Analyse de cas de gel de stablecoins : Méfiez-vous des menaces de financement du terrorisme

Auteur : Bitrace

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Limiter les droits d’opération d’adresses blockchain spécifiques sur certains stablecoins est une méthode courante de coopération en matière d’application de la loi par les émetteurs de stablecoins. Au cours des dernières années, les émetteurs de stablecoins Tether et Circle ont établi des canaux de communication et de coopération matures avec les autorités mondiales, constituant une dissuasion forte contre les entités et individus criminels utilisant malcryptomonnaies pour des activités illicites. Les données de surveillance de Bitrace montrent que le nombre d’adresses en chaîne gelées en 2025 a atteint un record de 3958, dépassant le total des quatre années précédentes, qui était de 3199. Cet article vise, à travers l’analyse de cas spécifiques de gel, à alerter l’industrie sur cette menace financière. Analyse du premier addressage blackliste de Teda en 2026 Le 1er janvier 2026, l’émetteur USDT Tether a effectué une opération de mise en liste noire (Add Blacklist) sur 6 adresses sur Tron et Ethereum. En retraçant les fonds de l’adresse TKWBiXWm8fNMBxBLaEXnQM1TPDbCLbZC7i, il a été découvert que cette action était liée à l’(Bureau national de lutte contre le financement du terrorisme d’Israël). La principale source de financement provient de plusieurs adresses blockchain précédemment mises en liste noire. Selon le site officiel de NBCTF, quatre de ces adresses figurent dans la liste des saisies de cryptomonnaies sous les références ASO 41/25, ASO 50/25, ASO 51/25, et ont été gelées par Teda entre le 4 août et le 30 septembre 2025. Des ordres de saisie administrative plus détaillés indiquent que ces adresses sont toutes liées au financement du terrorisme. La vague de sanctions et de gel provoquée par la guerre Avec l’entrée dans la troisième année de conflit militaire en Israël et dans la région environnante, les opérations militaires se sont étendues à la blockchain. Les données de surveillance de Bitrace montrent qu’entre 2021 et 2025, le gouvernement israélien a sanctionné au total 1687 adresses blockchain ou comptes d’échanges, presque tous durant la période de guerre de 2023 à 2025, principalement ciblant des entités terroristes ou leurs canaux de financement. Une observation plus approfondie de certains adresses de stablecoins montre également que le gel de ces adresses intervient généralement avant l’annonce officielle de sanctions, indiquant que Teda était déjà impliquée dans la coopération avec les autorités à un stade précoce. Il est évident que les conflits régionaux dans le monde réel continueront à se fusionner avec la guerre en chaîne à l’avenir. Vigilance face à la menace des fonds terroristes Lors de nos enquêtes précédentes, nous avons constaté que le financement terroriste basé sur la cryptomonnaie est souvent associé à des infrastructures industrielles telles que les ponts cross-chain, les échanges centralisés, et les plateformes de paiement cryptographiques. Une grande quantité de fonds illicites sont transférés et stockés via ces canaux, ce qui pose des risques de conformité pour les acteurs du secteur. En prenant l’exemple de ces adresses sanctionnées, une analyse plus approfondie de leurs sources de fonds en amont révèle de nombreux petits transferts provenant d’échanges centralisés, regroupés puis transférés par lots vers des adresses spécifiques ou des comptes d’échange. Pour les départements de gestion des risques des échanges, il est crucial de prêter une attention particulière à ces utilisateurs contaminés par ces fonds, afin de prévenir toute enquête légale ou défi de conformité ciblant la plateforme.