Kasus Koin Meme Libra Argentina Mengalami Perubahan Dengan Dana Beku, Penyidikan Pembayaran: Laporan

Singkatnya

• Seorang hakim Argentina telah membekukan dana yang terkait dengan Hayden Davis dan dua perantara yang diduga, karena keterkaitan mereka dengan skandal koin meme Libra.
• Para penyelidik menemukan bahwa $507,500 dikirim oleh CEO Kelsier Ventures, Hayden Davis, melalui bursa kripto Bitget kurang dari satu jam setelah Presiden Milei memposting selfie dengan Davis.
• Kantor Kejaksaan Argentina menyarankan bahwa ini “dapat dianggap sebagai kemungkinan pembayaran tidak langsung kepada pejabat publik,” meskipun tidak ada bukti konkret bahwa dana tersebut berakhir pada Milei.

Pusat Seni, Mode, dan Hiburan Decrypt.

Temukan SCENE

Seorang hakim Argentina telah membekukan aset yang terkait dengan skandal koin meme Libra setelah penyelidik menemukan kemungkinan “pembayaran tidak langsung kepada pejabat publik” oleh CEO Kelsier Ventures, Hayden Davis—salah satu orang di balik peluncuran token Solana.

Secara khusus, Davis mentransfer $507,500 melalui bursa kripto Bitget hanya 42 menit setelah Presiden Milei memposting selfie terkenal dengan Davis di media sosial—di mana Milei mengatakan Davis telah menasihatinya tentang blockchain dan AI.

Meskipun tidak ada bukti konkret bahwa dana tersebut ditransfer ke Milei atau rekanannya, Kantor Kejaksaan Argentina menyarankan bahwa ini “dapat dianggap sebagai kemungkinan pembayaran tidak langsung kepada pejabat publik,” menurut laporan lokal. Jaksa berargumen bahwa perantara mungkin bertindak sebagai “jalur keluar” untuk membuatnya lebih sulit melacak dana tersebut.

TEKNOLOGI ADALAH SEKUTU KEBEBASAN

Hari ini kami mengadakan percakapan yang sangat menarik dengan pengusaha Hayden Mark Davis, yang memberikan saran tentang dampak dan aplikasi teknologi blockchain dan kecerdasan buatan di negara ini. Kami terus bekerja untuk… pic.twitter.com/LOX4xiyzhA

— Javier Milei (@JMilei) 30 Januari 2025

Akibatnya, pengadilan memerintahkan pembekuan aset yang terkait dengan Hayden Davis serta dua perantara yang diduga, Favio Camilo Rodríguez Blanco dan Orlando Rodolfo Mellino. Blanco diduga, misalnya, telah membantu dalam pergerakan uang tunai melalui brankas hanya beberapa jam setelah jatuhnya Libra.

Pembekuan tersebut terjadi sebagai hasil dari laporan teknis dari Sekretariat Investigasi Keuangan dan Pemulihan Aset Ilegal dan Direktorat Jenderal Pemulihan Aset dan Penyitaan Aset dari Kejaksaan Agung. Pembekuan ini akan berlangsung sampai kasusnya diselesaikan.

Diluncurkan pada bulan Februari, Libra dipasarkan sebagai cara untuk membantu mendanai usaha kecil di Argentina dan dipromosikan oleh Presiden Milei di media sosial. Itu dengan cepat melonjak ke kapitalisasi pasar multi-miliar dolar sebelum anjlok 90% dalam hitungan jam, dengan Milei menghapus postingannya di tengah kebingungan dan kekacauan yang terjadi.

Perusahaan analitik Bubblemaps kemudian mengaitkan aktivitas on-chain dari LIBRA dengan peluncuran koin meme Ibu Negara AS Melania Trump beberapa minggu sebelumnya pada bulan Januari—peluncuran yang juga ditandai dengan kontroversi, dan juga sempat mengalami lonjakan nilai sebelum kemudian jatuh.

Kasus federal Libra di Argentina berjalan paralel dengan kasus di Amerika Serikat, meskipun menempuh jalur yang berbeda. Kasus di AS fokus pada salah satu pendiri Meteora, Benjamin Chow, sebagai otak dari operasi tersebut, sambil meremehkan keterlibatan Milei.

Kasus Argentina, di sisi lain, berfokus pada peran Davis, pelobi Argentina Mauricio Novelli dan Manuel Terrones Godoy, serta Presiden Milei.

Dokumen yang diungkapkan kepada pengadilan Argentina mengklaim bahwa tiga bulan sebelum peluncuran Libra, Novelli dan Presiden Milei berbicara tentang menciptakan proyek yang akan “memonetisasi citra presiden.” Novelli berpendapat dalam dokumen tersebut bahwa citra Milei adalah “aset yang sangat pribadi” yang tidak akan melanggar hukum etika publik.

Sementara itu, gugatan class action di AS mengklaim bahwa Javier Milei dan Melania Trump digunakan sebagai “alat untuk melegitimasi” “token penipuan.” Gugatan tersebut menunjuk Chow sebagai “pusat dari perusahaan,” dengan Davis dan Kelsier Ventures bekerja di bawah instruksinya.

Pengadilan AS awalnya membekukan $58 juta dolar yang terkait dengan Davis dan Chow pada bulan Mei. Namun, dana tersebut dicairkan pada bulan Agustus karena hakim mengatakan dia “skeptis” bahwa penggugat akan berhasil dalam kasus mereka.

Kelsier Ventures, Mauricio Novelli, dan Manuel Terrones Godoy tidak menanggapi permintaan komentar dari Decrypt.