Séminaire du Deuxième Tribunal Intermédiaire de Shanghai sur "l'unification de l'application de la loi dans les affaires pénales impliquant des crimes liés aux monnaies virtuelles" : la possession personnelle de crypto-monnaies et le trading ne sont généralement pas reconnus comme des crimes d'exploitation illégale

Nouvelles du 8 janvier - Le Deuxième Tribunal Intermédiaire de Shanghai a récemment organisé un séminaire sur "l'unification de l'application de la loi dans les affaires pénales impliquant des crimes liés aux monnaies virtuelles", analysant trois thèmes :

Un, la détermination de la "connaissance subjective" dans les crimes de blanchiment d'argent impliquant des monnaies virtuelles
• La détermination du fait que l'auteur "savait" ou non qu'il s'agissait d'un crime de blanchiment d'argent doit combiner des facteurs tels que la source des fonds, les méthodes de transaction et le contexte comportemental pour un jugement global

• Empêcher de déduire directement l'intention subjective uniquement en fonction des résultats objectifs, éviter l'imputation objective

Deux, les types de comportement dans les crimes de blanchiment d'argent et les normes de consommation du crime
• Bien comprendre la nature du crime de blanchiment d'argent, c'est-à-dire dissimuler et cacher la source et la nature des produits du crime et de ses revenus

• Dès lors que le comportement de dissimulation et de camouflage prescrit par les éléments constitutifs du code pénal est mis en œuvre, le crime peut être reconnu comme consommé

• La pratique judiciaire doit appliquer strictement la loi pour combattre fermement les crimes de blanchiment d'argent et maintenir résolument la sécurité financière nationale

Trois, la délimitation de la reconnaissance du crime d'exploitation illégale impliquant les monnaies virtuelles
• Si le comportement n'a pas de caractéristique commerciale et appartient uniquement à une possession personnelle de crypto-monnaies ou à un trading, il n'est généralement pas reconnu comme un crime d'exploitation illégale

• Toutefois, si l'auteur savait que d'autres achetaient et vendaient illégalement ou sous forme déguisée des devises étrangères, et fournissait toujours de l'aide par le biais d'un échange de monnaies virtuelles

• Et si cela atteint la norme d'une situation grave, il doit être reconnu comme complice du crime d'exploitation illégale

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