メキシコの居住者で、IcomTech暗号通貨ポンジのシニアプロモーターとして活動していた人物が、連邦刑務所で71ヶ月の刑を言い渡されました。
概要

• Magdaleno Mendozaは、IconTechのシニアプロモーターとして、71ヶ月の連邦刑務所の判決を受けました。
• Mendozaには、78万9,218.94ドルの賠償金支払いと150万ドルの没収命令が出されています。

ニューヨーク南部地区連邦検察官事務所の声明によると、Magdaleno Mendozaは、働く階層のスペイン語話者投資家をターゲットにした数百万ドル規模のポンジスキームを企てる役割を果たしたとして、刑の判決を受けました。

Mendozaは、暗号通貨の取引とマイニングから保証された日次リターンを約束することで被害者の信頼を利用しましたが、実際には何百万ドルも盗み、投資家の資金を使って自分や共謀者を富ませていました。

「IcomTechのシニアプロモーターとして、Mendozaは投資経験のないスペイン語話者の被害者を狙い、ニューヨークの仲間たちも含めて犠牲にしました」と、米国検察官ジェイ・クレイトンは述べました。

IcomTechのポンジはどのように機能したのか？

IcomTechは、2018年中頃から2019年末まで運営された暗号通貨のマイニングと取引を行う企業として宣伝されていました。同プラットフォームは、現金での毎日の投資リターンと、利益を追跡できるオンラインポータルへのアクセスを約束していました。

しかし、当局によると、同社は実際の取引やマイニングに従事していなかったといいます。代わりに、新規投資者からの資金を再循環させて以前の投資者にリターンを支払い、正当性の幻想を維持するマルチレベルマーケティングのポンジスキームとして運営されていました。

Mendozaと共謀者たちは、アメリカ全土で派手なプロモーションイベントを開催し、経済的自由の約束で被害者を誘引しました。

「彼らは自分たちが稼いでいる金額について自慢していました」と、米国検察官事務所は述べており、成功を示すために高級車や豪華な衣装でイベントに参加していたことも明らかになっています。

その一方で、彼らは投資者の資金を使って個人的な出費や贅沢なライフスタイル、不動産、その他の高級品を賄い、被害者はアクセスできないダッシュボード上で偽の利益が蓄積されるのを見ているだけでした。

「Mendozaは、ロサンゼルス大都市圏のレストランでIcomTechのプロモーションイベントを個人的に開催し、被害者から数千ドルの現金を集めて、IcomTechへの投資と称していた」と、声明は指摘しています。

この schemeは、2018年8月頃に崩れ始め、資金の引き出しを試みた被害者が次第に困難に直面しました。彼らがプロモーターに助けを求めると、言い訳や遅延、隠された手数料に遭遇し、何とか回収できたとしてもごくわずかでした。

schemeを維持するために、IcomTechは「Icoms」と呼ばれる独自の暗号トークンを提供し、投資家からの苦情の増加に対する解決策としました。しかし、当局はこれらのトークンは価値がなく、最終的には被害者のさらなる財務損失をもたらしたと主張しています。

Mendozaは賠償金支払い命令を受ける

判決の一環として、Mendozaは被害者に789,218.94ドルの賠償金を支払い、150万ドルを没収するよう命じられました。これには、彼のカリフォルニア州ダウニーにある自宅も含まれ、これは schemeの収益を使って購入されたものでした。

また、彼の判決には、不法にアメリカに滞在したことに対する罰則も含まれており、4回の強制送還のうち1回は偽名を使ったものでした。

検察官はさらに、MendozaがIcomTech崩壊後に少なくとも3つの暗号通貨ポンジスキームをさらに推進したと述べています。

昨年末、商品取引法（Commodity Exchange Act）とCFTC規制により、 schemeの他の5人のプロモーターに対して民事制裁が科され、合計で$5 百万ドル以上の賠償金と罰金を支払うよう命じられました。

この命令は、2024年3月に有罪判決を受けたGustavo Rodriguezが、偽の投資ポータルを構築・運営したことと、投資家資金の横領と詐欺的なプロモーションイベントの企画で有罪判決を受けたDavid Brendに続くものです。両者ともに既に刑務所に収監されています。