Badan Intelijen Keuangan Nasional Australia telah memprioritaskan mata uang kripto dalam setahun mendatang dan mengumumkan tindakan baru untuk menindak penyedia layanan perbankan mata uang kripto yang mungkin melanggar hukum anti pencucian uang.
Dalam sebuah pernyataan tertanggal 12/6 Brendan Thomas, CEO Australian Transaction Reporting and Analysis Center (AUSTRAC), mengatakan lembaga pemerintah akan beralih fokus ke industri #cryptocurrency pada tahun 2025.
#Mata uang kripto dan bank mata uang kripto adalah metode pencucian uang yang menarik bagi para penjahat karena mereka tersedia secara luas dan melakukan transfer yang tidak dapat dibalik hampir secara instan, tambahnya. Ini adalah langkah pertama AUSTRAC untuk mengurangi penggunaan mata uang kripto oleh para penjahat di Australia. Dalam beberapa tahun mendatang, kami berfokus pada industri ini.
Menurut AUSTRAC, tim tugas akan berfokus pada memastikan operator #ATM cryptocurrency memenuhi standar minimum untuk meminimalkan risiko transfer dana ilegal.
Penyedia ATM cryptocurrency utama di Australia termasuk Coinflip dengan 680 ATM, 465 Localcoins, dan 75 Cryptolink.
Selain itu, jika Anda deposit atau menarik uang tunai melebihi 66.500 (AU$10.000), Anda harus melaporkan aktivitas mencurigakan dan mengirimkan laporan transaksi dengan ambang batas.
Menurut Thomas, setiap transaksi yang melanggar hukum berisiko dikenai denda moneter yang signifikan.
Seiring dengan meningkatnya penggunaan mata uang kripto, eksploitasi kriminal juga meningkat, jadi Task Force akan berusaha untuk menghilangkan transaksi berisiko tinggi yang tidak sesuai dengan peraturan, katanya. Hukuman untuk pencucian uang di Australia termasuk penjara hingga 12 tahun dan denda hingga £102,072 (AU$158,400) atau keduanya.
Jika jumlah pencucian uang melebihi $644.400 (AU$100 juta), akan mengakibatkan hukuman hingga 25 tahun penjara dan denda sebesar $214.585 (AU$333.000) atau keduanya.
Dan mata uang kripto. Data radar ATM koin menunjukkan lebih dari 1.302 ATM pada tahun 2022, tetapi hanya 8 dari 67.
AUSTRAC melaporkan bahwa 400 bursa mata uang digital terdaftar di negara tersebut, tetapi hanya sejumlah kecil bank kripto yang menggunakannya.
Baca kami di: [Compass Investments] ()
#GlobalCrypto #news
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
