執行措置

ブルームバーグ・ニュースによると、サウズカロナ州選出の上院議員エリザベス・ウォーレン氏とロン・ワイデン氏は、水曜日に米国の商務長官ハワード・ルトニック氏および暗号資産企業テザーに対し、ルトニック氏の子どもに利益をもたらす信託と同社の間の融資に関して情報提供を求めた。上院議員らは、その融資は「〜を引き上げる」ためだと書いた。

米司法省によると、FBI主導の国際タスクフォースは水曜日に276人の容疑者を逮捕し、9つの暗号資産詐欺の拠点を解体した。ドバイ警察は275人の個人を逮捕し、カリフォルニア州では送信詐欺とマネーロンダリングの罪状で3人が起訴された。タイ当局も1人を逮捕した。

アメリカの裁判所は、この宝石一家の子孫に対し、未登録の暗号資産の送金事業と店頭の暗号資産取引所の運営により8年の実刑判決を言い渡しました。先に暗号資産で麻薬資金を受け取り、それを現金に換える一方、ペーパーカンパニーや偽造書類を使ってマネーロンダリングを行い、最終的にコロンビアで現地通貨として払い戻しました。裁判所は同時に約2,360,000米ドルと関連する銀行口座も没収しました。

聯合ニュースによると、韓国の検察当局は4月30日、仮想資産で約2,800人の被害者から約2,500億ウォン（1億9,000万ドル）をだまし取った疑いで、DelioのCEOであるチョン・サンホに対し懲役20年を求めた。暗号資産の貸付プラットフォームは出金を停止した

SWEATプロトコルは水曜日の約13:36 UTCに、数百万ドル規模のエクスプロイトを首尾よく封じ込めることに成功し、SWEATチームが共有したハック後の振り返りレポートによれば、チームはすべての外部アカウント残高が完全に復元され、業務が通常に戻ったことを確認した。

米国のFBIと司法省（DOJ）が主導する国際的な取り締まりで、ドバイ警察は275人を逮捕し、タイでは1人を逮捕した。米国カリフォルニア州南部地区では、関与した容疑者4名に対し、電信送金詐欺とマネーロンダリング（資金洗浄）の罪で起訴した。3つのグループであるKo Thet Group、Sanduo Group、Giant Companyは、「豚殺し（フィッシング詐欺）」を用いて偽の投資プラットフォームと組み合わせ利益を得ており、国境をまたいだ協力による被害防止の取り組みはこれまでに5.62億ドルに達している。今後の焦点は資産追跡と被害者への資金返還の回収だ。

Fox Business が 4 月 30 日に報じたところによると、米国財務長官のスコット・ベッセント（Scott Bessent）は Kudlow 番組の中で、米国が「経済的怒り（economic fury）作戦」の一環として、イランの暗号資産（暗号通貨）の約 5 億ドルを差し押さえたと述べた。ベッセントは、今回の行動の目的は銀行口座を凍結し、資産を押収し、外国政府に圧力をかけてイランとのつながりを断つことだと語った。

米国の裁判所は、無許可の暗号資産取引所を通じて4億7000万ドル超をマネーロンダリングするのを手助けしたとして、マキシミリアン・ド・フープ・カルティエに懲役8年の判決を言い渡した。検察側は、このネットワークが、米国の銀行、ペーパーカンパニー、そして暗号資産口座を使って犯罪収益を海外へ移動させていたと述べた。 重要なポイント：

『ロサンゼルス・タイムズ』が4月30日に報じたところによると、カリフォルニア州ニューポートビーチ出身の22歳男性Evan Tangemanは、ワシントンD.C.の連邦地方裁判所判事Colleen Kollar-Kotellyから、70か月の連邦収監および3年間の保護観察放免を言い渡された。Tangemanは2025年12月に罪を認め、暗号詐欺グループのために350万ドルをマネーロンダリングしたことを認めた。

米国司法省（DOJ）が4月30日に発表したところによると、ドバイ警察主導で、米連邦捜査局（FBI）と中国公安部が共同で参加した国際合同捜査により、先週少なくとも9つの暗号資産の詐欺拠点が摘発され、合計276人が逮捕された。さらに、1人はタイ王国警察によって逮捕された。DOJの発表同日、6名の被告について、サンディエゴ連邦裁判所にて連邦の詐欺およびマネーロンダリング罪の起訴が行われた。

ロサンゼルス・タイムズによると、ニューポートビーチ出身の22歳の男性、エヴァン・タンジェマンは、仮想通貨の詐欺グループのために資金洗浄を行ったとして4月30日に連邦刑務所で70か月の刑を言い渡された。タンジェマンは、そのグループのために少なくとも350万ドルを洗浄したことを認めており、そのグループは263百万ドル超を盗んだ。

米国司法省によると、ドバイ警察が主導する連携した国際作戦により、少なくとも9件の暗号資産詐欺拠点が解体され、先週（4月30日）に276人が逮捕されたとのことです。FBIおよび中国の公安当局の参加がありました。さらに1人はar

ビットコイン（BTC）がわずかに反発して上昇し、4月30日時点で約76,390ドル。MetaはStripeの支援により、一部のクリエイターにステーブルコインの支払いを開始。Celsiusの創業者Alex Mashinskyは、米国連邦取引委員会（FTC）と1,000万ドルの和解に合意し、生涯にわたり暗号資産業界に携わることを禁じられた。

シカゴ・サンタイムズによると、シカゴのラッパー Lil Zay Osama (Isaiah Dukes) とほか5人が、4月16日に連邦の大陪審によって、暗号資産の強奪（ヒスト）に関連する強盗および誘拐の罪で起訴された。3月8日、銃を携えた3人の容疑者がフードデリバリーの配達員に扮して、シカゴの北にあるウィネットカの住居に侵入し、被害者を約1時間拘束した。そして、金庫、コンピューター、ならびに暗号資産の口座へのアクセスを要求した。

The Blockによると、米連邦取引委員会（FTC）は火曜日 (4月28日) に、元CelsiusのCEOであるアレックス・マシンスキーに対して19283746565748392億ドルの判決を申し立て、罰金の大部分は執行停止となった。マシンスキーは、追加で未公表の資産や財務上の虚偽表示が判明しない限り、$10 百万ドルを返還金として支払わなければならない。

数十人の中国国民が、カンボジアのプノンペンにあるカンボジア国立銀行（National Bank of Cambodia）前で抗議し、E-Wang Payの支払い口座の資金の凍結解除を求めた。抗議は肢体の衝突へと発展し、負傷者が出た。E-Wang Payは、国際的な詐欺やマネーロンダリングとの関連があるとして、カンボジア中央銀行により免許を取り消され、口座が大幅に凍結された。中国は、前取締役会長の李雄が詐欺グループの中核であり、太子集団（Prince Group）と関連していると指摘しており、関連する取り締まりの動きは同時に、正当な利用者が資金リスクに直面し、長期間にわたる法的手続きが必要となることも示している。

火曜日のFTC提出書類によると (4月28日)、米連邦取引委員会（FTC）は、元セレシウスCEOのアレックス・マシンスキーに対して47億ドルの判決を下し、その大部分は執行停止とされた。マシンスキーは、重要な資産を開示しなかった、または自身の財務状況について虚偽の説明をした場合を除き、$10 百万ドルを支払う必要がある

米国証券取引委員会（SEC）は、暗号資産のエグゼクティブであるドナルド・ベイジルと、彼の会社であるGIBF GP Inc.およびモンスーン・ブロックチェーン・コーポレーションを、$16 百万ドルの詐欺的な有価証券の募集を行った疑いで告訴した。SECによれば、ベイジルは投資家にSimpleと

The Hong Kong Monetary Authority (HKMA) issued a public warning on April 28 regarding fraudulent digital tokens circulating under the names of two newly licensed stablecoin issuers. Tokens carrying the tickers "HKDAP" and "HSBC" have appeared in the market without authorization from Anchorpoint