史上最強取引員：アメリカの麻薬取締局が「マネーロンダリング」を利用して、偶然にもウォール街に勝った方法

米国司法省は、麻薬取締局の捜査官が10年にわたる秘密捜査で国境を越えた麻薬密売ネットワークを解体しただけでなく、暗号通貨への投資から予想外に驚くべきリターンを得たことを明らかにしました。 この記事は、Luke、Mars Financeから発信され、Shenchaoによって編集、編集、執筆されました。 (あらすじ:反麻薬犬の進化は「冷たい財布の匂いがする」!) 米国は、選挙賭博や大規模な麻薬事件を検出した台湾の電子探知犬ウエハースを寄贈しました) (背景補足:ByteDanceのエンジニアが数千万ドルの暗号トレーダーに:冷静な富の暗号と取引哲学) 米国司法省は、DEAの捜査官が10年間の秘密作戦で国境を越えた麻薬密売ネットワークを解体しただけでなく、予想外に暗号通貨投資の伝説になったことを明らかにしました。 2025年8月に司法省の提出書類が公表されたとき、ウォール街のトップトレーダーたちは、言いようのない不条理を感じたかもしれません。 彼らが数ベーシスポイントの利益を得るために徹夜している間、影に隠れていたDEAの(DEA)捜査官のグループは、10年にわたる秘密のキャリアの間に巨大な麻薬密売ネットワークを解体しただけでなく、最大1,000%のリターンで伝説的な暗号通貨投資を完了しました。 物語は、窓が澄んだ取引フロアではなく、コロンビアの湿気の多いジャングルとメキシコ国境の埃っぽい通りから始まります。 それは欺瞞、危険、忠誠心についてであり、破壊的な新技術に直面した古代の産業の素晴らしい化学についてです。 これは映画の脚本ではなく、主人公が無法者と知恵を絞って戦わなければならないだけでなく、犯罪者よりもよく知っているマネーロンダリングの専門家になり、歴史上最も成功したビットコイン投資家の1人である「地獄の出来事」の現実的なバージョンです。 潜んでいた10年:ハンターが獲物に変装するとき 物語は10年以上前に始まります。 ますます巧妙化し、財政的にも洗練される多国籍麻薬カルテルに直面した麻薬取締局(DEA)は、従来の逮捕と潜入の方法がほとんど効果がないことに気づいた。 これらの現代の犯罪組織の中核は、もはや軍隊だけでなく、その背後にある大規模で効率的な金融ネットワークでもあり、ブラックマネーを即座に「洗浄」することができます。 帝国を破壊するためには、その国庫を占領することが必要でした。 その結果、秘密主義で極めて大胆な秘密工作が誕生した。 麻薬取締局は「支配して破壊する」ことを決定した - 彼らは、偽装した、専門的で、本物の犯罪組織よりもさらに信頼できるマネーロンダリングチームを個人的に結成し、麻薬カルテルの金融中枢に直接侵入したかった。 この選ばれたエージェントのグループは、それ以来、二面性のある生活を送っています。 日中、彼らは連邦政府の従業員です。 夜になると、彼らは世界の金融システムに精通し、秘密裏に行動する「地下銀行家」になります。 彼らの「顧客」は、コロンビアとメキシコで最も悪名高い麻薬カルテルだ。 彼らの「ビジネス」は、路上取引からスーツケースを詰めた現金の束を受け取り、その後、迷路のようなシェル会社、オフショア口座、複雑な金融デリバティブを通じて、罪だらけのお金を「きれい」にし、麻薬王が指定した口座に送金することです。 これは、命がけの究極のロールプレイングゲームです。 すべてのステップがシームレスでなければなりません。 ボゴタの高セキュリティホテルのスイートルームで、麻薬取締局の捜査官が麻薬カルテルの金融リーダーと会うところを想像してみてください。 葉巻の匂いと不信感が空気を満たしていました。 エージェントは、複雑なオフショア信託構造が監督を回避できる理由を最も専門的な用語で説明する必要があり、彼の話す速度、目、さらには不注意で振る指でさえ、相手が彼の身元を判断する根拠になる可能性があります。 わずかな躊躇が死につながる可能性があります。 10年間、エージェントの「マネーロンダリング組織」は、少なくとも1900万ドルの麻薬マネーを扱っていた。 極端なプロフェッショナリズムで、彼らは麻薬カルテルの「完全な信頼」を勝ち取ることに成功しました。 麻薬王は、サービスプロバイダーの給与がアメリカの納税者によって支払われていることを知らずに、アメリカ合州国で最も信頼できる「金融サービスプロバイダー」を見つけたと、仲間に自慢さえするだろう。 2018年、「時代に追いつく」ための賭け 2018年までの時間。 暗号の世界にとって、今年は「大いなる幻滅」の年です。 2017年の必死の強気相場の後、ビットコインの価格は20,000ドル近くの高値から雪崩を起こし、市場は悲しみに満ちています。 しかし、一般の投資家がパニックに陥って去っていく一方で、嗅覚の鋭い犯罪者は、匿名の分散型取引に大きな可能性を見出しています。 暗号通貨は、マネーロンダリングの世界で急速に「新たなお気に入り」になりつつあります。 この変化は、DEAの秘密チームによって鋭く捉えられました。 自分たちの「プロフェッショナル」なイメージをよりリアルで最新のものにするためには、この最先端のツールを「マネーロンダリングのツールボックス」に組み込む必要があると考えていました。 ビットコインさえ知らないのに、トップのマネーロンダリングの専門家であると主張するのにどうして恥ずかしいですか? この決断は、当時としては間違いなく賭けでした。 真面目な政府機関にとって、規制されておらず、変動の激しい新興資産を公務の遂行に使用することは非常にリスクが高いです。 しかし、より大きなリスクは、彼らの「ビジネス能力」が真の犯罪者に遅れをとれば、長年にわたって築き上げてきた信頼が一瞬にして崩壊し、秘密工作全体が失われることです。 結局、彼らは思い切って行動することに決めました。 ある取引では、覆面チームは主要なCoinbase取引所を通じて150,000ドルを13以上のビットコインに交換しました。 当時、これはドラマをよりリアルにし、魚が餌をより速く取るようにするために、犯罪の方法を模倣するための日常的な操作にすぎませんでした。 エージェントが取引ボタンを押すと、運用の「セキュリティ」と「効率」を「顧客」にどのように報告するかを考えているかもしれませんし、フォレンジック用に作成されたこの暗号ウォレットが今後数年で核爆弾レベルの価値分裂を経験するとは想像もしていなかったかもしれません。 思いがけない収穫:エンフォースメントが最高の投資になるとき 早送りして今日。 10年間の慎重なレイアウトの後、麻薬取締局は麻薬カルテルネットワークの中核的な証拠チェーンを習得し、ネットワークを公式に閉鎖することを決定しました。 2人の中核的な麻薬密売人が逮捕され、法廷に持ち込まれたとき、検察庁は長年にわたってすべての証拠を整理し始めた。 これには、2018年に作成された13ビットコインの暗号アカウントが含まれます。 金融アナリストが口座の現在の残高を呼び出したとき、オフィスには一瞬の沈黙がありました。 誰もが唖然としました。 暗号市場はその後の数年間で新たなクレイジーな強気市場を経験して以来、15万ドル相当の資産は今や時価総額で150万ドルを超えています。 ケースを取り扱う目的で用意された「小道具」が、最大1000%のリターンが得られる「バリュー投資」になりました。 その結果、ダークなユーモアにあふれています。 世界のトップ投資機関やウォール街のエリートたちが、ローソク足チャートやマクロ経済データを丹念に研究し、市場の急激な変動に依然として懸念を抱いていた一方で、犯罪と戦うという「副業」を持つアメリカ麻薬取締局は、流血することなく、ほとんど誰よりも優れた業績を上げた。 これはおそらく歴史上最も奇妙な投資事例です:成功の秘訣は正確な市場分析ではなく、犯罪手法の正確な模倣です。 甘いトラブル:ビットコインの司法上の難問 さて、事件が司法手続きに入ると、この「空飛ぶ棚ぼた」も米国司法省に甘い迷惑をもたらします。 法律によれば、法執行機関が作戦の過程で押収した違法な利益は、国庫に引き渡されることが期待されています。 しかし、このお金の性質は非常に特別です:その元本は毒ですが、その評価の90%以上は市場の行動から来ています。 これは「違法な利益」としてカウントされるべきですか、それとも合法的な「政府投資収入」としてカウントされるべきですか? この事件は、非常に皮肉な結末を残し、また、時代の深遠な命題を提起しています。 最も決意の固い執行者のグループで,…