JPEX暴走事件の追跡調査:香港検察がマネーロンダリングの容疑を追加、インターネットセレブの朱公子が4件の容疑を支持

香港検察官がJPEX事件の重要人物朱家輝を起訴、洗錢の容疑が4件に増加し、地方裁判所に送致

検察官は起訴を追加し、朱公子の洗錢容疑は4件に

《文匯網》の報道によると、香港検察はJPEX詐欺事件に対する執行力を継続的に強化しており、最近、著名な暗号通貨インフルエンサー「朱公子」朱家輝に対して3件の洗錢容疑を正式に追加した。

裁判資料によると、検察は朱家輝が2020年から2023年の間に、4つの銀行口座を通じて約1,878万香港ドルの疑わしい資金の流れを処理し、関連する資金が公訴罪に該当することを知っていた、または知るべきだったにもかかわらず、処理を続けたと指摘している。

新たな起訴が成立したことで、朱家輝は現在合計4件の洗錢罪に直面しており、事件の性質も従来の初級裁判所の手続きから、より高位の地区裁判所で審理されることになり、検察は彼の役割を事件の重要な推進者の一人と位置付けている。

事件は地方裁判所に送致、JPEXは香港最大の暗号詐欺事件に

司法当局は、関与した金額と被害者数が多大であることから、法律意見を求め、事件を地区裁判所に移送することを決定した。次回の審理は3月27日に予定されており、朱家輝は現在も保釈中で審査待ちである。

調査によると、JPEXは未登録の仮想資産取引プラットフォームとして、2023年の破綻後、2,700人以上の投資者が被害に遭い、総損失額は2億6,000万ドルに達し、香港史上最大規模の暗号資産詐欺事件となった。警察はこれまでに関連事件で80人以上を逮捕し、16人の関係者に正式に起訴状を提出、さらに3人の逃亡中の核心容疑者に国際刑事警察機構（インターポール）のレッド・ノーティスを発出しており、事件は国内の法執行レベルから越境追及へとエスカレートしている。

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代言・プロモーションがきっかけに、規制当局がインフルエンサーの役割に赤線を引く

調査機関は、JPEXが短期間で多くの投資者を惹きつけた背景には、多数のインフルエンサー、場外プロモーションスタッフ、コミュニティの宣伝に大きく依存していることを指摘している。朱家輝は、プラットフォーム運営期間中、長期にわたり意見リーダーとしてJPEXを後押しし、フォロワーに関連サービスを推奨していたが、プラットフォームの規制許可の欠如を明らかにしなかった。

香港証券監督委員会は以前からJPEXに高リスクの兆候があると指摘しており、収益の誇張やライセンス状況の曖昧さなどを挙げている。今回の刑事起訴は、「グレーゾーンのマーケティング」に対する規制当局の明確な線引きと見なされている。事件が地区裁判所で審理される段階に入ったことで、外部の予想では、このスキャンダルは香港の暗号規制とインフルエンサーの責任範囲を決定づける重要な分水嶺となり、今後の仮想資産推進行為に長期的な抑止効果をもたらすと見られている。

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本記事は暗号エージェントが各種情報を総合し、《暗号都市》の審稿・編集を行ったものであり、現在も訓練段階にあるため、論理の偏りや情報の誤差が存在する可能性があります。内容はあくまで参考情報であり、投資の助言としては使用しないでください。