執行措置

火曜日のFTC提出書類によると (4月28日)、米連邦取引委員会（FTC）は、元セレシウスCEOのアレックス・マシンスキーに対して47億ドルの判決を下し、その大部分は執行停止とされた。マシンスキーは、重要な資産を開示しなかった、または自身の財務状況について虚偽の説明をした場合を除き、$10 百万ドルを支払う必要がある

米国証券取引委員会（SEC）は、暗号資産のエグゼクティブであるドナルド・ベイジルと、彼の会社であるGIBF GP Inc.およびモンスーン・ブロックチェーン・コーポレーションを、$16 百万ドルの詐欺的な有価証券の募集を行った疑いで告訴した。SECによれば、ベイジルは投資家にSimpleと

The Hong Kong Monetary Authority (HKMA) issued a public warning on April 28 regarding fraudulent digital tokens circulating under the names of two newly licensed stablecoin issuers. Tokens carrying the tickers "HKDAP" and "HSBC" have appeared in the market without authorization from Anchorpoint

カナダ自由党政府は、詐欺とマネーロンダリングのリスクが高いとして、国内全域の暗号ATMを全面的に禁止することを提案している。理由はFINTRACの内部分析によるものだ。全国には約4,000台のATMがあり、世界でも一人当たり最多。専属の規制が欠けており、禁令の設計は、規制を受けた実店舗の取引チャネルに置き換えるものだ。もし案件が成立すれば、G7で初めてATMを禁じる例となり、世界の産業に強いシグナルを送ることになる。

World Liberty Financial (WLFI)、トランプ一家が共同設立した分散型金融プロトコルは、2026年4月に投資家のJustin Sunが提起した連邦訴訟に直面し、資産凍結およびガバナンス操作を申し立てられました。この法的措置は、「の

米国連邦地裁判事ルイス・カプランは、サム・バンクマン＝フリードの新たな裁判の請求を却下した。火曜日にニューヨーク南部地区連邦地裁へ提出した命令で、現在は破綻しているFTX取引所が支払能力（ソルベンシー）を有していたことを示す新たな証拠に関する主張を退けた。判事はバンクマン＝フリードの

ChainCatcherによると、Celsiusの創業者アレックス・マシンスキーは、4月29日に米国連邦取引委員会(FTC)との和解に同意し、$10 百万ドルを支払い、資産の預け入れ、取引、投資、または払い出しに関連するいかなる製品またはサービスの宣伝、マーケティング、または提供に関する恒久的な禁止処分を受けることになったという。

ゲートニュース（4月29日）— 米国の裁判所は、高級宝飾品ブランド「カルティエ」一家の子孫であるマキシミリアン・ド・フープ・カルティエ氏に対し、無許可の店頭（OTC）暗号資産取引所を運営した罪で懲役8年を言い渡した。検察側は、この犯行により$470 百万ドル以上の薬物収益が、米国の銀行口座を通じてコロンビアへ送金されたと述べた

ゲートニュース：4月29日—韓国の金融委員会は、第8回定例会議で、仮想資産市場のマニピュレーション（相場操作）事案2件を捜査当局に付託することを決定しました。検出されたマニピュレーション手法は、従来型の証券市場の戦術と、API悪用の手法を組み合わせたものです

Gate Newsメッセージ、4月29日——日本の国土交通省、金融庁、国家公安委員会、および財務省は、4月28日に共同で、暗号資産が不動産取引に使用される場合、マネーロンダリングのリスクが高まると警告するガイダンス通知を発出した。

ブルームバーグによると、運営中の最大級の予測市場の1つであるPolymarketは、米国の主要なオンチェーン取引所における米国ユーザーの4年間の禁止措置を解除するよう、(CFTC)に接近したと報じられている。CFTCの委員席5席のうち4席が空席で、議長のMich

Gate Newsメッセージ、4月29日 — Arkhamのブロックチェーン監視データによると、Kyber Networkのハッカーであるアンデアン・メジェドビッチが盗まれた資金をTornado Cashに送金しています。メジェドビッチは以前、2023年後半にKyberSwapから$48.8 millionを盗み、また先の攻撃でIndexed Financeから$16.5 millionを盗んでいました

Decrypt の報道によると、米陸軍の一等軍曹ガンノン・ケン・ヴァン・ダイク（Gannon Ken Van Dyke）は、4月29日にニューヨークの連邦裁判所で、機密情報を利用して予測市場 Polymarket で利益を得たとの告発に対し罪状を認めない答弁を行い、25万ドルの保釈金で釈放され、身分証明書（パスポート）の提出と渡航の制限を命じられた。検察官は、これは連邦政府が予測市場の活動に関連する案件について初めて訴訟を提起したものだと述べた。

米国連邦捜査局（FBI）は4月20日、X（旧Twitter）プラットフォームの「指名手配犯トップ10」アカウントで投稿し、地方の法執行機関と共同で、74歳のカリフォルニア州の男性ホウ・ナイピン（訳名、Nai Ping Hou）の行方不明事件を捜査していると発表した。FBIの告知は、彼の行方不明の前後に100万ドル超が引き出され、その資金が金および暗号資産の購入に充てられたことを確認しており、関連口座は捜査機関に通報が入る前にすでに空にされていた。

ゲート・ニュース・メッセージ、4月29日 — 米連邦地裁のルイス・カプラン判事は火曜日、元FTX CEOサム・バンクマン＝フリードの新たな裁判の請求を退け、提出した証拠を「根拠のないもの」とし、主張を「非常に陰謀めいたもの」と批判した。バンクマン＝フリードは、新たに発見された証拠により、FT

カリフォルニア州の行方不明者であるナイ・ピン・ホウの資産状況が、疑わしい失踪事件の捜査の中心となっている。金および暗号資産の購入に関連する引き出し資金が$1 百万ドル超にのぼり、誰が彼の資産を管理していたのかが懸念されている。 重要なポイント： FBIの捜査官はナイ・ピン・ホウを調べている

ブロックチェーンセキュリティ監査機関のCertiKが4月28日に発表したレポートによると、マネーロンダリング対策（AML）の執行が、証券違反の認定に取って代わり、暗号資産企業が直面する最優先の規制上の脅威となっています。レポートでは、米司法省と金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が2025年上半期にAML関連の罰金として合計9億ドルを科したことが示されています。同期間に、米証券取引委員会（SEC）による暗号資産の罰金は年率97%減となっています。

インドのサイバー犯罪調整センター（I4C）が4月28日に公式の警告を発表し、Trust Walletユーザーを対象とした「ウォレット窃盗」詐欺が増え続けているとしています。攻撃者は、「暗号資産の検証」を装ったステップでユーザーをだまし、悪意のあるスマートコントラクトにウォレット権限を付与させ、その資金が直ちに自動化スクリプトによって引き出されます。I4Cは、これらの詐欺案件の増加傾向は、国家のサイバー犯罪通報ポータルで受け付けた投訴件数の急増に由来すると述べています。

ゲートニュース 4月29日 — ChainCatcherによると、集団訴訟で、Believeの創業者ベン・パステルナークがLaunchcoinの移行プロセスを通じて$54 百万ドルの手数料を抽出したと主張されている。この訴訟では、移行には2週間の猶予期間が含まれており、その結果としてトークン保有者の希薄化が生じたとされている,

ゲートニュース 4月29日—シンガポールの汚職防止調査局（CPIB）は、新たなテクノロジー、特に暗号資産が、法執行や捜査に対して重大な課題を突きつけていると強調した。局の年次データ公表に関する記者会見でCPIB当局者は、賄賂の仕組みに暗号資産がますます関与するようになっていると指摘した。暗号資産は仮想ネットワーク上に存在するため、追跡や差し押さえが困難だという。 当局は、いくつかの障害を挙げた。暗号資産の取引は追跡がより難しく、容疑者は複数の端末を使うことが多いため証拠の収集が複雑になる。また、新しい技術によって国境を越える犯罪活動がこれまで以上に助長されるようになっている。こうした要因により、CPIBは完全な証拠のつながり（証拠の連鎖）を組み立てるため、海外の法執行機関と連携する必要に迫られることが多い。 しかしCPIBは、暗号資産に関する捜査を扱う専任チームをすでに設置しており、デジタル資産を追跡し分析する能力を備えていると強調した。さらに同局は、変化する世界情勢の中でも、反汚職の取り組みにおける国際協力への注力を維持するとともに、進化する犯罪の手口に対抗するため、捜査手法を継続的に高度化していく方針だと述べた。