Le tribunal de Dubaï condamne une femme pour une escroquerie de swap de portefeuille crypto de Dh4.3 millions

Source : CoinEdition Titre original : Un tribunal de Dubaï condamne une femme pour une escroquerie au swap de portefeuille crypto de Dh4,3 millions Lien original : Un tribunal de Dubaï a condamné une femme à la prison et ordonné son expulsion après l’avoir reconnue coupable d’avoir volé des cryptomonnaies d’une valeur d’environ $1 million en échangeant secrètement un portefeuille matériel lors d’une réunion d’affaires.

Comment le swap de portefeuille crypto a eu lieu

Selon les dossiers du tribunal, la fraude a eu lieu lors d’une réunion de vérification organisée à Dubaï. Un investisseur avait été présenté à un homme qui prétendait gérer une société d’investissement et montrait de l’intérêt pour financer un projet commercial.

Avant d’aller plus loin, l’homme a demandé une « preuve de capacité financière », en demandant à l’investisseur de démontrer sa propriété d’une grande quantité de cryptomonnaies. Une réunion a été programmée à Dubaï pour vérifier cela.

L’homme n’a pas assisté à la réunion et a envoyé sa femme pour le représenter. Les enquêteurs ont ensuite établi qu’au cours de la réunion, la femme a discrètement remplacé le portefeuille matériel authentique de l’investisseur, contenant des clés d’accès privées, par un appareil identique qu’elle avait préparé à l’avance.

Fonds déplacés sans détection immédiate

Le swap de portefeuille a permis de transférer la cryptomonnaie hors du contrôle de l’investisseur sans qu’il en ait immédiatement connaissance. L’investisseur a découvert plus tard que ses actifs numériques avaient été transférés à d’autres parties. Les autorités ont lancé une enquête criminelle, et l’affaire a été renvoyée devant le tribunal des infractions et délits de Dubaï.

Condamnation pénale et ordre d’expulsion

Le tribunal a reconnu la femme coupable de vol, la condamnant à deux mois de prison et à une amende équivalente à la valeur des actifs volés au moment de l’infraction. La décision a également ordonné son expulsion des Émirats arabes unis. La Cour d’appel a confirmé par la suite la condamnation pénale, validant la décision et les sanctions.

La cour civile accorde Dh4,3 millions de compensation

Suite à l’affaire pénale, l’investisseur a intenté une action civile en demandant une compensation pour les pertes financières et les profits perdus, arguant que la valeur de la crypto volée avait augmenté après le vol.

La cour civile a statué en sa faveur, ordonnant à la femme de payer Dh4,3 millions de compensation, plus 5 % d’intérêt légal annuel jusqu’au paiement intégral. Dans sa décision, la cour a déclaré que les monnaies numériques sont reconnues comme des biens financiers et sont protégées par la loi des Émirats arabes unis.

Les documents du tribunal ont identifié le mari de la femme comme un participant clé dans le stratagème. Il reste en fuite alors que les autorités poursuivent leurs efforts pour le localiser.

L’affaire met en lumière la reconnaissance juridique croissante des cryptomonnaies aux Émirats arabes unis, ainsi que les graves conséquences de la fraude impliquant des actifs numériques.