Departemen Keuangan AS Menjatuhkan Sanksi pada Bursa Kripto Inggris karena Penghindaran Sanksi Iran

• OFAC telah menjatuhkan sanksi kepada dua platform pertukaran kripto di Inggris, yaitu Zedcex dan Zedxion, karena membantu Iran menghindari sanksi
• Ini adalah pertama kalinya OFAC secara langsung menargetkan platform pertukaran kripto yang memiliki hubungan dengan Iran.

Departemen Keuangan AS telah menjatuhkan sanksi kepada dua pertukaran kripto di Inggris, Zedcex dan Zedxion, karena diduga membantu Iran menghindari sanksi keuangan AS dan internasional. Sanksi tersebut dikeluarkan oleh OFAC, atau Office of Foreign Assets Control, di Departemen Keuangan AS. Ini adalah pertama kalinya OFAC menjatuhkan sanksi kepada pertukaran kripto atas peran mereka di sektor keuangan Iran.

Menurut Departemen Keuangan AS, kedua pertukaran kripto tersebut memberikan akses kepada pengguna untuk layanan keuangan yang mendukung individu dan entitas Iran yang menjadi subjek sanksi AS. OFAC juga menyatakan bahwa kedua pertukaran kripto memfasilitasi orang-orang yang disanksi dalam memindahkan dana mereka melalui sistem keuangan internasional menggunakan aset digital.

Individu dan Kelompok yang Ditargetkan

Selain transaksi tersebut, OFAC menempatkan tujuh individu Iran ke dalam daftar blokir. Juga disanksi adalah Babak Zanjani, seorang pengusaha Iran dengan catatan hukuman keuangan di masa lalu, yang dilaporkan dibebaskan semata-mata untuk memfasilitasi dana bagi rezim.

Menurut pejabat Departemen Keuangan, kelompok tersebut memanfaatkan infrastruktur cryptocurrency untuk menyamarkan aliran dana dan menghindari kontrol perbankan tradisional. Analisis blockchain terkait penetapan tersebut mengungkapkan bahwa alamat dompet yang terkait dengan entitas ini memfasilitasi transaksi lebih dari ###389 juta.

Departemen Keuangan menekankan bahwa penggunaan aset digital tidak memberikan perlindungan dari penegakan sanksi dan bahwa kegiatan terkait kripto tetap tunduk pada hukum dan regulasi AS.

Implikasi untuk Kepatuhan Kripto

OFAC menegaskan bahwa sanksi ini merupakan pernyataan tegas tentang penegakan sanksi di tengah perkembangan teknologi keuangan. OFAC memperingatkan bahwa platform kripto yang tidak mengikuti prosedur kepatuhan yang tepat mungkin memfasilitasi keuangan ilegal dan dapat dikenai tindakan penegakan jika mereka secara sadar memfasilitasi yurisdiksi atau orang yang disanksi. Sanksi tersebut mewajibkan warga AS untuk membekukan semua properti dan kepentingan dalam properti dari entitas yang disebutkan dan melarang semua transaksi yang melibatkan mereka.

Namun, pejabat Departemen Keuangan menekankan bahwa semua pertukaran harus memiliki program kepatuhan yang kuat terlepas dari basis mereka. Tindakan terhadap Zedcex dan Zedxion menunjukkan penguatan penegakan hukum AS terhadap penghindaran yang difasilitasi oleh kripto terkait Iran. Penetapan OFAC terhadap pertukaran dan individu yang terlibat dalam transfer dana ilegal menunjukkan bahwa industri aset digital terikat oleh hukum sanksi AS.

Berita Kripto yang Ditekankan:

Pemimpin Perbankan dan Kripto Bertikai tentang CLARITY Act Menjelang Pembicaraan Kebijakan di Gedung Putih