Récemment, les autorités argentines ont démantelé une organisation criminelle utilisant la cryptomonnaie pour frauder et blanchir de l'argent. Cette affaire est de grande envergure — plus de 1,8 billion de pesos argentins impliqués, ce qui équivaut à environ 1,2 milliard de dollars américains.

Quelle est leur méthode ? Ils commencent par falsifier des documents, puis ouvrent des comptes dans des banques privées avec ces faux papiers. Ensuite, ils utilisent ces comptes pour obtenir illégalement des prêts, et une fois l'argent en main, il est immédiatement transféré sur une plateforme de cryptomonnaie. Les entreprises agricoles et industrielles sont devenues leurs principales victimes.

D'après les détails de l'affaire, il ne s'agit pas d'une petite opération, mais d'une chaîne criminelle complète — de la falsification de documents, à la fraude bancaire, jusqu'au transfert en cryptomonnaie, avec des étapes bien coordonnées. Cela rappelle aussi qu'il faut rester vigilant lors de l'utilisation des plateformes de cryptomonnaie, surtout pour les mouvements de fonds importants. Ce type de risque n'est pas seulement présent en Argentine, mais les autorités du monde entier intensifient leurs efforts pour traquer ce genre d'activités de blanchiment transchaines.