カナダからの衝撃的な事例は、複数の詐欺警告があっても災害を防げないことがあることを浮き彫りにしています。
ブリティッシュコロンビア州最高裁判所は、暗号通貨取引所NDAXカナダが、クライアントがオンライン詐欺師に送金した671,000 CAD（約480,000 USD）の損失について一切の責任を負わないと ruling しました。これは、進めないように4回警告されていたにもかかわらずです。
裁判所：「警告はこれ以上明確にはならなかった」 リンジー・ルブラン判事は、NDAXが顧客に対するすべての義務を果たし、詐欺を防ぐために可能な限りのことを行ったと認定しました。 「原告が被った損失は残念ですが、NDAXに責任を課す法的根拠はありません」と彼女は書いた。
裁判官は、取引所の繰り返しの警告が「これ以上は明確ではあり得なかった」と強調しました。 NDAXはカナダの金融情報機関であるFINTRACにマネーサービスビジネスとして登録されており、したがって厳格なマネーロンダリング防止法の対象となります。
詐欺がどのように発生したか ビクトリアの会計士であるヤン・リ・シューは、オンラインの知人に1%のデイリーリターンを支払うとされるプログラムに投資するよう説得された後、2023年4月10日に自分のNDAXアカウントを開設しました。
彼女の「投資」を資金調達するために、彼女は家を再融資し、友人からお金を借りました — 合計で671,000カナダドルで、彼女はその後、NDAXを通じてEthereum (ETH)を購入しました。 4月18日、NDAXの従業員がXuに連絡し、取引を確認して「高リスクの指標」が表示されていると警告しました。
コンプライアンス担当官のジュリア・バラノフスカは、徐に対して「非常に騙されている可能性が高い」と直接伝えました。 それにもかかわらず、XuはNDAXに「直ちに引き出しを実行する」ように主張し、彼女のETHを外部ウォレットに送るよう要求しましたが、そのウォレットは詐欺師のものであることが判明しました。
“私の資金を直ちに解放しなければ訴えます” 裁判所の提出書類によると、最初の電話の後、徐はNDAXに彼女の暗号通貨を解放するよう要求する緊急のメールを何度も送り、拒否した場合には法的措置を取ると脅迫しました。 NDAXは、書面による詐欺警告、二次確認通知、および2回のフォローアップ電話を行い、すべて彼女が詐欺師に狙われている可能性が高いことを繰り返し伝えました。
これらの手順を踏んだ後にのみ、取引所は取引を処理しました — そして、Ethereumは瞬時に詐欺師のウォレットに移動し、取り返しのつかないものとなりました。
カナダ、暗号企業の監視を強化 この判決は、カナダが暗号通貨規制の施行を強化している中で出されました。
今週、国内の金融情報機関は、マネーロンダリング防止法に違反したバンクーバー拠点の暗号プラットフォームに対して、176.9百万CADという記録的な罰金を科しました。 当局は、児童搾取、ランサムウェア、制裁回避に関連する報告されていない数千件の疑わしい取引を引用しました — これはカナダの暗号企業に対して科された最大の罰金です。
すべての投資家への教訓 このケースは、暗号取引所がユーザーを保護しなければならない一方で、その責任には限界があることを示しています。
顧客が複数の明示的な警告を無視した場合、その責任は彼らに完全に移ります。
Xu事件は、全ての暗号投資家にとって警告の物語となっています:
オンラインでの「保証された利益」の約束に基づいて暗号通貨を送信しないでください — どれほど説得力があるように聞こえても。
(カナダ , )クリプトセキュリティ , #クリプト詐欺
一歩先を行きましょう – 私たちのプロフィールをフォローして、暗号通貨の世界で重要なすべての情報を把握してください！ お知らせ: ,この記事に記載されている情報および見解は、教育目的のみを意図しており、いかなる状況においても投資アドバイスとして受け取るべきではありません。これらのページの内容は、金融、投資、またはその他の形式のアドバイスとして見なされるべきではありません。暗号通貨への投資はリスクを伴い、財務上の損失を引き起こす可能性があることにご注意ください。“
