La Thaïlande intensifie ses efforts de lutte contre le blanchiment d'argent, et la plateforme de cryptomonnaie du pays a gelé plus de 10 000 comptes.

Selon Mars Finance, d’après le Bangkok Post, les opérateurs d’actifs numériques en Thaïlande ont gelé plus de 10 000 comptes de cryptomonnaies suspects conformément aux nouvelles mesures de « ralentissement » afin de lutter contre le blanchiment d’argent via des « comptes mule ». Le président de l’Association thaïlandaise des opérateurs d’actifs numériques a déclaré que les réseaux criminels dispersent généralement des fonds illégaux en plusieurs comptes bancaires, puis les transfèrent en masse vers des plateformes de cryptomonnaie pour les convertir rapidement en actifs numériques et les transférer à l’étranger. Les nouvelles mesures prévoient de bloquer les transactions d’un montant supérieur ou égal à 50 000 bahts pendant 24 heures ; durant cette période, les utilisateurs doivent effectuer une vérification KYC supplémentaire (comme une vérification vidéo) avant que les fonds ne soient libérés.