ED récupère 3 crores ₹ d'actifs dans le cadre d'une enquête sur une fraude cryptographique à Haryana

Source : CoinEdition Titre original : ED Recovers ₹3 Crore Assets in Haryana Crypto Fraud Probe Lien original : La Direction de l’Enforcement de l’Inde (ED) a récupéré des liquidités, des comptes bancaires gelés, et identifié des propriétés de grande valeur suite à des opérations de recherche liées à une fraude présumée d’investissement en cryptomonnaie opérant dans certaines parties du Haryana et de Chandigarh. L’action s’inscrit dans le cadre d’une enquête sur le blanchiment d’argent liée à des plaintes concernant une fraude financière à grande échelle impliquant une société opérant sous le nom de Crypto World Trading Company.

Selon la Direction de l’Enforcement, des agents du bureau zonal de Chandigarh ont effectué des perquisitions dans neuf résidences le 24 décembre. Les localisations comprenaient Ambala, Kurukshetra, Karnal et Chandigarh. Ces recherches ont été menées conformément aux dispositions de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) en lien avec une fraude présumée impliquant des investissements prétendument liés au trading de cryptomonnaies.

Lors des opérations, les enquêteurs ont saisi divers documents et dispositifs numériques décrits comme incriminants. L’agence a également récupéré 4 lakh ₹ en liquide dans les locaux perquisitionnés. De plus, 18 comptes bancaires détenant des produits de crime d’une valeur de 22,38 lakh ₹ ont été gelés dans le cadre de l’action de l’application de la loi.

Propriétés et Piste Financière

La ED a indiqué que l’enquête a également permis d’identifier des actifs immobiliers d’une valeur d’environ 3 crore ₹. Ces propriétés seraient acquises avec des fonds collectés auprès des investisseurs. Selon les enquêteurs, certains de ces actifs étaient enregistrés au nom des membres de la famille des personnes accusées.

Une analyse financière menée par l’agence a montré que les fonds des investisseurs étaient initialement déposés sur les comptes bancaires personnels des accusés, puis transférés via des comptes appartenant à des proches et associés. Ce schéma, a indiqué la ED, faisait partie d’un processus de stratification destiné à dissimuler l’origine des fonds.

Accusés et Origine de l’Affaire

L’enquête a été lancée suite à un (FIR) déposé par la police du Haryana. Le FIR nommait quatre personnes, Vikas Kalra, Tarun Taneja, Kapil Kumar et Pawan Kumar, comme accusés. La ED a allégué que le groupe a agi en collusion pour collecter de grandes sommes d’argent en encourageant les gens à investir via une plateforme en ligne présentée comme Crypto World Trading Company.

Les enquêteurs ont également indiqué que des portefeuilles de cryptomonnaies ont été créés sur une certaine plateforme d’échange, qui auraient été utilisés pour recevoir des fonds des investisseurs. La ED a précisé que ces portefeuilles faisaient partie du flux global de fonds examiné lors de l’enquête.

L’agence fédérale a noté que ni les personnes accusées ni la plateforme d’échange n’étaient immédiatement disponibles pour commenter les allégations. L’enquête est toujours en cours, les autorités continuant à examiner les preuves numériques saisies et les dossiers financiers afin de retracer l’étendue complète des produits de crime présumés.