アルゼンチンの刑事事件における原告は、LIBRAスキャンダルに関する調査で、総統ハビエル・ミレイに密接に関与している2人の人物を直ちに逮捕するよう要求した。この人物たちは、2月にトークン発行に関与していた。
最近の調査の進展は、ミレイ大統領がLIBRAの価格下落の影響を受けたアルゼンチンの小売業者の数を過小評価していたことを示しています。
アルゼンチンにおけるLIBRAスキャンダルに関する調査は、トークン発行に関与している個人の状況をさらに複雑にしています。今週、国会の委員会と事件に関する並行して行われている刑事調査の両方で新たな展開がありました。
マルティン・ロメオ、暗号通貨分野の専門家であり、調査の仮原告は、連邦判事マルセロ・マルティネス・デ・ヒオルギに対し、トークン発行に迅速に関与した大統領の2人の顧問、マウリシオ・ノヴェリとマヌエル・テロネス・ゴドイの逮捕状を出すよう求めた。
この要求は、国会委員会が一連の情報を公表した後に提出されました。これらのデータを刑事捜査のために分析した結果、ロメオはノヴェリ、テロネス・ゴドイ、そしてLIBRAの発行にも関与していたアメリカの投資家ヘイデン・デイビスが、スキャンダルが発生する前に多くの異常な取引を行っていたと結論付けました。
収集した情報に基づき、ロミオはアルゼンチンに居住しているノヴェッリとテロネス・ゴドイを拘束するよう裁判所に命令を出すよう要求しました。彼は、ノヴェッリがイタリア国籍を持ち、テロネス・ゴドイがメキシコで永住権を持っているため、彼らが逃亡する危険があると主張しました。
裁判官はまだこの要求についての判決を下していません。しかし、最近の発見はLIBRAスキャンダルに密接に関連する個人に対して明確な証拠を提供しました。
国会委員会は、マキシミリアーノ・フェラロ代表が率いるもので、最近LIBRAの発行に関与している個人に関する新しい情報を受け取りました。
「私たちがいくつかの暗号通貨取引所に送信した情報要求に基づいて、私たちは大統領ミレイの主張を直接否定するだけでなく、国内外の主要人物間の関連性を証明し始めるデータを収集しました」とフェッラーロはインタビューで述べました。
反応したプラットフォームの中にはBinanceとGateがあり、NovelliはBinanceに仮想財布を持ち、Terrones GodoyはGateに財布を持っていることが確認されました。この情報は、国会委員会と原告が発行前後の財務の流れを再構築するのに役立ちました。
ロミオは、国会委員会から情報を得た人物であり、LIBRAの発行時にノヴェリとテロネス・ゴドイのウォレットアドレスからの取引を追跡し始めました。
彼はDavisがBarstool Sportsの創設者であるDave Portnoyに失った500万USDを返金した際にDavisのウォレットアドレスを追跡していました。LIBRAの発行後に。
1月30日、ミレイはブエノスアイレスの執行機関の本部であるカサ・ロサダでデイビスと会談しました。ロメオは、デイビスが同日に合計1,015,000 USDTをBitgetのアカウントに送金したことを発見しました。その数日後、その金額のうち695,000 USDがノヴェリのバイナンスウォレットに送金され、残りの320,000 USDはノヴェリとテロネス・ゴドイに関連するアルゼンチンの小さなプライベートバンクに送金されました。
「私がまだ知らないこと、なぜならその情報を受け取っていないからですが、BitGetアカウントの所有者は誰なのか」というロメオは明らかにした。
2月3日、LIBRAの発行のわずか11日前に、デイビスは別の取引を行い、1,991,000 USDTを不明なBitGetアカウントに送信しました。
「800,000 USDが私が誰のものかわからないホットウォレットに送金され、私がそれを追跡できるかどうかわからない一方で、残りの1,191,000 USDはNovelliおよびTerrones Godoyに関連する銀行に送金された」とロメオは説明した。
1日後、セキュリティカメラは、ノヴェリと彼の母親、姉がブエノスアイレスのマルティネス地区にあるガリシア銀行の支店で多くの金庫を操作する様子を捉えました。ビデオには、ノヴェリの母親と姉が中身が特定できないリュックサックとハンドバッグを持っている様子が映っています。
フェラーリによると、国会の委員会は現在、ノヴェッリとテロネス・ゴドイがプライベートバンクを通じて受け取った金額が、ノヴェッリがガリシア支店に保管していた金額であるかどうかの仮説を分析しています。また、ノヴェッリがLIBRA発行後にその金額をセーフに引き出したかどうかも検討しています。
国会委員会とロメオが追跡した取引に加えて、中央集権型取引所からの情報は、LIBRAの発行におけるミレイの関与をさらに複雑にしています。
国営テレビのインタビューで、LIBRAの価格が急落した数日後、ミレイはアルゼンチンの投資家のうちトークン発行の影響を受けた人数は非常に少ないと述べた。
しかし、国会委員会がRipioから受け取った情報によると、アルゼンチンの主要な中央集権型取引所であるRipioからのデータは、異なる状況を示しています。
「Ripioは私たちに、1,358人の国内居住者が$LIBRAトークンを購入したと通知しましたが、Milei自身は「アルゼンチン人が影響を受けたのは5人未満」と言いました。彼は大規模な詐欺を軽視するために、国営テレビで嘘をつきました」とFerraroは強調しました。
このデータは、アルゼンチンの人々がトークンを購入するために分散型プラットフォームを使用した人数や、海外でLIBRAを購入した人々を考慮していません。
彼はまた、ミレイがLIBRAを宣伝するために自分のXアカウントに投稿した43文字の契約をどのように取得したのかをまだ説明していないことを明らかにしました。なぜなら、その情報はそのメッセージの前には公開されていなかったからです。
先月、国会委員会はまた、ミレイ氏と彼の妹で現在大統領秘書を務めているカリナ氏を召喚し、このイベントへの彼らの関与について証言を提供するよう求めました。
「ハビエル・ミレイ大統領は、私たちが2回送信した要求に対して応答していません。それには、かなり簡単で簡潔な質問票が含まれています。彼の妹であるカリーナ・ミレイも、召喚された2回のうちのいずれでも証言を提供するために現れず、代替日を提案することもありませんでした」とフェッラロは補足しました。
ノヴェッリとテロネス・ゴドイも召喚された委員会には出席しなかった。
火曜日に、委員会はMileiに証言させるための正式な召喚状を承認しました。また、彼らはFerraroに、彼の妹KarinaがNovelliおよびTerrones Godoyと一緒に出廷することを保証するために法執行機関の支援を求める権限を与えました。
「もし彼らが証言するために来なければ、私たちは連邦裁判所が私たちの控訴に関する判決を下した瞬間にこの権利を行使します」とフェラーロは述べました。
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