簡単に言うと
- 検察は、Virtual Assets LLCの創設者であるフィラス・イサを、少なくとも$10 百万に関連するマネーロンダリング陰謀の運営で起訴しました。
- 起訴状によれば、イサは詐欺および麻薬の利益を暗号通貨に変換し、その資産を他のウォレットに送金した。
- イーサとその会社は無罪を主張し、2026年1月30日に地位聴聞が設定されました。
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米国司法省は火曜日、シカゴに本社を置く暗号ATM会社の創設者を、犯罪収益として少なくとも$10 百万ドルを受け取り、その資金をデジタルウォレットに移してその起源を隠したとして起訴しました。
イリノイ州北部地区で公開された起訴状は、フィラス・イサがVirtual Assets LLCを通じて運営を行っていたと非難しており、この会社はCrypto Dispensersとして事業を行い、アメリカ全土で現金から暗号通貨へのATMを運営していました。
提出された書類によれば、被害者と犯罪者は資金をイザ、彼の会社、または共謀者に送った。ビットコインATMは、本来、マネーロンダリングを抑制するために顧客確認(KYC)ポリシーを制定することになっているが、検察はイザがクリプトディスペンサーATMが受け取った不正資金を暗号通貨に変換し、その後他のウォレットに転送したと述べた。
"起訴状は、イサがそのお金が詐欺から得たものであることを知っていたと主張している"と司法省は述べた。
司法省は起訴状の中で、イスがスキームで allegedly 使用した暗号通貨やウォレットプロバイダーについては言及しなかった。イスは Decrypt. からのコメントのリクエストにはすぐには応じなかった。
アイザとバーチャルアセットLLCは、それぞれ1件のマネーロンダリング共謀の罪で起訴され、これは連邦刑務所で最大20年の懲役刑を伴う罪です。両者は無罪を主張しました。進捗聴取は2026年1月30日にアメリカ合衆国地方裁判所のエレイン・バックロ判事の前で行われる予定です。
その起訴は、連邦検察官が暗号市場の取り締まり方法を調整している時期に到着しました。4月、司法省はその国家暗号通貨執行チームを解散し、取引所、ミキシングサービス、またはユーザーの行動に対してコールドウォレット保有者に対して刑事事件を起こすのを中止すると発表しました。先週、司法省、FBI、アメリカ合衆国シークレットサービスは、中国発の暗号詐欺に対抗するための新しい詐欺センター特別チームを発表しました。
検察官は、イーサとバーチャルアセットに対する起訴はあくまで主張であり、政府が合理的な疑いを超えて有罪を証明しない限り、彼らは無罪と推定されると指摘しました。
もしイサまたはバーチャルアセットLLCが有罪となった場合、彼らは alleged money-laundering offense に関与した財産を押収されることになります。これには個人の金銭判決が含まれ、元の財産が回収できない場合、政府は代替資産を求めることができます。
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