Hombre de Singapur condenado a dos años de prisión por ayudar en la transferencia ilegal de 6.5 millones de dólares en activos criptográficos

金色财经_ · 2026-03-29T06:19:58+00:00

Un hombre en Singapur ha sido condenado a dos años de prisión por ayudar a un excompañero a transferir ilegalmente aproximadamente 8.83 millones de dólares de Singapur en activos criptográficos. Tres ex empleados ingresaron a la cuenta de la empresa debido a una disputa y transfirieron fondos en tres ocasiones, posteriormente blanqueando el dinero por diversos medios. Todavía hay una persona prófuga.

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2026-03-29 06:19:58

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金色财经报道，3月29日，新加坡一名男子因协助前同事非法转移并洗白约 883 万新元（约合 650 万美元）加密资产，被判处两年监禁。
案情显示，三名前员工因纠纷离职后，入侵原公司 DLT Ltd 旗下加密交易平台 SafeX 账户，于 2025 年 6 月至 8 月间分三次转出资金。
涉案人员通过其妻子账户接收资金后，多次兑换为比特币及稳定币 USDT，并分散转入多个钱包以掩盖流向，部分资金已套现用于个人开支。
目前仍有一名涉案人员在逃。

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