米国財務省は、イランの制裁回避を支援した疑いで、英国の暗号取引所ZedcexとZedxionの2つを制裁しました。これらの制裁は、米国財務省の外国資産管理局（OFAC）によって発出されました。これは、OFACがイランの金融セクターに関与した暗号取引所を制裁したのは初めてのことです。
米国財務省によると、これらの暗号取引所は、米国の制裁対象となっているイランの個人や団体に対して金融サービスへのアクセスを提供していました。OFACはさらに、これらの暗号取引所が制裁対象者の資金移動をデジタル資産を用いて国際金融システムを通じて行うのを支援したと述べています。
取引に加え、OFACは7人のイラン人個人をブロックリストに指定しました。また、過去に金融犯罪の有罪判決歴のあるイランの実業家ババック・ザンジャニも制裁対象となり、政権の資金調達を容易にする目的で釈放されたと報告されています。
財務省の関係者によると、これらのグループは暗号通貨のインフラを利用して資金の流れを隠し、従来の銀行管理を回避していたとのことです。ブロックチェーン分析によると、これらの団体に関連付けられたウォレットアドレスは、3億8900万ドルを超える取引を促進していました。
財務省は、デジタル資産の使用は制裁の執行からの保護を提供しないと強調し、暗号に関わる活動も米国の法律と規制の対象であると述べています。
OFACは、これらの制裁は進化する金融技術に対する制裁執行の強いメッセージであると強調しました。OFACは、適切なコンプライアンス手続きを遵守しない暗号プラットフォームは、不正資金の流通を助長している可能性があり、制裁対象の地域や個人を意図的に支援した場合には執行措置の対象となる可能性があると警告しています。これらの制裁により、米国人は指定された団体のすべての資産と権益を凍結し、それらに関わるすべての取引を禁止されます。
しかし、財務省の関係者は、すべての取引所は拠点に関係なく強固なコンプライアンスプログラムを持つ必要があると強調しました。ZedcexとZedxionに対する措置は、イランに関係した暗号を利用した回避行為に対する米国の執行強化を示しています。OFACによる取引所と違法資金移動に関与した個人の指定は、デジタル資産業界が米国の制裁法に拘束されていることを示しています。
注目の暗号ニュース：
ホワイトハウスの政策協議を前に、銀行と暗号リーダーがCLARITY法について対立
