Departemen Kehakiman AS mengajukan klaim sebesar 5 juta dolar dalam bitcoin yang dicuri melalui penipuan pertukaran SIM terhadap korban di seluruh negeri.
Pejabat AS telah mengajukan keluhan penyitaan sipil untuk menyita lebih dari $5 juta dalam bentuk Bitcoin (BTC) yang terhubung dengan penipuan SIM swap.
Departemen Kehakiman mengklaim bahwa uang tersebut dicuri oleh lima korban di AS menggunakan serangan SIM swapping yang terjadi antara Oktober 2022 dan Maret 2023.
Kasus ini menekankan risiko yang semakin meningkat dalam mencuri cryptocurrency melalui proses pembajakan nomor ponsel, menurut Pengacara AS Jeanine Ferris Pirro.
SIM swapping adalah teknik yang digunakan oleh penjahat untuk menguasai nomor telepon seorang korban. Mereka mengalihkan nomor korban ke kartu SIM yang dapat mereka kendalikan.
Ini juga memungkinkan mereka untuk mencegat kode otentikasi yang sedang dikirim melalui SMS. Penyerang mendapatkan akses ke dompet koin korban menggunakan kode ini dan menarik dana yang dicuri ke akun yang mereka operasikan.
Melacak $5 Juta Bitcoin yang Dicuri
Keluhan Departemen Kehakiman menunjukkan cara di mana Bitcoin yang dicuri dipindahkan antara berbagai dompet cryptocurrency
Uang tersebut kemudian digabungkan ke dalam satu dompet, yang membiayai akun kasino online di Stake.com
Otoritas mendeteksi setidaknya 32 transaksi sirkular antara 20 Maret dan 22 Maret 2023, yang terdiri dari setoran dan penarikan berulang.
Metode pencucian uang ini telah menyembunyikan sumber Bitcoin yang dicuri dan akan membuatnya terlihat sah.
Penyelidikan DOJ mengungkapkan metode canggih dari pelapisan cryptocurrency ilegal yang digunakan oleh para penjahat
Brett D. Skiles, Agen Khusus yang Bertanggung Jawab atas Kantor Lapangan FBI di Miami, mengatakan bahwa kasus ini adalah kelanjutan dari operasi yang lebih besar melawan jaringan kejahatan siber yang menggunakan aset digital.
DOJ Meningkatkan Perang Melawan Kejahatan Crypto.
Tindakan perampasan sipil ini adalah bagian dari upaya yang meningkat oleh DOJ dalam penipuan cryptocurrency
Sejak 2020, Bagian Kejahatan Komputer dan Kekayaan Intelektual DOJ telah menuntut dan menghukum lebih dari 180 penjahat siber dan membantu korban dalam memulihkan lebih dari 350 juta dolar.
Dalam waktu dekat, DOJ menyita 225 juta Tether (USDT) yang dipatok terhadap skema investasi.
Kejahatan keuangan dengan aset digital sedang aktif dikejar oleh Departemen Kehakiman seiring dengan meningkatnya jumlah kerugian secara signifikan.
Menurut FBI, kerugian penipuan crypto telah meningkat 66 persen antara 2023 dan 2024, dengan hampir 200.000 korban melaporkan klaim lebih dari 9 miliar
Kasus ini adalah indikator yang baik bahwa pemerintah AS bertekad untuk memecahkan bahkan kejahatan kripto yang lebih canggih.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Michael Saylor: Bitcoin Tidak Terpengaruh oleh Gangguan AI, Akan Menjadi Penerima Manfaat Utama Aliran Modal
Berita Gate News, pada 17 Maret, pendiri Strategy Michael Saylor mengeluarkan pernyataan bahwa jika AI mengompresi nilai terminal dan membuat semua moat menjadi sementara, modal akan mengalir ke aset yang tidak memiliki risiko disruption. Dia menunjukkan bahwa bitcoin adalah modal digital dengan karakteristik kelangkaan dan netralitas, serta tidak terpengaruh oleh disruption AI. Dalam transformasi ini, BTC seharusnya menjadi penerima manfaat utama.
GateNews1menit yang lalu
Bitcoin Melampaui $75,000: Likuidasi Short Memicu Lonjakan Harga, Pasar Derivatif Jadi Pendorong Utama
Bitcoin menembus $75,000 pada 17 Maret, terutama dipengaruhi oleh pasar derivatif. Likuidasi short position dalam jumlah besar dan penyesuaian hedging market maker mendorong kenaikan harga, dengan kenaikan pasar terutama bergantung pada penutupan posisi short daripada pembukaan posisi long baru. Kinerja aset kripto keseluruhan menunjukkan pemulihan, namun keberlanjutan selanjutnya perlu memperhatikan situasi aliran dana.
GateNews2menit yang lalu
Investor Bitcoin jangka pendek memindahkan lebih dari 37.500 BTC ke bursa CEX dalam 24 jam terakhir
Investor Bitcoin jangka pendek telah mentransfer lebih dari 37.500 BTC ke exchange dalam 24 jam terakhir, menunjukkan peningkatan tekanan penjualan. Arus masuk ini mungkin mencerminkan sentimen hati-hati atau pengambilan keuntungan setelah volatilitas baru-baru ini, meningkatkan potensi fluktuasi harga jangka pendek. Investor secara cermat memantau data on-chain untuk tren.
TapChiBitcoin9menit yang lalu
Pria U.K. Menggugat Istri Terpisah atas Dugaan Pencurian $172M Bitcoin melalui CCTV Rumah
Pengadilan Tinggi Inggris dan Wales telah mengizinkan gugatan yang menuduh pencurian 2,323 bitcoin—saat ini bernilai sekitar $172 juta—untuk melanjutkan ke persidangan, dalam kasus yang menguji bagaimana hukum properti Inggris tradisional berlaku pada aset digital.
CryptopulseElite13menit yang lalu
Whale "pension-usdt.eth" Menghadapi Kerugian Mengambang Lebih dari $10M pada Posisi Short Leverage 3x BTC dan ETH
Pesan bot Gate News, alamat whale "pension-usdt.eth" saat ini memiliki posisi short leverage 3x dalam BTC dan ETH dengan kerugian mengambang melebihi $10 juta seiring kenaikan harga.
Posisi tersebut mencakup 1.000 BTC senilai $75,64 juta dengan kerugian $6,7 juta, dan 10.000 ETH senilai $23,6 juta
GateNews43menit yang lalu
