Opération internationale : comment les enquêteurs ont démantelé la plus grande escroquerie en bitcoins

Les tribunaux britanniques ont rendu le verdict tant attendu dans l’une des affaires de fraude cryptographique les plus médiatisées. Qian Zhimin, connue sous le pseudonyme de Yadi Zhang, a été condamnée à 11 ans et 8 mois de prison pour avoir organisé une escroquerie à grande échelle qui a touché des dizaines de milliers de citoyens.

L’ampleur du crime est stupéfiante

Le montant total du préjudice s’élève à 40 milliards de yuans, ce qui équivaut à 5,6 milliards de dollars américains. Ce n’est pas simplement un chiffre dans une affaire pénale — ce sont des dizaines de milliers de personnes ayant dépensé leurs économies. La criminelle a utilisé un système complexe de blanchiment d’argent pour dissimuler l’origine des fonds et légitimer les actifs obtenus illégalement.

Les crypto-actifs comme outil de crime

L’aspect le plus choquant de l’affaire concerne l’achat de 61 000 bitcoins avec des fonds blanchis. Cela devient la plus grande saisie de cryptomonnaies de l’histoire de la justice britannique. La valeur des biens saisis est actuellement estimée à environ 6,4 milliards de dollars — un chiffre qui illustre l’ampleur de l’opération et explique pourquoi la cryptomonnaie attire l’attention des criminels modernes.

Du fugitif à la justice

Zhimin n’a pas arrêté ses activités frauduleuses. Elle a fui la Chine avec un faux passeport, traversant plusieurs frontières dans une tentative d’échapper à la justice. Cependant, son arrestation au Royaume-Uni a mis fin à sa cavale. Les enquêteurs ont découvert qu’elle achetait des biens immobiliers de luxe et des œuvres d’art, finançant ainsi un projet ambitieux de création d’un soi-disant État Liberland.

La restitution des actifs — une nouvelle étape

Les autorités britanniques travaillent actuellement à la restitution des actifs confisqués aux investisseurs victimes. Cette affaire judiciaire constitue une étape importante dans la lutte contre la fraude cryptographique et démontre que la coopération internationale des forces de l’ordre peut faire traduire en justice même les criminels les plus sophistiqués.