Departemen Kehakiman AS mengajukan klaim sebesar 5 juta dolar dalam bitcoin yang dicuri melalui penipuan pertukaran SIM terhadap korban di seluruh negeri.
Pejabat AS telah mengajukan keluhan penyitaan sipil untuk menyita lebih dari $5 juta dalam bentuk Bitcoin (BTC) yang terhubung dengan penipuan SIM swap.
Departemen Kehakiman mengklaim bahwa uang tersebut dicuri oleh lima korban di AS menggunakan serangan SIM swapping yang terjadi antara Oktober 2022 dan Maret 2023.
Kasus ini menekankan risiko yang semakin meningkat dalam mencuri cryptocurrency melalui proses pembajakan nomor ponsel, menurut Pengacara AS Jeanine Ferris Pirro.
SIM swapping adalah teknik yang digunakan oleh penjahat untuk menguasai nomor telepon seorang korban. Mereka mengalihkan nomor korban ke kartu SIM yang dapat mereka kendalikan.
Ini juga memungkinkan mereka untuk mencegat kode otentikasi yang sedang dikirim melalui SMS. Penyerang mendapatkan akses ke dompet koin korban menggunakan kode ini dan menarik dana yang dicuri ke akun yang mereka operasikan.
Melacak $5 Juta Bitcoin yang Dicuri
Keluhan Departemen Kehakiman menunjukkan cara di mana Bitcoin yang dicuri dipindahkan antara berbagai dompet cryptocurrency
Uang tersebut kemudian digabungkan ke dalam satu dompet, yang membiayai akun kasino online di Stake.com
Otoritas mendeteksi setidaknya 32 transaksi sirkular antara 20 Maret dan 22 Maret 2023, yang terdiri dari setoran dan penarikan berulang.
Metode pencucian uang ini telah menyembunyikan sumber Bitcoin yang dicuri dan akan membuatnya terlihat sah.
Penyelidikan DOJ mengungkapkan metode canggih dari pelapisan cryptocurrency ilegal yang digunakan oleh para penjahat
Brett D. Skiles, Agen Khusus yang Bertanggung Jawab atas Kantor Lapangan FBI di Miami, mengatakan bahwa kasus ini adalah kelanjutan dari operasi yang lebih besar melawan jaringan kejahatan siber yang menggunakan aset digital.
DOJ Meningkatkan Perang Melawan Kejahatan Crypto.
Tindakan perampasan sipil ini adalah bagian dari upaya yang meningkat oleh DOJ dalam penipuan cryptocurrency
Sejak 2020, Bagian Kejahatan Komputer dan Kekayaan Intelektual DOJ telah menuntut dan menghukum lebih dari 180 penjahat siber dan membantu korban dalam memulihkan lebih dari 350 juta dolar.
Dalam waktu dekat, DOJ menyita 225 juta Tether (USDT) yang dipatok terhadap skema investasi.
Kejahatan keuangan dengan aset digital sedang aktif dikejar oleh Departemen Kehakiman seiring dengan meningkatnya jumlah kerugian secara signifikan.
Menurut FBI, kerugian penipuan crypto telah meningkat 66 persen antara 2023 dan 2024, dengan hampir 200.000 korban melaporkan klaim lebih dari 9 miliar
Kasus ini adalah indikator yang baik bahwa pemerintah AS bertekad untuk memecahkan bahkan kejahatan kripto yang lebih canggih.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Whale "pension-usdt.eth" Menghadapi Kerugian Mengambang Lebih dari $10M pada Posisi Short Leverage 3x BTC dan ETH
Pesan bot Gate News, alamat whale "pension-usdt.eth" saat ini memiliki posisi short leverage 3x dalam BTC dan ETH dengan kerugian mengambang melebihi $10 juta seiring kenaikan harga.
Posisi tersebut mencakup 1.000 BTC senilai $75,64 juta dengan kerugian $6,7 juta, dan 10.000 ETH senilai $23,6 juta
GateNews12menit yang lalu
BTC naik 0,71% dalam 15 menit: Aliran dana besar dan posisi panjang yang mendominasi menciptakan resonansi kenaikan harga
Pada periode 2026-03-17 01:00 hingga 01:15 (UTC), BTC menunjukkan imbal hasil +0.71% di pasar spot, dengan kisaran harga 75069.4 hingga 75967.9 USDT, amplitudo mencapai 1.19%. Dalam jendela waktu ini, perhatian pasar meningkat signifikan, fluktuasi intensitas meningkat, aliran dana jangka pendek mendorong peningkatan panas perdagangan.
Kekuatan pendorong utama dari pergerakan kali ini adalah transfer on-chain BTC dalam jumlah besar ke platform perdagangan mainstream, terutama munculnya 3 transfer besar tunggal melebihi 1000 BTC, meningkatkan likuiditas pasar yang tersedia secara signifikan. Pasar spot dan derivatif disinkronkan dengan peningkatan
GateNews13menit yang lalu
MicroStrategy membeli Bitcoin senilai 1.57 miliar dolar minggu ini, total kepemilikan melampaui 761,000 koin
MicroStrategy baru-baru ini membeli 22,337 bitcoin dengan harga $1.57 miliar, mencapai total kepemilikan 761,068 bitcoin. Akuisisi ini terutama didanai melalui pendanaan saham preferen STRC yang memecahkan rekor penjualan tertinggi dalam sejarah. MicroStrategy merencanakan untuk mencapai target 1 juta bitcoin sebelum tahun 2026, dan dengan kecepatan penambahan kepemilikan saat ini, prospek peningkatan kepemilikan di masa depan cukup menjanjikan. Akuisisi ini menurunkan biaya kepemilikan rata-rata keseluruhan, yang membantu meningkatkan kondisi keuangan perusahaan.
MarketWhisper19menit yang lalu
Bitdeer mempublikasikan data operasional Februari: kekuatan komputasi mencapai 68 EH/s, menggali 705 BTC
Bitdeer mempublikasikan data pertambangan dan operasional pada Februari menunjukkan bahwa kekuatan komputasi self-mining mencapai 68 EH/s, menambang 705 BTC, dengan pertumbuhan year-over-year sebesar 541%. Bisnis cloud AI berkembang dengan baik, menerapkan 2,096 GPU, dengan pendapatan tahunan sekitar 21 juta dolar. Perusahaan juga sedang bernegosiasi perjanjian penyewaan dengan calon klien dan berencana untuk mulai produksi massal SEALMINER A4-1 miner pada Maret .
GateNews28menit yang lalu
"Airdrop Big Brother" menambah posisi long ETH hingga 10175 koin, dan menambah posisi long baru pada BTC dan HYPE
Gate News melaporkan bahwa pada 17 Maret, menurut pemantauan Hyperinsight, seiring dengan kenaikan pasar kripto, "麻吉大哥" menambah posisi long ETH hingga 10.175 ETH, senilai sekitar 23,92 juta dolar AS, dengan keuntungan mengambang saat ini sebesar 1,37 juta dolar AS. Selain itu, alamat tersebut menambahkan 45 BTC dan 64.000 posisi long HYPE, dengan total keuntungan mengambang akun sebesar 1,41 juta dolar AS.
GateNews42menit yang lalu
BlackRock telah menarik 3719 BTC dari suatu CEX dalam 9 jam terakhir, menyimpan 2018 BTC
Berita Gate News, tanggal 17 Maret, menurut pemantauan Onchain Lens, dalam 9 jam terakhir, BlackRock menarik 3.719 BTC (senilai 274,41 juta dolar AS) dari sebuah CEX dan menyetor 2.018 BTC (senilai 124,88 juta dolar AS) ke sebuah CEX.
GateNews57menit yang lalu
