Seorang penduduk Meksiko yang pernah menjabat sebagai promotor senior di Ponzi kripto IcomTech telah dijatuhi hukuman 71 bulan penjara federal.
Ringkasan

• Magdaleno Mendoza, seorang promotor senior IconTech, dijatuhi hukuman 71 bulan penjara federal.
• Mendoza diperintahkan untuk membayar restitusi lebih dari $789.000 dan menyita $1,5 juta.

Menurut pernyataan dari Kantor Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York, Magdaleno Mendoza telah dijatuhi hukuman penjara atas perannya dalam membantu mengatur skema Ponzi bernilai jutaan dolar yang menargetkan investor berkelas pekerja berbahasa Spanyol.

Mendoza diduga mengeksploitasi kepercayaan korban dengan menjanjikan pengembalian harian yang dijamin dari perdagangan dan penambangan cryptocurrency, tetapi sebenarnya mencuri jutaan dolar sambil menggunakan dana investor untuk memperkaya dirinya dan promotor lainnya.

“Sebagai promotor senior IcomTech, Mendoza membantu menargetkan korban berbahasa Spanyol yang kurang pengalaman investasi, termasuk rekan-rekan kami di New York,” kata Jaksa AS Jay Clayton.

Bagaimana cara kerja Ponzi IcomTech?

IcomTech mengiklankan dirinya sebagai perusahaan penambangan dan perdagangan cryptocurrency yang beroperasi antara pertengahan 2018 dan akhir 2019. Platform ini menjanjikan pengembalian investasi harian dalam bentuk uang tunai, bersama akses ke portal online di mana pengguna dapat melacak keuntungan mereka.

Namun, otoritas mengatakan bahwa perusahaan tersebut tidak pernah terlibat dalam perdagangan atau penambangan nyata. Sebaliknya, perusahaan ini beroperasi sebagai skema Ponzi pemasaran berjenjang yang mengedarkan uang dari investor baru untuk membayar pengembalian kepada investor lama guna mempertahankan ilusi legitimasi.

Mendoza, bersama dengan rekan konspiratornya, mengadakan acara promosi mewah di seluruh Amerika Serikat untuk menarik korban dengan janji kebebasan finansial.

" Mereka membanggakan jumlah uang yang mereka hasilkan," kata Kantor Jaksa AS, dan sering kali datang ke acara dengan mobil mewah dan pakaian mewah untuk menunjukkan keberhasilan.

Sementara itu, mereka menggunakan dana investor untuk membiayai pengeluaran pribadi, termasuk gaya hidup mewah, properti, dan barang mewah lainnya, sementara korban menyaksikan keuntungan palsu yang muncul di dashboard yang tidak dapat mereka akses atau tarik.

“Mendoza secara pribadi menjadi tuan rumah acara promosi IcomTech di restoran miliknya di wilayah Los Angeles yang lebih besar, di mana dia mengumpulkan ribuan dolar tunai dari korbannya sebagai investasi IcomTech yang diklaim,” catat pernyataan tersebut.

Skema ini mulai terungkap sejak Agustus 2018 ketika korban yang mencoba menarik uang mereka menghadapi hambatan yang semakin meningkat. Ketika mereka menghubungi promotor untuk meminta bantuan, mereka mendapatkan alasan, penundaan, dan biaya tersembunyi—jika mereka berhasil mendapatkan kembali apa pun sama sekali.

Untuk menjaga keberlangsungan skema, IcomTech mulai menawarkan token kripto sendiri, yang disebut “Icoms,” sebagai solusi yang diklaim untuk mengatasi meningkatnya jumlah keluhan dari investor. Namun, otoritas mengklaim bahwa token ini tidak berharga dan akhirnya menyebabkan kerugian finansial yang lebih besar bagi korban.

Mendoza diperintahkan membayar restitusi

Sebagai bagian dari hukuman, Mendoza diperintahkan untuk membayar restitusi sebesar $789.218,94 kepada korban dan menyita $1,5 juta, termasuk rumahnya di Downey, California, yang dibeli menggunakan hasil dari skema tersebut.

Hukuman tersebut juga mencakup hukuman karena tinggal secara ilegal di Amerika Serikat setelah dideportasi sebanyak empat kali—termasuk sekali dengan identitas palsu.

Jaksa juga mengatakan bahwa Mendoza kemudian mempromosikan setidaknya tiga skema Ponzi cryptocurrency lainnya setelah IcomTech runtuh.

Pada akhir tahun lalu, Undang-Undang Bursa Komoditas dan regulasi CFTC menyebabkan denda sipil bagi lima promotor skema lainnya, yang diperintahkan membayar lebih dari $5 juta dalam restitusi dan denda gabungan.

Perintah tersebut mengikuti vonis pada Maret 2024 terhadap Gustavo Rodriguez, yang membangun dan mengelola portal investasi palsu, dan David Brend, yang dihukum karena menyalahgunakan dana investor dan mengatur acara promosi penipuan. Kedua pria tersebut sejak itu dijatuhi hukuman penjara.