Gate Newsによると、3月19日、韓国警察は未登録の仮想資産取引所を利用したマネーロンダリングの詐欺グループのメンバー19人を逮捕し、そのうち4人が正式に拘留されました。このグループは親族関係を中心に、ソウル明洞で未登録の仮想資産会社を運営し、詐欺によって得た現金をUSDTに換金し海外へ送金していました。洗浄された資金は数百億ウォン（数千万ドル）に上ります。警察はグループの住居や営業所を捜索し、約60億ウォン（402万ドル）の犯罪収益を押収しました。内訳は、約40.5億ウォン（271万ドル）の現金、価値15億ウォン（101万ドル）の210キロの銀珠、価値5億ウォン（約34万ドル）の金塊です。調査によると、このグループは貴金属輸入代金を装い、仮想資産を韓国ウォンに換金した後、国内で金を購入し再び輸出していたことも判明しました。
