Acciones de ejecución

Un tribunal de EE. UU. condenó a Maximilien de Hoop Cartier a ocho años de prisión por ayudar a blanquear más de $470 millones mediante un intercambio de cripto no autorizado. Los fiscales dijeron que la red utilizó bancos de EE. UU., sociedades pantalla y cuentas de cripto para mover los fondos de actividades delictivas al extranjero. Puntos clave:

De acuerdo con los registros judiciales, el Financial Information Analysis Institute (FIU) de Corea del Sur presentó una apelación el 30 de abril contra una decisión de primera instancia en la que el Tribunal Administrativo de Seúl había revocado la suspensión temporal de tres meses de las actividades impuesta a Dunamu. El tribunal dictaminó el 9 de abril que el FIU's

Según el Los Angeles Times del 30 de abril, el hombre de 22 años Evan Tangeman, de Newport Beach, California, fue sentenciado por la jueza federal del Distrito de Colleen Kollar-Kotelly, en Washington D.C., a 70 meses de prisión federal y 3 años de libertad supervisada; Tangeman se declaró culpable en diciembre de 2025 y admitió blanquear 3,5 millones de dólares en el marco de un fraude con criptomonedas.

De acuerdo con el anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) el 30 de abril, en una operación conjunta internacional liderada por la policía de Dubái y con la participación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la policía del Ministerio de Seguridad Pública de China, se desmantelaron la semana pasada al menos 9 centros de estafas de criptomonedas, con un total de 276 personas arrestadas, y además 1 persona fue arrestada por la Policía Real de Tailandia. En el comunicado del DOJ del mismo día se señaló que 6 acusados ya fueron imputados en la corte federal de San Diego por cargos federales de fraude y lavado de dinero.

Según el Los Angeles Times, un hombre de 22 años de Newport Beach, Evan Tangeman, fue condenado a 70 meses de prisión federal el 30 de abril por blanquear dinero para una banda de fraude con cripto. Tangeman admitió haber lavado al menos 3,5 millones de dólares para el grupo, que robó más de 263 millones de dólares en

Según el Departamento de Justicia de EE. UU., una operación internacional coordinada liderada por la policía de Dubái desmanteló al menos 9 centros de fraude con criptomonedas y detuvo a 276 personas la semana pasada (30 de abril), con la participación del FBI y del Ministerio de Seguridad Pública de China. Una persona adicional fue arrestada…

Bitcoin (BTC) se recupera con un leve rebote; al 30 de abril se sitúa temporalmente alrededor de 76.390 dólares. Meta comienza a ofrecer pagos con stablecoins a algunos creadores bajo el respaldo de Stripe. El fundador de Celsius, Alex Mashinsky, llega a un acuerdo de conciliación con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) por 10 millones de dólares, y queda prohibido de por vida participar en la industria de las criptomonedas.

Según el Chicago Sun-Times, el rapero de Chicago Lil Zay Osama (Isaiah Dukes) y otros cinco fueron acusados por un gran jurado federal el 16 de abril por robo y secuestro relacionados con un atraco de criptomonedas. El 8 de marzo, tres sospechosos disfrazados como trabajadores de reparto de comida y armados con armas rompieron en una residencia en Winnetka, al norte de Chicago, mantuvieron a la víctima durante aproximadamente una hora, y exigieron acceso a una caja fuerte, una computadora y cuentas de criptomonedas. El FBI, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, y las fuerzas del orden locales participaron en la investigación. Los siete acusados se declararon no culpables y fueron detenidos. Osama había sido sentenciado previamente a 14 meses de prisión en 2024 por posesión de una ametralladora.

Según The Block, la Comisión Federal de Comercio presentó el martes (28 de abril) un fallo de $4.7 mil millones contra el ex CEO de Celsius Alex Mashinsky, con la mayor parte de la sanción suspendida. Mashinsky debe pagar $10 millones en concepto de restitución a menos que se descubran activos adicionales no divulgados o declaraciones financieras inexactas.

Decenas de ciudadanos chinos protestaron afuera del Banco Nacional de Camboya en Phnom Penh, exigiendo la liberación de los fondos de las cuentas de Huijiao Pay. La protesta se transformó en un enfrentamiento físico que dejó heridos. Huijiao Pay, vinculada con delitos de estafa transfronteriza y lavado de dinero, tiene su licencia cancelada por el banco central de Camboya y con una congelación masiva de cuentas. China acusa al ex presidente Li Xiong como el núcleo de la banda delictiva, relacionada con el Grupo Príncipe Heredero; las acciones de represión relacionadas también evidenciaron el riesgo de fondos al que se enfrentan usuarios legítimos y los largos procedimientos legales.

Según una presentación de la FTC el martes (28 de abril), la Comisión Federal de Comercio emitió un fallo de $4.7 mil millones contra el ex CEO de Celsius Alex Mashinsky, con la mayor parte del monto suspendida. Se exige a Mashinsky que pague $10 millones a menos que no haya divulgado activos materiales o haya hecho declaraciones inexactas

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos presentó una demanda contra el ejecutivo de cripto Donald Basile y sus empresas GIBF GP Inc. y Monsoon Blockchain Corporation por presuntamente llevar a cabo una oferta fraudulenta de valores por $16 millones. Según la SEC, Basile ofreció a los inversores Simple

La Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA) emitió una advertencia pública el 28 de abril con respecto a tokens digitales fraudulentos que circulan bajo los nombres de dos nuevos emisores de stablecoin recién autorizados. Los tokens que llevan los tickers "HKDAP" y "HSBC" han aparecido en el mercado sin autorización de Anchorpoint Financial Limited o de The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, las dos cuales recibieron las primeras licencias de emisor de stablecoin de Hong Kong el 10 de abril. HSBC confirmó que no tiene ninguna relación con tokens que actualmente utilicen su nombre y aclaró que su stablecoin previsto denominado en dólares de Hong Kong sigue en preparación para un lanzamiento en la segunda mitad de 2026. Cuando se lance, el producto estará disponible de forma exclusiva a través de PayMe y de la aplicación HSBC HK Mobile Banking. Anchorpoint, de manera similar, confirmó que no ha lanzado ningún producto de stablecoin al público.

El gobierno liberal de Canadá propone prohibir completamente los cajeros automáticos de criptomonedas en todo el país, debido a los altos riesgos de fraude y lavado de dinero, según el análisis interno de FINTRAC. En todo el país hay aproximadamente 4.000 cajeros automáticos, el mayor número per cápita del mundo, y falta una supervisión específica; el diseño de la prohibición busca sustituirla por canales de transacciones en comercios físicos regulados. Si se aprueba, será el primer caso en el G7 de prohibición de cajeros automáticos, y enviará una fuerte señal a la industria global.

World Liberty Financial (WLFI), el protocolo de finanzas descentralizadas cofundado por la familia Trump, enfrentó una demanda federal presentada por el inversionista Justin Sun en abril de 2026, alegando congelamiento de activos y manipulación de la gobernanza. La acción legal coincidió con una mayor supervisión del Congreso con respecto a la "

El juez de distrito de EE. UU. Lewis Kaplan ha denegado la solicitud de un nuevo juicio de Sam Bankman-Fried, presentando una orden el martes en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York que rechaza las afirmaciones de nuevas pruebas que muestran que la ahora quebrada bolsa FTX era solvente. El juez desestimó la solicitud de Bankman-Fried

Según ChainCatcher, el fundador de Celsius, Alex Mashinsky, acordó llegar a un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC) el 29 de abril, pagando $10 millones y enfrentando una prohibición permanente de promover, comercializar o distribuir cualquier producto o servicio relacionado con depósitos de activos, intercambios, inversiones o retiros, o w

Gate News 消息，4月29日——美国一法院已判处 Maximilien de Hoop Cartier（卡地亚奢侈珠宝家族的后裔）八年监禁，罪名是运营未获许可的场外加密货币交易所。检方称，该操作通过美国银行账户转移了超过 $470 百万的毒品所得

Mensaje de Gate News, 29 de abril — La Comisión Financiera de Corea del Sur decidió, en su octava reunión ordinaria, remitir dos casos de manipulación del mercado de activos virtuales a las autoridades de investigación. Los métodos de manipulación detectados combinaron tácticas tradicionales de los mercados de valores con técnicas de abuso de API

Mensaje de Gate News, 29 de abril — el Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón, la Agencia de Servicios Financieros, la Agencia Nacional de Policía y el Ministerio de Finanzas emitieron conjuntamente un aviso de orientación el 28 de abril, advirtiendo que las criptomonedas presentan un mayor riesgo de lavado de dinero cuando se usan en