Sebuah tuntutan dalam kasus pidana di Argentina yang menyelidiki skandal LIBRA telah meminta penangkapan segera dua tokoh yang memiliki keterkaitan erat dengan Presiden Javier Milei, yang terlibat dalam penerbitan token pada bulan Februari.
Perkembangan terbaru dalam penyelidikan menunjukkan bahwa Presiden Milei telah meremehkan jumlah pengecer Argentina yang terpengaruh oleh penurunan harga LIBRA.
Hakim mempertimbangkan permintaan penahanan
Penyelidikan tentang skandal LIBRA di Argentina terus mempersulit situasi individu yang terlibat dalam penerbitan token. Minggu ini, baik komite parlemen maupun penyelidikan pidana paralel tentang kasus tersebut telah mengalami perkembangan baru.
Martín Romeo, seorang ahli di bidang cryptocurrency dan pemohon sementara dalam penyelidikan, telah meminta hakim federal Marcelo Martínez de Giorgi untuk mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Mauricio Novelli dan Manuel Terrones Godoy, dua penasihat presiden, yang dengan cepat terlibat dalam penerbitan token.
Permintaan ini diajukan setelah komite parlemen mengumumkan serangkaian informasi. Saat menganalisis data-data ini untuk penyelidikan kriminal, Romeo menyimpulkan bahwa Novelli, Terrones Godoy, dan investor Amerika Hayden Davis—yang juga terlibat dalam penerbitan LIBRA—telah melakukan banyak transaksi yang mencurigakan sebelum skandal terjadi.
Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, Romeo telah meminta pengadilan untuk mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Novelli dan Terrones Godoy, yang tinggal di Argentina. Dia berargumen bahwa mereka berisiko melarikan diri, karena Novelli memegang kewarganegaraan Italia dan Terrones Godoy memiliki kartu izin tinggal permanen di Meksiko.
Hakim belum memberikan keputusan tentang permintaan ini. Namun, temuan terbaru telah memberikan bukti yang jelas melawan individu-individu yang terkait erat dengan skandal LIBRA.
Komisi Pengumpulan Data Transaksi
Dewan Perwakilan Rakyat, yang dipimpin oleh Perwakilan Maximiliano Ferraro, baru-baru ini menerima informasi baru terkait individu-individu yang terlibat dalam penerbitan LIBRA.
“Berdasarkan permintaan informasi yang telah kami kirimkan ke beberapa platform perdagangan cryptocurrency, kami telah mengumpulkan data yang tidak hanya secara langsung membantah pernyataan Presiden Milei tetapi juga mulai membuktikan hubungan antara tokoh-tokoh utama, baik di dalam maupun di luar negeri,” kata Ferraro dalam sebuah wawancara.
Di antara platform yang telah memberikan tanggapan adalah Binance dan Gate, yang mengonfirmasi bahwa Novelli memiliki dompet virtual dengan Binance, sementara Terrones Godoy memiliki dompet dengan Gate. Informasi ini telah membantu komite kongres dan para penggugat dalam penyelidikan kriminal untuk merekonstruksi rantai keuangan sebelum dan setelah penerbitan.
Davis mengirim uang setelah pertemuan dengan Milei
Romeo, yang telah mengakses informasi dari komite kongres, mulai memantau transaksi dari alamat dompet Novelli dan Terrones Godoy pada saat penerbitan LIBRA.
Dia juga telah melacak alamat dompet Davis sejak Davis mengembalikan uang sebesar 5 juta USD kepada pendiri Barstool Sports, Dave Portnoy, yang hilang setelah penerbitan LIBRA.
Pada tanggal 30 Januari, Milei telah menerima Davis di Casa Rosada, markas cabang eksekutif di Buenos Aires. Romeo menemukan bahwa Davis telah melakukan dua transaksi dengan total 1.015.000 USDT ke akun Bitget pada hari yang sama. Beberapa hari kemudian, 695.000 USD dari jumlah tersebut telah dipindahkan ke dompet Binance Novelli, sementara 320.000 USD sisanya dikirim ke sebuah bank swasta kecil di Argentina yang terkait dengan Novelli dan Terrones Godoy.
“Apa yang saya belum tahu, karena saya belum menerima informasi tersebut, adalah siapa pemilik akun BitGet,” jelas Romeo.
Pada tanggal 3 Februari, hanya sebelas hari sebelum penerbitan LIBRA, Davis melakukan transaksi lain, mengirim 1.991.000 USDT ke akun BitGet yang tidak teridentifikasi.
“800.000 USD telah dikirim ke dompet panas yang saya tidak tahu milik siapa, dan saya tidak tahu apakah saya bisa melacaknya atau tidak, sementara 1.191.000 USD yang tersisa dikirim ke bank yang terkait dengan Novelli dan Terrones Godoy,” kata Romeo.
Satu hari setelahnya, kamera keamanan merekam adegan Novelli, ibunya, dan kakak perempuannya sedang beroperasi dengan banyak kotak aman di sebuah cabang bank Galicia di kawasan Martínez, Buenos Aires. Video menunjukkan ibu dan kakak perempuan Novelli sedang membawa sebuah ransel dan sebuah tas tangan yang isinya tidak dapat dikenali.
Menurut Ferraro, komite kongres saat ini sedang menganalisis hipotesis tentang apakah uang yang diterima Novelli dan Terrones Godoy melalui bank swasta adalah uang yang Novelli telah disimpan di cabang Galicia atau tidak. Mereka juga sedang mempertimbangkan apakah Novelli menarik uang tersebut dari brankas setelah penerbitan LIBRA atau tidak.
Selain transaksi yang dipantau oleh komite nasional dan Romeo, informasi dari bursa terpusat semakin memperumit keterlibatan Milei dalam penerbitan LIBRA.
Data resmi bertentangan dengan pernyataan Presiden
Dalam sebuah wawancara di televisi nasional beberapa hari setelah harga LIBRA turun drastis, Milei menyatakan bahwa jumlah investor Argentina yang terpengaruh oleh penerbitan token sangat kecil.
Namun, menurut informasi yang diterima oleh komisi parlemen dari Ripio, sebuah bursa terpusat terkemuka di Argentina, data menunjukkan gambaran yang berbeda.
“Ripio telah memberi tahu kami bahwa 1.358 penduduk lokal telah membeli token $LIBRA, sementara Milei sendiri mengatakan bahwa 'tidak lebih dari lima orang Argentina' yang terpengaruh. Dia berbohong di televisi nasional untuk meremehkan sebuah penipuan besar,” tegas Ferraro.
Data ini tidak memperhitungkan jumlah orang Argentina yang telah menggunakan platform terdesentralisasi untuk membeli token, serta mereka yang telah membeli LIBRA di luar negeri.
Dia juga menyatakan bahwa Milei belum menjelaskan bagaimana dia mendapatkan jumlah kontrak 43 karakter yang telah dia posting di akun X miliknya untuk mempromosikan LIBRA, karena informasi ini tidak dipublikasikan sebelum pesan tersebut.
Bulan lalu, komisi parlemen juga telah memanggil Milei dan saudara perempuannya, Karina, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Presiden, untuk memberikan kesaksian tentang keterlibatan mereka dalam acara ini.
“Presiden Javier Milei tidak menanggapi permintaan yang telah kami kirimkan dua kali, termasuk sebuah kuesioner yang cukup sederhana dan singkat. Saudara perempuannya, Karina Milei, juga tidak muncul untuk memberikan kesaksian pada dua kali yang dipanggil, serta tidak mengusulkan tanggal pengganti mana pun,” tambah Ferraro.
Novelli dan Terrones Godoy, yang juga dipanggil oleh komite, juga tidak muncul.
Pada hari Selasa, komisi telah menyetujui sebuah perintah pemanggilan resmi untuk Milei untuk bersaksi. Mereka juga memberikan wewenang kepada Ferraro untuk mencari dukungan dari lembaga penegak hukum untuk memastikan kehadiran saudara perempuannya, Karina, bersama dengan Novelli dan Terrones Godoy.
“Jika mereka tidak datang untuk bersaksi, kami akan melaksanakan hak ini segera setelah Pengadilan Federal memberikan keputusan tentang banding kami,” kata Ferraro.
Tuan Guru
