Otoritas Amerika Serikat telah mendakwa operator ATM kripto yang berbasis di Chicago, Virtual Assets LLC, dan pendirinya, Firas Isa, dengan tuduhan pencucian uang yang melibatkan penipuan dan hasil narkotika. Ringkasan

• Virtual Assets LLC dan CEO-nya, Firas Isa, telah didakwa karena diduga mencuci $10 juta dalam hasil yang terkait dengan penipuan dan narkotika.
• Jaksa mengklaim Isa menggunakan ATM kripto untuk mengubah dana ilegal menjadi cryptocurrency dan menyembunyikan asal-usulnya.

Isa dan perusahaannya mengoperasikan Crypto Dispensers, sebuah perusahaan yang bisnis intinya adalah menawarkan layanan konversi uang tunai ke cryptocurrency di seluruh AS, menurut pengumuman dari Departemen Kehakiman AS.

Meskipun mengoperasikan ATM kripto tidak ilegal di dalam negeri, jaksa mengklaim Isa dengan sadar memindahkan setidaknya $10 juta senilai hasil kejahatan melalui bisnis pertukarannya setelah menerima dana dari pihak-pihak yang terkait dengan sumber-sumber ilegal.

“Setelah hasilnya dikirim, Isa mengonversi atau menyebabkan dikonversinya cryptocurrency dan setelah itu mentransfer cryptocurrency ke dompet virtual untuk menyamarkan sumber dan kepemilikan sebenarnya dari hasil tersebut,” kata DOJ.

Isa dan Virtual Assets LLC telah mengajukan pengakuan tidak bersalah terhadap tuduhan tersebut, tetapi jika terbukti bersalah, baik dia maupun perusahaan dapat menghadapi hukuman maksimum 20 tahun penjara.

ATM Kripto adalah kios yang memfasilitasi pembelian atau penjualan aset digital menggunakan uang tunai, tetapi aksesibilitasnya yang mudah di tempat umum dan persyaratan verifikasi yang minimal menjadikannya alat utama bagi penipu dan pelaku jahat, yang sering kali memaksa korban untuk menggunakannya untuk transfer guna memanfaatkan anonimitas dan kecepatan yang melekat pada cryptocurrency.

Akibat penyalahgunaan, banyak negara bagian di AS, yang memiliki sebagian besar mesin ini di dunia, dan yurisdiksi di seluruh dunia telah bergerak untuk memberlakukan pengawasan yang ketat, dan di beberapa daerah, ATM kripto telah dilarang sepenuhnya.

AS menindak tegas kejahatan kripto

Indictment Isa mengikuti serangkaian tindakan penegakan hukum serupa dari otoritas federal dalam beberapa tahun terakhir untuk membatasi kejahatan keuangan yang terkait dengan crypto.

Pada akhir tahun lalu, jaksa federal di Boston mendakwa Aleksei Andriunin, pendiri perusahaan pembuatan pasar Gotbit, dengan tuduhan penipuan kabel dan konspirasi untuk melakukan manipulasi pasar. Selama bulan yang sama, sembilan individu didakwa karena keterkaitan mereka dengan jaringan pencucian uang besar yang didukung crypto yang diduga memiliki hubungan dengan kartel narkoba internasional.