Sam Sharma risque une peine de prison de huit ans pour la fraude crypto de $25 millions de Centra Tech

Sohrab Sharma, largement connu sous le nom de Sam Sharma, a été condamné à huit ans de prison pour avoir orchestré l’une des escroqueries ICO les plus notoires de l’industrie des cryptomonnaies. Le co-fondateur de Centra Tech a fraudé des investisseurs à hauteur de $25 millions via une offre de jetons numériques frauduleuse qui promettait un accès à des services financiers basés sur la crypto, y compris une carte de débit de marque. Le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York a confirmé la condamnation, marquant une victoire juridique importante dans la lutte contre les schémas de fraude crypto en phase initiale.

La $25 Million de tromperie derrière la vente de jetons frauduleuse de Centra Tech

En juillet 2017, Sam Sharma et ses co-conspirateurs Robert Farkas et Raymond Trapani ont mené une offre initiale de jetons (ICO) illégale pour lever des fonds auprès d’investisseurs peu méfiants. Le trio a fait de fausses déclarations importantes sur les produits financiers et les capacités de Centra Tech, profitant de la période de boom des ICO alors que les cadres réglementaires étaient encore en cours d’élaboration. Les investisseurs ont acheté des jetons numériques sous de faux prétextes, croyant soutenir une entreprise technologique financière légitime. L’arnaque illustre comment les nouveaux modèles de financement participatif dans l’espace crypto ont été exploités par de mauvais acteurs dépourvus de toute infrastructure commerciale réelle.

Conspiration criminelle et fraude coordonnée sur les valeurs mobilières

La culpabilité de Sam Sharma ne se limitait pas à la tromperie lors de la collecte de fonds. Il a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude sur les valeurs mobilières, une fraude par transmission électronique et une fraude postale — des charges qui reflétaient la nature coordonnée du schéma. La conspiration reposait sur des omissions délibérées et des fausses déclarations destinées à solliciter des capitaux par des canaux traversant les frontières étatiques et internationales, entraînant des poursuites fédérales. Son co-conspirateur Robert Farkas a reçu une peine plus légère d’un an et un jour en décembre, bien qu’il ait également été soumis à une libération sous supervision et à la confiscation d’actifs, notamment une montre Rolex achetée avec des fonds volés aux investisseurs.

Conséquences juridiques et récupération des actifs

Au-delà de la peine de huit ans de prison, Sam Sharma a été condamné à payer une amende de 20 000 $ et à confisquer environ $36 millions de gains illicites. Le Service des Marshals des États-Unis a saisi des avoirs en cryptomonnaie — principalement de l’éther — d’une valeur d’environ 33,4 millions de dollars et les a convertis pour renforcer les efforts de restitution. Ces actions de confiscation agressives ont envoyé un message clair : le gouvernement américain poursuivrait des sanctions financières globales contre les fraudeurs en crypto, et pas seulement la prison. Le précédent établi par les poursuites contre Centra Tech est devenu une référence pour les enquêtes ultérieures sur les fraudes ICO.

Leçons pour l’industrie : reconnaître les signaux d’alarme des ICO

L’affaire Centra Tech reste un exemple à ne pas suivre pour la communauté crypto dans son ensemble. Lors de la ruée des ICO en 2017, des schémas de fraude caractéristiques ont émergé : promesses de produits financiers révolutionnaires avec peu de preuves techniques, endossements de célébrités ou d’influenceurs masquant des équipes de développement vides, et whitepapers vagues sans feuilles de route concrètes pour la mise en œuvre. La condamnation de Sam Sharma souligne que les investisseurs qui effectuent une diligence raisonnable — en vérifiant les credentials de l’équipe, en scrutant les détails techniques et en remettant en question des affirmations irréalistes — réduisent considérablement leur exposition à de tels schémas. Les régulateurs ont appris de Centra Tech que des interventions précoces dans les offres de jetons auraient pu éviter des pertes massives pour les investisseurs, ce qui influence aujourd’hui la manière dont la SEC et la FINRA abordent les nouveaux modèles de collecte de fonds dans les actifs numériques.