Acciones de ejecución

De acuerdo con Yonhap News Agency, los fiscales surcoreanos el 30 de abril solicitaron una condena de 20 años de prisión para el CEO de Delio, Chung Sang-ho, por las acusaciones de estafar a aproximadamente 2.800 víctimas por unos 250 mil millones de won (190 millones de dólares) en activos virtuales. La plataforma de préstamos de criptomonedas suspendió las retiradas o

El protocolo SWEAT contuvo con éxito un exploit de varios millones de dólares el miércoles aproximadamente a las 13:36 UTC, y el equipo confirmó que todos los saldos de las cuentas externas se han restaurado por completo y que las operaciones han vuelto a la normalidad, según un informe posterior al hack compartido por el equipo de SWEAT el

La FBI y el DOJ de Estados Unidos lideraron una operación internacional; la policía de Dubái detuvo a 275 personas y la de Tailandia arrestó a 1. La Fiscalía del Distrito Sur de California presentó cargos por fraude mediante transferencias bancarias y lavado de dinero contra 4 sospechosos implicados. Los tres grupos Ko Thet Group, Sanduo Group y Giant Company obtuvieron ganancias combinando una “estafa de romance” con plataformas de inversión falsas; la cooperación transfronteriza para la prevención y mitigación de daños ya asciende a 562 millones de dólares. El foco a futuro está en el rastreo de activos y en la recuperación de fondos para las víctimas.

De acuerdo con el canal Fox Business (Fox Business) el 30 de abril, el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, dijo en el programa de Kudlow que Estados Unidos ha incautado casi 5 mil millones de dólares en activos cripto iraníes, como parte de la «Operación de ira económica». Bessent afirmó que esta acción tiene como objetivo congelar cuentas bancarias, confiscar activos y presionar a gobiernos extranjeros para cortar los lazos con Irán.

Un tribunal de EE. UU. condenó a Maximilien de Hoop Cartier a ocho años de prisión por ayudar a blanquear más de $470 millones mediante un intercambio de cripto no autorizado. Los fiscales dijeron que la red utilizó bancos de EE. UU., sociedades pantalla y cuentas de cripto para mover los fondos de actividades delictivas al extranjero. Puntos clave:

Según el Los Angeles Times del 30 de abril, el hombre de 22 años Evan Tangeman, de Newport Beach, California, fue sentenciado por la jueza federal del Distrito de Colleen Kollar-Kotelly, en Washington D.C., a 70 meses de prisión federal y 3 años de libertad supervisada; Tangeman se declaró culpable en diciembre de 2025 y admitió blanquear 3,5 millones de dólares en el marco de un fraude con criptomonedas.

De acuerdo con el anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) el 30 de abril, en una operación conjunta internacional liderada por la policía de Dubái y con la participación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la policía del Ministerio de Seguridad Pública de China, se desmantelaron la semana pasada al menos 9 centros de estafas de criptomonedas, con un total de 276 personas arrestadas, y además 1 persona fue arrestada por la Policía Real de Tailandia. En el comunicado del DOJ del mismo día se señaló que 6 acusados ya fueron imputados en la corte federal de San Diego por cargos federales de fraude y lavado de dinero.

Según el Los Angeles Times, un hombre de 22 años de Newport Beach, Evan Tangeman, fue condenado a 70 meses de prisión federal el 30 de abril por blanquear dinero para una banda de fraude con cripto. Tangeman admitió haber lavado al menos 3,5 millones de dólares para el grupo, que robó más de 263 millones de dólares en

Según el Departamento de Justicia de EE. UU., una operación internacional coordinada liderada por la policía de Dubái desmanteló al menos 9 centros de fraude con criptomonedas y detuvo a 276 personas la semana pasada (30 de abril), con la participación del FBI y del Ministerio de Seguridad Pública de China. Una persona adicional fue arrestada…

Bitcoin (BTC) se recupera con un leve rebote; al 30 de abril se sitúa temporalmente alrededor de 76.390 dólares. Meta comienza a ofrecer pagos con stablecoins a algunos creadores bajo el respaldo de Stripe. El fundador de Celsius, Alex Mashinsky, llega a un acuerdo de conciliación con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) por 10 millones de dólares, y queda prohibido de por vida participar en la industria de las criptomonedas.

Según el Chicago Sun-Times, el rapero de Chicago Lil Zay Osama (Isaiah Dukes) y otros cinco fueron acusados por un gran jurado federal el 16 de abril por robo y secuestro relacionados con un atraco de criptomonedas. El 8 de marzo, tres sospechosos disfrazados como trabajadores de reparto de comida y armados con armas rompieron en una residencia en Winnetka, al norte de Chicago, mantuvieron a la víctima durante aproximadamente una hora, y exigieron acceso a una caja fuerte, una computadora y cuentas de criptomonedas. El FBI, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, y las fuerzas del orden locales participaron en la investigación. Los siete acusados se declararon no culpables y fueron detenidos. Osama había sido sentenciado previamente a 14 meses de prisión en 2024 por posesión de una ametralladora.

Según The Block, la Comisión Federal de Comercio presentó el martes (28 de abril) un fallo de $4.7 mil millones contra el ex CEO de Celsius Alex Mashinsky, con la mayor parte de la sanción suspendida. Mashinsky debe pagar $10 millones en concepto de restitución a menos que se descubran activos adicionales no divulgados o declaraciones financieras inexactas.

Decenas de ciudadanos chinos protestaron afuera del Banco Nacional de Camboya en Phnom Penh, exigiendo la liberación de los fondos de las cuentas de Huijiao Pay. La protesta se transformó en un enfrentamiento físico que dejó heridos. Huijiao Pay, vinculada con delitos de estafa transfronteriza y lavado de dinero, tiene su licencia cancelada por el banco central de Camboya y con una congelación masiva de cuentas. China acusa al ex presidente Li Xiong como el núcleo de la banda delictiva, relacionada con el Grupo Príncipe Heredero; las acciones de represión relacionadas también evidenciaron el riesgo de fondos al que se enfrentan usuarios legítimos y los largos procedimientos legales.

Según una presentación de la FTC el martes (28 de abril), la Comisión Federal de Comercio emitió un fallo de $4.7 mil millones contra el ex CEO de Celsius Alex Mashinsky, con la mayor parte del monto suspendida. Se exige a Mashinsky que pague $10 millones a menos que no haya divulgado activos materiales o haya hecho declaraciones inexactas

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos presentó una demanda contra el ejecutivo de cripto Donald Basile y sus empresas GIBF GP Inc. y Monsoon Blockchain Corporation por presuntamente llevar a cabo una oferta fraudulenta de valores por $16 millones. Según la SEC, Basile ofreció a los inversores Simple

La Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA) emitió una advertencia pública el 28 de abril con respecto a tokens digitales fraudulentos que circulan bajo los nombres de dos nuevos emisores de stablecoin recién autorizados. Los tokens que llevan los tickers "HKDAP" y "HSBC" han aparecido en el mercado sin autorización de Anchorpoint Financial Limited o de The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, las dos cuales recibieron las primeras licencias de emisor de stablecoin de Hong Kong el 10 de abril. HSBC confirmó que no tiene ninguna relación con tokens que actualmente utilicen su nombre y aclaró que su stablecoin previsto denominado en dólares de Hong Kong sigue en preparación para un lanzamiento en la segunda mitad de 2026. Cuando se lance, el producto estará disponible de forma exclusiva a través de PayMe y de la aplicación HSBC HK Mobile Banking. Anchorpoint, de manera similar, confirmó que no ha lanzado ningún producto de stablecoin al público.

El gobierno liberal de Canadá propone prohibir completamente los cajeros automáticos de criptomonedas en todo el país, debido a los altos riesgos de fraude y lavado de dinero, según el análisis interno de FINTRAC. En todo el país hay aproximadamente 4.000 cajeros automáticos, el mayor número per cápita del mundo, y falta una supervisión específica; el diseño de la prohibición busca sustituirla por canales de transacciones en comercios físicos regulados. Si se aprueba, será el primer caso en el G7 de prohibición de cajeros automáticos, y enviará una fuerte señal a la industria global.

World Liberty Financial (WLFI), el protocolo de finanzas descentralizadas cofundado por la familia Trump, enfrentó una demanda federal presentada por el inversionista Justin Sun en abril de 2026, alegando congelamiento de activos y manipulación de la gobernanza. La acción legal coincidió con una mayor supervisión del Congreso con respecto a la "

El juez de distrito de EE. UU. Lewis Kaplan ha denegado la solicitud de un nuevo juicio de Sam Bankman-Fried, presentando una orden el martes en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York que rechaza las afirmaciones de nuevas pruebas que muestran que la ahora quebrada bolsa FTX era solvente. El juez desestimó la solicitud de Bankman-Fried