Entrant dans l'année 2026, la lutte contre la criminalité liée aux cryptomonnaies s'intensifie à l'échelle mondiale, et les cas d'escroquerie sont fréquemment révélés.

Une nouvelle évolution dans l'affaire de cryptomonnaie JPEX à Hong Kong — l'influenceur "朱大师" Zhu Jiahui a été inculpé de trois chefs d'accusation de blanchiment d'argent pour 18,8 millions de dollars de Hong Kong. Cette affaire concerne plus de 2700 investisseurs, avec des pertes s'élevant à 206 millions de dollars, et plus de 80 personnes ont été arrêtées, dont 3 chefs de file figurent sur la liste rouge d'Interpol. De l'autre côté du Pacifique, aux États-Unis, le FBI a récemment lancé un avertissement : les escroqueries par ATM de cryptomonnaies sont en plein essor, avec une augmentation de 33 % des pertes en 2025. De nombreux seniors sont dupés par de faux fonctionnaires, qui les incitent à transférer leurs économies de toute une vie sur des ATM, et une fois l'argent transféré, il est pratiquement impossible de le récupérer.

Étant donné que les risques sont si élevés, comment effectuer un retrait en toute sécurité ?

**Tout d'abord, privilégiez la collaboration avec des commerçants ayant une activité de plus de 12 mois.** Ces commerçants ont déjà subi une longue période de test sur le marché, ont établi une réputation solide et une clientèle stable. Ils sont peu susceptibles d'accepter des fonds illicites pour un gain à court terme — après tout, si leur réputation s'effondre, les pertes seront bien plus importantes que le bénéfice d'une seule transaction.

**Ensuite, il est essentiel de vérifier la cohérence entre la pièce d'identité et les informations KYC de la plateforme.** L'objectif principal est de garantir "l'identité réelle", afin de prévenir les fraudeurs qui usurpent l'identité d'autrui, réduisant ainsi le risque d'être impliqué dans une escroquerie dès le départ.

La prudence vaut mieux que les regrets. Avez-vous récemment prévu un retrait ?