentes del Senado y entró en vigor de inmediato. La prohibición añade

Según Caixin, el abogado Peng Jing, socio fundador y director del despacho de abogados Chongqing Jingsheng, fue detenido para investigación el 1 de mayo, presuntamente vinculado al ex alcalde de Chongqing Hu Henghua y a Luo Lin, miembro del comité del partido de Chongqing y jefe del partido del área nueva de Liangjiang, según

Según el análisis de la firma de investigación de inteligencia de seguridad, los hackers respaldados por el Estado norcoreano drenaron 285 millones de dólares de Drift mediante una operación prolongada en persona en 2026. Los hackers representan el 76% de todas las pérdidas por estafas y hackeos de criptomonedas de este año y han robado 6 mil millones

Los senadores demócratas Elizabeth Warren y Ron Wyden enviaron esta semana una carta al secretario de Comercio, Howard Lutnick, y al CEO de Tether, Paolo Ardoino, cuestionando un préstamo informado que Tether hizo a un fideicomiso familiar en el que los cuatro hijos de Lutnick son beneficiarios. Los senadores expresaron preocupación por el préstamo, mad

Según una investigación de Global Ledger publicada en abril de 2026, Grinex, un intercambio de criptomonedas sancionado que opera desde Kirguistán, fue drenado de aproximadamente 13,7 millones de dólares y suspendió inmediatamente sus operaciones. Grinex había surgido en marzo de 2025 como un aparente sucesor de Garantex, un

Según una investigación del medio independiente Proekt, los oligarcas rusos y los bancos estatales han estado obteniendo beneficios de un sistema financiero paralelo multimillonario que utiliza criptomonedas para eludir las sanciones occidentales. El sistema procesa alrededor de 2 mil millones de dólares en comercio exterior diario y ha

De acuerdo con la información de Bloomberg de esta semana, los senadores demócratas Elizabeth Warren y Ron Wyden presionaron al emisor de stablecoins Tether y al secretario de Comercio, Howard Lutnick, por un préstamo reportado que hizo Tether a un fideicomiso en el que los cuatro hijos de Lutnick son beneficiarios. En su carta a Lutnick y Tether