Révélation sur l'évasion des sanctions de 1 milliard de dollars : comment la bourse britannique est devenue un "canal de blanchiment d'argent" pour la Garde révolutionnaire iranienne

La société d’analyse blockchain TRM Labs a récemment publié un rapport révélant un vaste réseau d’évitement des sanctions. Depuis 2023, la Garde révolutionnaire islamique d’Iran a utilisé deux plateformes d’échange de cryptomonnaies enregistrées au Royaume-Uni, Zedcex et Zedxion, pour transférer environ 1 milliard de dollars afin d’éluder les sanctions internationales. Cet incident met en lumière non seulement les failles de conformité des plateformes d’échange, mais aussi un avertissement pour l’ensemble du secteur.

Méthodes spécifiques d’évitement des sanctions

Identité dissimulée des plateformes d’échange

Zedcex et Zedxion semblent être deux plateformes distinctes, mais en réalité, elles sont exploitées par la même société. Cette configuration “une seule entité, deux marques” est une méthode courante pour contourner la surveillance. En dispersant la marque, il devient plus difficile pour les régulateurs de suivre les transactions, tout en donnant aux utilisateurs l’illusion d’avoir accès à plusieurs plateformes indépendantes.

Caractéristiques clés des flux de fonds

Selon l’analyse de TRM Labs, environ 56 % des transactions liées à la Garde révolutionnaire d’Iran sur ces deux plateformes d’échange ont eu lieu entre 2023 et 2025. Plus intéressant encore, la majorité des transactions ont été effectuées sur le réseau Tron en USDT. Ce choix n’est pas anodin : le réseau Tron est largement utilisé en raison de ses faibles coûts de transaction et de sa rapidité, et l’USDT, en tant que stablecoin, facilite la circulation rapide des fonds et leur transfert discret.

Volume de fonds et tendances de croissance

D’après les données, 2024 marque un tournant avec une explosion de 25 fois du flux de fonds. Cela pourrait refléter le fait que l’Iran, face à des sanctions plus strictes, intensifie ses efforts pour contourner les restrictions via des canaux cryptographiques. La baisse en 2025 pourrait être due à une surveillance réglementaire accrue et à un contrôle technique renforcé.

Enseignements profonds pour l’industrie

Vulnérabilités de conformité des plateformes

Cet incident met en évidence une réalité préoccupante : même les plateformes enregistrées dans des pays développés comme le Royaume-Uni peuvent servir d’outils pour contourner les sanctions. Ce n’est pas un cas isolé, mais un reflet des défis de conformité auxquels l’industrie est confrontée. De nombreuses plateformes présentent encore des failles évidentes dans leurs mécanismes de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de connaissance du client (KYC).

Risques doubles liés aux stablecoins et au réseau Tron

Cet événement a également placé sous le feu des projecteurs les stablecoins et le réseau Tron. Bien que ces outils soient neutres en soi, leurs caractéristiques (coûts faibles, haute efficacité, faible régulation) sont exploitées par des acteurs malveillants. Cela met la réputation de tout l’écosystème sous pression, et pourrait conduire à des réglementations plus strictes à l’avenir.

La valeur de l’analyse on-chain

La capacité de TRM Labs à suivre et analyser ces flux de fonds montre que la technologie d’analyse on-chain est désormais bien développée. Elle fournit aux autorités et aux plateformes d’échange des outils efficaces, mais implique aussi que toute tentative d’évasion des sanctions comporte un risque d’être détectée.

Progrès en matière de régulation et de lutte contre la fraude

Selon les informations disponibles, le secteur a mis en place un système anti-fraude plus robuste. Le T3 FCU (construit conjointement par TRON DAO, Tether et TRM Labs) a établi une coordination avec plus de 30 agences de enforcement à travers le monde, permettant de geler plus de 300 millions de dollars d’actifs liés à l’affaire. Cela montre que, bien que les malfaiteurs cherchent des failles, les régulateurs renforcent également leurs défenses.

Résumé

Le rapport de TRM Labs révèle un réseau d’évitement des sanctions d’environ 10 milliards de dollars, fonctionnant en exploitant les failles de conformité des plateformes, la dissimulation via les cryptomonnaies, et l’efficacité des réseaux comme Tron. Trois enseignements clés ressortent de cet incident :

Premièrement, la conformité des plateformes doit être renforcée et maintenue de façon continue, notamment pour les transactions importantes et suspectes. Deuxièmement, les stablecoins et l’écosystème des blockchains publiques doivent assumer davantage de responsabilités sociales en établissant des mécanismes de gestion des risques plus complets. Troisièmement, le secteur doit reconnaître que l’avantage de transparence offert par la traçabilité on-chain (suivi sur la blockchain) doit être associé à une coopération renforcée avec les autorités pour réellement empêcher leur utilisation abusive par des acteurs malveillants.

À court terme, cet incident pourrait entraîner un renforcement de la régulation des plateformes d’échange cryptographiques au Royaume-Uni et dans d’autres juridictions. À long terme, il poussera l’ensemble du secteur vers des standards de conformité plus élevés.