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Au Kazakhstan, plus de 10 000 000 USDT ont été gelés dans l'affaire RAKS Exchange — l'un des plus grands services de cryptomonnaie clandestins de la CEI avec un chiffre d'affaires de plus de $224 millions.
Selon l'AFM, plus de 200 marchés de drogue au Kazakhstan, en Russie, en Ukraine et en Moldavie ont effectué des transactions via cet échangeur — dans le cadre de l'enquête, plus de 4000 portefeuilles ont été vérifiés, et 3,2 millions de USDT ont déjà été confisqués.