Kasus pelarian JPEX: Kepolisian Hong Kong menambahkan dakwaan pencucian uang, influencer Zhu Gongzi menghadapi 4 tuduhan

Jaksa Hong Kong meningkatkan penuntutan terhadap tokoh kunci kasus JPEX, Zhu Jiahui, dengan tuduhan pencucian uang yang meningkat menjadi 4 perkara dan telah diserahkan ke pengadilan daerah, menyoroti risiko hukum dari promosi platform kripto oleh influencer.

Jaksa meningkatkan penuntutan, tuduhan pencucian uang terhadap Zhu Jiahui meningkat menjadi 4 perkara

Menurut laporan dari Wen Hui Net, pihak kejaksaan Hong Kong terus meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap kasus penipuan JPEX, baru-baru ini secara resmi menambahkan 3 tuduhan pencucian uang terhadap influencer kripto terkenal “Zhu Gongzi” Zhu Jiahui.

Berdasarkan dokumen pengadilan, jaksa menuduh Zhu Jiahui dari tahun 2020 hingga 2023, mengelola sekitar 1,878 juta dolar Hong Kong melalui 4 rekening bank untuk mengalirkan dana mencurigakan, diduga mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa dana tersebut merupakan hasil kejahatan yang dapat dituntut, namun tetap memprosesnya.

Dengan penambahan tuduhan baru ini, Zhu Jiahui saat ini menghadapi total 4 tuduhan pencucian uang, sifat kasusnya juga dari proses pengadilan tingkat pertama beralih ke pengadilan daerah yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa jaksa telah menempatkan perannya sebagai salah satu penggerak utama dalam kasus ini.

Kasus diserahkan ke pengadilan daerah, JPEX menjadi kasus penipuan kripto terbesar di Hong Kong

Departemen Kehakiman menyatakan bahwa, berdasarkan jumlah uang yang terlibat dan jumlah korban yang besar, mereka telah mencari nasihat hukum dan memutuskan untuk menyerahkan kasus ke pengadilan daerah, sidang berikutnya dijadwalkan pada 27 Maret, dan Zhu Jiahui saat ini masih mendapatkan izin jaminan untuk menunggu sidang.

Investigasi menunjukkan bahwa JPEX, sebagai platform transaksi aset virtual tanpa izin, setelah mengalami kerugian besar pada 2023, menyebabkan lebih dari 2.700 investor menjadi korban, dengan total kerugian mencapai 206 juta dolar AS, menjadi kasus penipuan aset kripto terbesar di Hong Kong sepanjang masa. Polisi hingga saat ini telah menangkap lebih dari 80 orang terkait kasus ini, dan secara resmi mengajukan tuntutan terhadap 16 orang yang terlibat, serta mengeluarkan red notice Interpol terhadap 3 tersangka utama yang masih buron, menunjukkan bahwa kasus ini telah meningkat dari penegakan hukum lokal menjadi operasi penuntutan lintas negara.

Baca selengkapnya
Selalu diperbarui｜JPEX mau kabur? Terdengar kabar mitra kunci menggelapkan lebih dari satu miliar TWD? Ringkasan skandal JPEX!
Kasus penipuan JPEX》Polisi Hong Kong menuntut 16 orang termasuk influencer KOL, dan mengeluarkan red notice terhadap tiga buron

Promosi sebagai pemicu, regulator menandai garis merah peran influencer

Unit penyelidik menunjukkan bahwa JPEX mampu menarik banyak investor dalam waktu singkat karena sangat bergantung pada influencer, promosi di luar platform, dan komunitas. Zhu Jiahui dituduh selama operasional platform, secara konsisten mendukung JPEX sebagai opinion leader, mempromosikan layanan terkait kepada pengikutnya, tanpa mengungkapkan fakta bahwa platform tersebut tidak memiliki izin pengawasan.

Otoritas pengawas pasar Hong Kong sebelumnya telah beberapa kali menyoroti adanya sinyal risiko tinggi dari JPEX, termasuk klaim keuntungan berlebihan dan ketidakjelasan status lisensi, dan penuntutan pidana ini dipandang sebagai langkah resmi regulator untuk membatasi “pemasaran di area abu-abu”. Dengan kasus yang kini masuk ke tahap pengadilan daerah, publik secara umum memprediksi bahwa skandal ini akan menjadi titik balik penting dalam regulasi kripto di Hong Kong dan penetapan tanggung jawab influencer, serta memberikan efek jera jangka panjang terhadap promosi aset virtual di masa depan.

Baca selengkapnya
Pengguna online tidak terima! JPEX spokesperson Zhang Zhi-lin menyatakan “Kerjasama dihentikan tahun lalu”, korban yang dirugikan mengutuk: “Membuat keluarga saya hancur dan kehilangan segalanya”
Pertama kali muncul setelah kasus JPEX! Chen Lingjio berteriak “Saya pasti tidak melanggar hukum”, mengklaim asetnya juga dipotong 15%
Putusan kasus JPEX keluar! Juru bicara Chen Lingjio mendapatkan “tidak dituntut”: “Ke depan akan lebih berhati-hati dalam membuat keputusan”

Isi artikel ini disusun oleh Agen Kripto dari berbagai sumber, melalui proses review dan editing oleh 《Kota Kripto》, saat ini masih dalam tahap pelatihan, mungkin terdapat bias logika atau kesalahan informasi, isi hanya untuk referensi, bukan sebagai saran investasi.