Acciones de ejecución

Nevin Shetty, un hombre de Washington, fue condenado a dos años de prisión por desviar $35 millones de su empleador a una plataforma DeFi, lo que provocó pérdidas significativas en la empresa y despidos. Después de que las inversiones colapsaron, confesó y fue despedido posteriormente.

La SEC ha alcanzado un acuerdo de $10 millones con Justin Sun, resolviendo las acusaciones de fraude de valores relacionadas con los tokens TRX y BTT. El acuerdo desestima las reclamaciones personales contra Sun y destaca los esfuerzos regulatorios continuos de la SEC en la industria de las criptomonedas.

Curve Finance近日表示，某sistema de intercambio descentralizado sin autorización utilizó su código, violando el acuerdo de código abierto, y enfatizó que esta acción es ilegal e imprudente. Curve Finance propuso que se puede hacer un uso legal de su función Stableswap mediante licencia o colaboración, para garantizar la seguridad de los fondos de los usuarios.

Un CEX respondió recientemente a una carta de consulta de senadores estadounidenses sobre lavado de dinero, calificando las acusaciones como infundadas. La plataforma enfatizó que ha establecido controles estrictos de cumplimiento y sanciones, prohibiendo a usuarios de Irán. Además, inició una investigación interna, eliminando las entidades relacionadas, y en los últimos tres años ha ayudado a las autoridades a recuperar más de 7.52 mil millones de dólares. En el futuro, continuará fortaleciendo su sistema de cumplimiento.

Según el último informe de FATF, las stablecoins se han convertido en la principal herramienta de financiamiento para transacciones ilegales, siendo ampliamente utilizadas en países como Corea del Norte e Irán. El informe señala que para 2025, las stablecoins representarán el 84% del volumen de transacciones ilegales de activos virtuales, y hace un llamado a fortalecer la regulación de los emisores de stablecoins para prevenir el lavado de dinero y otras actividades delictivas. El valor del mercado global de stablecoins ha superado los 3000 mil millones de dólares, y las autoridades regulatorias deben actuar rápidamente para cerrar las lagunas regulatorias.

A medida que las acciones militares de la coalición entre EE. UU. e Israel contra Irán se intensifican, la "economía sumergida" de Irán se convierte en el centro de atención. Irán legalizó la minería de Bitcoin y utiliza electricidad barata para minar, con el fin de evadir las sanciones en dólares estadounidenses. La escala de minería podría alcanzar los 7,8 mil millones de dólares y es fuertemente dependiente del ejército. El rial se devalúa más del 96%, y la stablecoin USDT se convierte en una nueva herramienta para el comercio, mientras que la población recurre a Bitcoin para proteger sus activos.

La senadora estadounidense Elizabeth Warren criticó a la SEC por llegar a un acuerdo de 10 millones de dólares con Justin Sun, y afirmó que la agencia reguladora favorece a los aliados de las criptomonedas. El acuerdo involucra las acusaciones de la SEC contra Sun y su empresa, y Warren enfatizó la necesidad de garantizar que la legislación sobre criptomonedas prevenga que el presidente se beneficie a través de la industria cripto. Justin Sun calificó el acuerdo como el fin del caso y se comprometió a impulsar la innovación en criptomonedas.

La Fiscalía de Taipei investiga el caso de lavado de dinero del "Grupo Príncipe" en Camboya, acusando a 62 personas y 13 empresas, por un monto de lavado de dinero de 10.700 millones de yuanes, y confiscando activos valorados en 5.500 millones de yuanes. El grupo utilizó USDT y su propia billetera desarrollada, "OJBK Wallet", para realizar lavado de dinero transnacional, ocultando los ingresos ilícitos y retirando efectivo en varios países.

El tribunal de la corte local del gobierno de Goyang condenó al ex oficial de policía A a 6 años de prisión y una multa de 100 mil millones de wones, por soborno de 1.2 mil millones de wones en una investigación de fraude con criptomonedas y por defraudar 7.88 millones de wones en subsidios falsos por horas extras. La persona involucrada en servicios legales B fue condenada a 2 años y 6 meses de prisión, con una libertad condicional de 4 años.

PEI Licensing ha demandado a Pudgy Penguins por infracción de marca, alegando confusión entre los consumidores debido a la superposición de marcas a medida que Pudgy pasa de NFTs a productos físicos. El caso destaca las tensiones entre la ley de propiedad intelectual tradicional y el creciente sector de activos digitales.

Un estafador de criptomonedas surcoreano que fue declarado muerto ha reaparecido y ha reembolsado aproximadamente 60,000 dólares a las víctimas. El hombre huyó a Camboya y fue deportado de regreso a su país, la fiscalía canceló su declaración de desaparición, restableció su identidad legal y gestionó sus activos congelados, investigando activamente el caso y protegiendo los derechos humanos.

El informe de Chainalysis muestra que en 2025 las actividades ilegales relacionadas con criptomonedas vinculadas a sanciones aumentaron significativamente, con las entidades sancionadas recibiendo criptomonedas por valor de 1040 millones de dólares, impulsando el total de transacciones ilegales en la cadena durante todo el año a 1540 millones de dólares. Países sancionados como Rusia, Irán y Corea del Norte utilizan criptomonedas para evadir sanciones financieras, y las stablecoins representan hasta el 84% de las transacciones ilegales.

Un juez federal de EE. UU. emite una orden de restricción temporal contra la plataforma de préstamos de criptomonedas BlockFills, congelando sus activos en disputa en respuesta a una demanda de Dominion Capital, que lo acusa de malversar activos de clientes y ocultar pérdidas. BlockFills registró una pérdida de 75 millones de dólares debido a una mala gestión y ha suspendido los retiros.

El CEO de Anthropic, Dario Amodei, indicó que la compañía ha recibido una carta formal del Departamento de Defensa de los Estados Unidos sobre los riesgos de su cadena de suministro de seguridad nacional, y que desafiará esta decisión por vía legal, enfatizando que esta determinación solo afecta ciertos escenarios de uso, y reiterando su postura en contra de la vigilancia doméstica y las armas autónomas. Al mismo tiempo, Anthropic continuará proporcionando servicios al Departamento de Defensa por una tarifa simbólica.

PEI Licensing presenta una demanda formal contra Pudgy Penguins, acusándolos de infringir derechos de marca y diluir el valor de la marca Original Penguin. PEI afirma que Pudgy utiliza nombres y logotipos relacionados que causan confusión entre los consumidores, a pesar de haber enviado una carta de cese y desistimiento, la otra parte sigue vendiendo. PEI busca una compensación, y Pudgy aún no ha respondido.

Un accionista de CEX, Kevin Meehan, presentó una demanda derivada de accionistas, acusando al CEO Brian Armstrong y a los altos ejecutivos de hacer declaraciones engañosas, no divulgar los riesgos de los activos de los clientes y las deficiencias de cumplimiento. La demanda involucra a varios altos ejecutivos y señala que el acuerdo de usuario no aclara el riesgo de quiebra de los activos, además de cuestionar el proceso de revisión para la listado de tokens.

El senador Chris Murphy planea presentar un proyecto de ley para limitar las apuestas del público en los mercados de predicción relacionados con operaciones militares del gobierno, con el fin de abordar los riesgos de uso de información privilegiada. Recientemente, algunos operadores obtuvieron ganancias antes de los ataques aéreos en Irán, lo que ha generado preocupación. La ley prohibirá las transacciones en mercados relacionados con guerras o discursos políticos, con el objetivo de mantener la integridad del mercado y prevenir el uso indebido de información sensible, mientras que se mantendrán las excepciones para los contratos financieros.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y el fundador de TRON, Sun Yuchen, han llegado a un acuerdo, Rainberry Inc. pagará una multa de 10 millones de dólares y se retirarán los cargos contra Sun Yuchen y las instituciones relacionadas. Este acuerdo pone fin a las demandas desde 2023, que involucraban si TRX y BTT son valores no registrados y cuestiones de manipulación del mercado, y refleja los cambios en la política de regulación de criptomonedas en Estados Unidos. Sun Yuchen afirmó que continuará promoviendo la innovación en criptomonedas.

Un sospechoso de estafa con criptomonedas declarado muerto recuperó su estatus legal tras ser deportado a Corea y compensó a las víctimas mediante la venta de activos congelados. El incidente ha generado preocupación sobre la cooperación internacional en la aplicación de la ley y los mecanismos de recuperación de fondos en casos de estafas con criptomonedas. Al mismo tiempo, refleja la complejidad legal y los desafíos regulatorios que enfrenta Corea en casos de activos digitales.

Las autoridades estadounidenses arrestaron en el Caribe al contratista John Dajita, sospechoso de robar 46 millones de dólares en activos criptográficos. La operación fue llevada a cabo conjuntamente por el FBI y las autoridades francesas, destacando la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen financiero. El caso aún está en investigación y los detalles específicos del delito no han sido divulgados.