Acciones de ejecución

Según The Block, la Comisión Federal de Comercio presentó el martes (28 de abril) un fallo de $4.7 mil millones contra el ex CEO de Celsius Alex Mashinsky, con la mayor parte de la sanción suspendida. Mashinsky debe pagar $10 millones en concepto de restitución a menos que se descubran activos adicionales no divulgados o declaraciones financieras inexactas.

Decenas de ciudadanos chinos protestaron afuera del Banco Nacional de Camboya en Phnom Penh, exigiendo la liberación de los fondos de las cuentas de Huijiao Pay. La protesta se transformó en un enfrentamiento físico que dejó heridos. Huijiao Pay, vinculada con delitos de estafa transfronteriza y lavado de dinero, tiene su licencia cancelada por el banco central de Camboya y con una congelación masiva de cuentas. China acusa al ex presidente Li Xiong como el núcleo de la banda delictiva, relacionada con el Grupo Príncipe Heredero; las acciones de represión relacionadas también evidenciaron el riesgo de fondos al que se enfrentan usuarios legítimos y los largos procedimientos legales.

Según una presentación de la FTC el martes (28 de abril), la Comisión Federal de Comercio emitió un fallo de $4.7 mil millones contra el ex CEO de Celsius Alex Mashinsky, con la mayor parte del monto suspendida. Se exige a Mashinsky que pague $10 millones a menos que no haya divulgado activos materiales o haya hecho declaraciones inexactas

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos presentó una demanda contra el ejecutivo de cripto Donald Basile y sus empresas GIBF GP Inc. y Monsoon Blockchain Corporation por presuntamente llevar a cabo una oferta fraudulenta de valores por $16 millones. Según la SEC, Basile ofreció a los inversores Simple

La Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA) emitió una advertencia pública el 28 de abril con respecto a tokens digitales fraudulentos que circulan bajo los nombres de dos nuevos emisores de stablecoin recién autorizados. Los tokens que llevan los tickers "HKDAP" y "HSBC" han aparecido en el mercado sin autorización de Anchorpoint Financial Limited o de The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, las dos cuales recibieron las primeras licencias de emisor de stablecoin de Hong Kong el 10 de abril. HSBC confirmó que no tiene ninguna relación con tokens que actualmente utilicen su nombre y aclaró que su stablecoin previsto denominado en dólares de Hong Kong sigue en preparación para un lanzamiento en la segunda mitad de 2026. Cuando se lance, el producto estará disponible de forma exclusiva a través de PayMe y de la aplicación HSBC HK Mobile Banking. Anchorpoint, de manera similar, confirmó que no ha lanzado ningún producto de stablecoin al público.

El gobierno liberal de Canadá propone prohibir completamente los cajeros automáticos de criptomonedas en todo el país, debido a los altos riesgos de fraude y lavado de dinero, según el análisis interno de FINTRAC. En todo el país hay aproximadamente 4.000 cajeros automáticos, el mayor número per cápita del mundo, y falta una supervisión específica; el diseño de la prohibición busca sustituirla por canales de transacciones en comercios físicos regulados. Si se aprueba, será el primer caso en el G7 de prohibición de cajeros automáticos, y enviará una fuerte señal a la industria global.

World Liberty Financial (WLFI), el protocolo de finanzas descentralizadas cofundado por la familia Trump, enfrentó una demanda federal presentada por el inversionista Justin Sun en abril de 2026, alegando congelamiento de activos y manipulación de la gobernanza. La acción legal coincidió con una mayor supervisión del Congreso con respecto a la "

El juez de distrito de EE. UU. Lewis Kaplan ha denegado la solicitud de un nuevo juicio de Sam Bankman-Fried, presentando una orden el martes en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York que rechaza las afirmaciones de nuevas pruebas que muestran que la ahora quebrada bolsa FTX era solvente. El juez desestimó la solicitud de Bankman-Fried

Según ChainCatcher, el fundador de Celsius, Alex Mashinsky, acordó llegar a un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC) el 29 de abril, pagando $10 millones y enfrentando una prohibición permanente de promover, comercializar o distribuir cualquier producto o servicio relacionado con depósitos de activos, intercambios, inversiones o retiros, o w

Gate News 消息，4月29日——美国一法院已判处 Maximilien de Hoop Cartier（卡地亚奢侈珠宝家族的后裔）八年监禁，罪名是运营未获许可的场外加密货币交易所。检方称，该操作通过美国银行账户转移了超过 $470 百万的毒品所得

Mensaje de Gate News, 29 de abril — La Comisión Financiera de Corea del Sur decidió, en su octava reunión ordinaria, remitir dos casos de manipulación del mercado de activos virtuales a las autoridades de investigación. Los métodos de manipulación detectados combinaron tácticas tradicionales de los mercados de valores con técnicas de abuso de API

Mensaje de Gate News, 29 de abril — el Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón, la Agencia de Servicios Financieros, la Agencia Nacional de Policía y el Ministerio de Finanzas emitieron conjuntamente un aviso de orientación el 28 de abril, advirtiendo que las criptomonedas presentan un mayor riesgo de lavado de dinero cuando se usan en

Polymarket, uno de los mercados de predicción más grandes en operación, supuestamente se ha acercado a la U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) para levantar una prohibición de cuatro años a los usuarios estadounidenses de su principal intercambio en cadena, según Bloomberg. Con cuatro de cinco puestos de comisionado de la CFTC vacantes, la presidenta Mich

Mensaje de Gate News, 29 de abril — El hacker de Kyber Network Andean Medjedovic está transfiriendo fondos robados a Tornado Cash, según los datos de monitorización de blockchain de Arkham. Medjedovic previamente robó $48.8 millones de KyberSwap a finales de 2023 y $16.5 millones de Indexed Finance en un ataque anterior

Según el informe de Decrypt, el sargento mayor de primera clase del Ejército de EE. UU. Gannon Ken Van Dyke compareció el 29 de abril ante el Tribunal Federal de Nueva York para declararse no culpable de los cargos por utilizar información confidencial para obtener ganancias en el mercado de predicciones Polymarket, tras lo cual fue puesto en libertad con una fianza de 250.000 dólares, y se le ordenó entregar su pasaporte y restringir sus desplazamientos; los fiscales afirman que este es el primer caso en el que el gobierno federal presenta una demanda relacionada con actividades de mercados de predicciones.

El 20 de abril, el FBI (Federal Bureau of Investigation) publicó en la cuenta de X “Los diez más buscados” un anuncio en el que informaba que estaba llevando a cabo, junto con las autoridades locales encargadas de hacer cumplir la ley, una investigación sobre la desaparición de un hombre de 74 años en California, Nai Ping Hou (traducción de su nombre). El comunicado del FBI confirmó que, antes y después de su desaparición, más de 1.000.000 de dólares fueron extraídos y utilizados para comprar oro y criptomonedas, y que las cuentas relacionadas ya habían sido vaciadas antes de que los organismos encargados de hacer cumplir la ley recibieran denuncias.

Mensaje de Gate News, 29 de abril — El juez federal de distrito de EE. UU. Lewis Kaplan rechazó el martes la solicitud de un nuevo juicio del ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, desestimando su evidencia como "infundada" y criticando sus afirmaciones como "profundamente conspirativas." Bankman-Fried había argumentado que la evidencia recién descubierta mostró que F

Falta el hombre de California Nai Ping Hou; sus finanzas ahora están en el centro de una investigación por una desaparición sospechosa. Más de $1 millones en fondos retirados vinculados con compras de oro y criptomonedas ha generado preocupación sobre quién controlaba sus activos. Puntos clave: Los investigadores del FBI están examinando a Nai Ping Hou

Según un informe publicado el 28 de abril por la firma de auditoría de seguridad blockchain CertiK, la aplicación contra el lavado de dinero (AML) ha sustituido a la determinación de infracciones de valores, convirtiéndose en la principal amenaza regulatoria a la que se enfrentan las empresas cripto. El informe muestra que el Departamento de Justicia de EE. UU. y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) emitieron un total de 900 millones de dólares en multas relacionadas con AML en la primera mitad de 2025; en el mismo periodo, la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC) registró una caída anual del 97% en las multas a activos cripto.

Según una alerta oficial publicada el 28 de abril por el Centro de Coordinación de Delitos Cibernéticos de la India (I4C), los casos de estafa de «robo de billeteras» dirigidos a usuarios de Trust Wallet siguen aumentando. Los atacantes engañan a los usuarios mediante pasos falsificados de «verificación de criptoactivos» para que otorguen permisos de billetera a un contrato inteligente malicioso; luego, los fondos se transfieren de inmediato mediante scripts automatizados. I4C afirma que la tendencia de crecimiento de las estafas anteriores se debe al aumento repentino en la cantidad de quejas recibidas por el portal nacional de denuncias de delitos cibernéticos.