2026-01-04 10:24:41

Le procureur britannique s'attaque récemment aux affaires de blanchiment d'argent en cryptomonnaie. Craig Costello, accusé d'escroquerie, devient le dernier membre tenu responsable du groupe de fraude des Quatre Frères de Teesside, et les autorités ont déjà demandé le gel de ses biens immobiliers, liquidités et actifs numériques. Cette affaire concerne plus de 1 milliard de livres sterling en argent sale, utilisant des cryptomonnaies grand public telles que Bitcoin et Ethereum pour transférer des fonds.

D'un point de vue répressif, cette opération reflète l'amélioration continue de la capacité des autorités de régulation à suivre les flux de fonds sur la chaîne. Bien que l'anonymat des cryptomonnaies continue de compliquer les enquêtes, les autorités britanniques sont désormais capables d'utiliser l'analyse de la blockchain pour localiser et geler les actifs impliqués. Pour l'ensemble du secteur des cryptomonnaies, ce type d'affaire indique que la surveillance par le gouvernement des fonds illicites utilisant des monnaies numériques s'intensifie.

Ce cas rappelle également aux acteurs du marché que la traçabilité des activités sur la chaîne devient une réalité. Bien que la difficulté technique demeure, la détermination et les moyens des forces de l'ordre pour suivre l'argent sale s'améliorent. L'histoire n'est pas encore terminée, et la suite du processus de récupération des actifs mérite d'être suivie.

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rugged_again

· 01-07 07:42

100 millions de livres sterling, ce gars ose vraiment tout, et au final, tout a été découvert, btc et eth ne peuvent pas s’échapper, la blockchain n’a vraiment pas d’endroit sombre La chaîne est la chaîne, seules les crypto-monnaies privées sont de véritables amies, mais elles disparaissent aussi rapidement Maintenant, c’est bon, l’analyse de la chaîne par le gouvernement devient de plus en plus forte, il faudra faire plus attention pour le blanchiment d’argent à l’avenir Le groupe de fraude des quatre frères, on dirait un scénario de film, la réalité est encore plus fantastique que la fiction La standardisation du gel des actifs devient de plus en plus courante, la régulation britannique n’est vraiment pas une blague En y repensant, c’est pour ça que certains continuent à utiliser des mixers, mais malheureusement, tout cela est vain Cette fois, le gouvernement est sérieux, il faut changer de stratégie Quand une grosse affaire comme celle-ci éclate, les petits investisseurs sont encore plus en danger, ils risquent d’être touchés Honnêtement, utiliser des crypto-monnaies principales pour le blanchiment d’argent, c’est se tirer une balle dans le pied, ce n’est pas assez discret

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AltcoinHunter

· 01-05 15:28

Encore, encore, cette fois c'est au tour de BTC et ETH d'être mis en queue. Franchement, la transparence de la blockchain, cette épée à double tranchant, ne peut vraiment plus tenir, vouloir rester anonyme ? Rêveur, mon ami. Un milliard de livres sterling, cette affaire a été un gros perte. Les fonds illégaux doivent encore passer par la chaîne, c'est comme se jeter dans la toile soi-même. Si la régulation continue à agir aussi durement, je ne sais pas combien de personnes vont "volontairement" opter pour un portefeuille froid. Les empreintes sur la chaîne, maintenant, on ne peut plus les cacher, juste une pensée.

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MevShadowranger

· 01-04 10:53

Une milliard de livres sterling directement perdue, ce gars-là ose vraiment jouer La transparence de la blockchain, impossible à éviter BTC, ETH, tous ne peuvent pas s'échapper, maintenant tu comprends ce qu'est l'éternité sur la chaîne La régulation est si forte, ils osent encore faire du blanchiment d'argent, ils en ont vraiment assez D'ailleurs, pourquoi ces quatre frères de la bande sont-ils si têtus, ils doivent absolument manipuler avec des crypto-monnaies Ils ne peuvent pas suivre la voie de la conformité, ils préfèrent la fraude, maintenant tous leurs actifs sont gelés Les autres qui envisagent des mauvaises idées devraient en tirer une leçon

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SerumSquirrel

· 01-04 10:52

Hmm... cette fois, BTC et ETH ne peuvent plus s'échapper non plus 100 millions de livres sterling, impressionnant, ce groupe ose vraiment jouer Veulent-ils encore rester invisibles sur la chaîne ? Rêveur, on peut tout déchiffrer maintenant Ce n'était pas censé être anonyme ? Pourquoi ont-ils été attrapés ? Cette fois, les Britanniques sont vraiment sérieux, gelant des actifs en grande quantité

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RatioHunter

· 01-04 10:48

1 milliard de livres sterling, ce gars joue gros, mais il ne peut toujours pas échapper aux miroirs sur la chaîne Tout ce qui se passe sur la chaîne peut être vérifié, vouloir faire du blanchiment d'argent anonymement aurait dû être compris dès le départ Une transaction en btc ou eth se révèle immédiatement, tu veux encore faire comme en 2015 pour tout nettoyer ? C'est trop naïf Cette fois, le Royaume-Uni a frappé durement, d'autres pays doivent suivre le mouvement, sinon les criminels continueront à se réfugier dans les failles légales Le dernier membre du groupe de fraude des quatre frères a été arrêté, cela s'appelle la justice implacable, mieux vaut tard que jamais L'analyse de la blockchain est devenue une technologie mature, cette fois le gouvernement a vraiment une solution Un milliard de livres sterling gelé, cet argent ne pourra plus être touché

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LiquidationAlert

· 01-04 10:44

Le Royaume-Uni recommence à arrêter des gens, le BTC et l'ETH ne peuvent pas s'échapper 100 millions de livres sterling, il y a toujours une trace sur la blockchain Anonymat sur la blockchain ? Euh... il semble que ce ne soit plus le cas maintenant Les capacités de suivi du gouvernement s'améliorent rapidement, il faut faire attention On avait dit que c'était décentralisé, alors pourquoi ne peut-on toujours pas s'en échapper

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BrokeBeans

· 01-04 10:36

£100 millions, ce gars-là ose vraiment jouer, et il s'est quand même fait attraper... Il n'y a presque pas de vie privée sur la blockchain L'époque où l'on pouvait blanchir de l'argent avec Bitcoin est déjà révolue, l'analyse de la blockchain est tellement avancée maintenant C'est pour ça que je dis toujours de ne pas essayer de prendre des chemins détournés, mettre des choses sur la chaîne, c'est comme mettre dans un dossier public Craig, ce gars-là, va être fini, ses biens immobiliers et ses actifs seront gelés, la régulation ne rigole vraiment pas Ce qui est crucial, c'est comment ils ont réussi à tout récupérer par la suite, peuvent-ils tout retrouver ? C'est ça qui est intéressant En y repensant, cela n'affecte pas vraiment nos joueurs ordinaires, il faut juste éviter de toucher aux fonds illicites Cette fois, le Royaume-Uni a donné un exemple aux régulateurs du monde entier, il devient de plus en plus difficile de s'en échapper L'anonymat n'est en réalité pas anonyme, le stockage sur la chaîne est une trace permanente, cette leçon est amère Ce que notre communauté craint le plus, c'est ce genre d'incident, un mauvais acteur peut ruiner la réputation de toute l'industrie La période de gel des actifs sera très longue, on ne sait pas combien de temps il faudra pour que l'affaire soit définitivement tranchée

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