米国、イランの政権と関係のある英国の暗号通貨取引所に対して制裁を科す

• OFACは、イランのIRGCおよび体制のマネーロンダリングに関連する最初の暗号通貨取引所であるZedcexとZedxionを標的としています。
• 高位のイラン人役人は、暴力的な弾圧、大量殺害、インターネット遮断に対して制裁を受けています。
• 制裁は米国内の資産を凍結し、これらの団体との取引は民事または刑事罰のリスクがあることを警告しています。

米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、イランの制裁回避を支援した英国拠点の暗号通貨取引所ZedcexとZedxionに対して断固たる措置を取りました。

これは、OFACがイランの金融セクター内での運営を理由にデジタル資産取引所を標的とした初の事例です。これらの取引所は、物議を醸す実業家Babak Morteza Zanjaniと関連しており、イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）に関連する3億8900万ドル以上の取引を処理しました。

財務長官のScott Bessentは、「繁栄するイランを築くのではなく、体制は残りの石油収入を核兵器開発、ミサイル、世界中のテロ代理人に浪費することを選んだ」と強調しました。

取引に加え、OFACはイランの内務大臣Eskandar Momeni KalagariやIRGCの上級メンバーを含む7人のイラン人に制裁を科しました。Momeniは、多数の人々を殺害し、非暴力的なデモ参加者を残酷に弾圧する法執行隊（LEF）を担当しています。

また、抗議活動の抑圧に関与したとして、Majid Khademi、Ghorban Mohammad Valizadeh、Hossein Zare Kamali、Hamid Damghani、Mehdi Hajianにも制裁が科されており、これによりいくつかの州で数百人の死者と広範な威圧が生じました。

デジタル資産を回避の手段として

かつてイランの国営石油会社から数十億ドルを横領し死刑判決を受けたZanjaniは、2024年に体制のプロジェクト支援のために釈放されました。それ以来、彼はインフラ整備の資金を提供し、2つの英国の取引所をIRGCに関連するウォレットに接続しています。

• Zanjaniは、イランの国営石油会社から数十億ドルを横領し、死刑判決を受けた実業家です。

2022年に登録されたZedcexは、940億ドル以上の取引を処理しました。2021年に設立され、Zanjaniがディレクターを務めるZedxionも同様の送金を行っていました。その結果、OFACは両取引所をE.O. 13902およびE.O. 13224の下でIRGCに実質的に支援したとして指定しました。

さらに、米国の管理下にあるすべての対象者と企業の資産は制裁により凍結される予定です。これらの禁止資産に関わる取引は米国市民に禁止されています。違反に対して民事または刑事制裁の可能性があることにより、金融ネットワークが違法な体制活動を隠すことはできないというメッセージが強調されています。

長年の一般ライセンスGL D-2を利用し、米国政府は、継続的な停電の中でイラン人のインターネットアクセスを保護するための措置も強調しました。政府による制限にもかかわらず、財務省は通信手段を維持する努力を支援しています。