L'opération Kryptolaundry du Brésil dévoile $500M fraude cryptographique

2025-12-15 17:21:37

Source : Coinomedia Titre original : L’opération Kryptolaundry au Brésil dévoile $500M Fraude crypto Lien original : https://coinomedia.com/operation-kryptolaundry-brazil/

La police fédérale brésilienne a lancé l’opération Kryptolaundry.
L’enquête concerne un schéma de fraude crypto de R$2,7 milliards (environ )500 millions de dollars US(.
Plusieurs arrestations et saisies d’actifs ont été effectuées lors de l’opération.

La police fédérale brésilienne a lancé l’opération Kryptolaundry, une vaste enquête sur un vaste schéma de fraude et de blanchiment d’argent lié aux cryptomonnaies. Les autorités affirment que le réseau suspecté gérait environ R$2,7 milliards $500 soit environ )500 millions de dollars US(, en utilisant des cryptomonnaies pour dissimuler les flux financiers illégaux.

Cette opération de grande envergure comprend plus de 100 agents exécutant des mandats de perquisition dans plusieurs États. Les premiers rapports confirment des arrestations et des saisies d’actifs, la police ciblant à la fois les documents numériques et physiques. L’objectif est de démanteler un réseau financier sophistiqué construit autour de plateformes crypto, de sociétés écrans et de transactions transfrontalières.

Comment le schéma fonctionnait

Selon les enquêteurs, les suspects utilisaient des échanges de cryptomonnaies et des courtiers )OTC pour faciliter des transactions qui cachaient la véritable origine des fonds. Les sociétés écrans jouaient un rôle clé, en émettant de fausses factures et en blanchissant les produits d’activités criminelles, y compris des escroqueries et l’évasion fiscale.

Les autorités ont noté que ces opérations exploitaient les lacunes réglementaires du secteur crypto en pleine croissance au Brésil. En utilisant une combinaison de portefeuilles crypto, de transferts peer-to-peer et de partenaires internationaux, le groupe a pu déplacer d’importantes sommes sans susciter de soupçons jusqu’à présent.

La vision d’ensemble pour la régulation des cryptos

L’opération Kryptolaundry est l’une des plus importantes efforts d’application de la loi liés aux cryptomonnaies au Brésil à ce jour. Elle marque une position plus ferme des autorités brésiliennes, surtout à mesure que les actifs numériques deviennent plus courants.

Alors que le pays travaille à un cadre juridique plus clair pour les marchés crypto, cette opération pourrait accélérer les réformes réglementaires et renforcer les contrôles sur les échanges et les intermédiaires financiers.

Pour l’instant, l’enquête est en cours, et d’autres développements sont attendus alors que les autorités approfondissent l’analyse des empreintes financières et numériques laissées par les suspects.

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