Récemment, j'ai encore vu beaucoup de personnes surveiller les grosses transactions sur la chaîne, et dès qu'il y a un mouvement dans les portefeuilles chauds ou froids des échanges, elles crient « l'argent intelligent arrive/part »… En gros, je reste sceptique quant à cette méthode de profilage d'adresse. Les étiquettes et le clustering peuvent vraiment vous aider à réduire beaucoup de données inutiles sur la chaîne, mais fondamentalement, c'est une « supposition » : si une même personne divise ses fonds en une dizaine d'adresses, vous ne pourrez pas toutes les relier, et inversement, il est aussi courant de considérer que les flux de fonds dans un même secteur proviennent d'une seule personne.

Ma méthode actuelle est plutôt rudimentaire : je ne considère les étiquettes que comme des indications, pas comme des conclusions. Lorsqu'il s'agit de flux entrants ou sortants, je compare avec mes conditions d'entrée et de sortie, et si ça correspond, j'agis ; si ce n'est pas le cas, je considère cela comme du bruit. De toute façon, suivre les étiquettes collées par d'autres sur les portefeuilles pour faire du trading, c'est finalement vous qui supportez la perte… À voir.