Wu Shuo a appris que le bureau du procureur fédéral du district sud de New York a déclaré que Maximilien de Hoop Cartier, de nationalité française, a été condamné à 8 ans de prison pour avoir exploité une activité de trading de crypto-monnaies hors registre (OTC) et participé à un complot de fraude bancaire, en blanchissant plus de 470 millions de dollars via un réseau de sociétés écrans.

Depuis 2018, il a utilisé plusieurs comptes bancaires américains et des documents commerciaux falsifiés pour convertir des gains illicites issus de trafic de drogue et autres activités illégales en crypto-monnaies, puis les transférer vers la Colombie et d’autres réseaux criminels étrangers, en prétendant exercer une activité logicielle et en falsifiant des documents pour dissimuler l’origine des fonds, tout en ne respectant pas les obligations de lutte contre le blanchiment d’argent et d’enregistrement.