Attention aux escrocs en ligne : un fraudeur de 23 ans se faisant passer pour un service client vole 16 millions de dollars d'actifs cryptographiques

【Blocktivity】Récemment, une affaire de fraude en ligne à grande échelle a été révélée. Le bureau du procureur du district de Brooklyn, à New York, a annoncé le 21 décembre qu’un résident local de 23 ans avait été inculpé pour avoir orchestré une escroquerie de phishing soigneusement planifiée. Ce type ciblait près de 100 utilisateurs d’une plateforme de conformité de premier plan, en se faisant passer pour un représentant du service client officiel, incitant les victimes à transférer volontairement leurs actifs vers son portefeuille personnel — une arnaque sociale classique.

L’affaire ne s’arrête pas là. Après avoir obtenu les actifs, ce type a immédiatement utilisé un mélangeur de crypto pour blanchir l’argent, tentant de dissimuler la provenance des fonds. Il s’agit d’une chaîne de fraude à plusieurs niveaux : phishing → transfert → blanchiment, une opération en une seule étape.

La bonne nouvelle, c’est que la police a réagi rapidement. À ce jour, environ 105 000 dollars ont été récupérés en liquide, et 400 000 dollars en cryptomonnaies ont été gelés. Le PDG de la plateforme a également déclaré qu’il poursuivrait en justice les fraudeurs sans pitié.

Ce cas est un avertissement pour tous : soyez vigilants face aux messages prétendant être un service client, aucune plateforme légitime ne vous demandera de transférer des fonds via un message privé ou un canal tiers. Protégez bien votre mot de passe et votre code de vérification, ne vous laissez pas berner par des discours enjôleurs.