執行措置

ブルームバーグによると、民主党の上院議員エリザベス・ウォーレン氏とロン・ワイデン氏は今週、商務長官ハワード・ルトニック氏とテザーCEOパオロ・アルドイーノ氏に書簡を送り、テザーがルトニック氏の4人の子どもに利益をもたらす家族信託に対して融資を提供したのかどうかを疑問視したという。上院議員らは、懸念を表明しており、その

米国司法省によれば、FBIが調整した国際作戦により、少なくとも276人が逮捕され、4月29日に豚の屠殺（ピッグ・ブッチャリング）詐欺の仕組みに関連する暗号資産詐欺の拠点が9か所解体された。この作戦は、これまでにない協力の成果として次のように説明されている

マスク氏はOpenAIの訴訟審理で、かつてのICO（トークン・オファリング）資金調達について思わず言及し、「価値のある暗号資産もあるが、大半は詐欺だ」と述べた。もしOpenAIがICOに踏み切るなら、成否は予測しにくい。さらに、ビットコインやドージコインとの矛盾に満ちた経緯も明かした。かつてビットコインへの投資を支持し、パンデミック期に買い入れたが、現金需要のため売却した。それでも大量の暗号資産を保有しているという。

韓国のソウル行政裁判所は、連合ニュースの現地報道によると、マネーロンダリング対策に関する金融情報機関（FIU）がBithumbに科した6か月の一部事業停止処分を取り消した。同裁判所の判断により、Bithumbは通常の事業運営を継続できる一方で、別件の

연합뉴스에 따르면, 한국 검찰은 목요일 서울남부지방법원에서 열린 결론 진술(플리딩) 과정에서 Delio의 CEO 정상호에게 20년의 징역형을 구형했다. 정 씨는 다음과 관련해 특정 경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률을 위반한 혐의를 받았다.

水曜日に財務長官スコット・ベッセントが述べたところによると、米国は2025年3月にドナルド・トランプ大統領が命じた、制裁と資産差し押さえのキャンペーンである「Operation Economic Fury（経済的怒り作戦）」の一環として、イランの暗号資産を合わせてほぼ5億ドル相当押収した。このプログラムは銀行口座を対象としており、

TRM Labsによると、北朝鮮の関係者は2026年の最初の4か月間に約5億7,700万ドルを抽出し、同期間における世界のすべての暗号資産ハッキングによる損失の76%を占めた。盗難は、2つの4月のインシデントに由来している。すなわち、2億9,200万ドルのKelpDAOエクスプロイトと、2億8,500万ドルのDrift。

ChainCatcherによると、Caixinによって検証され、複数の独立した情報源を引用したところ、重慶京勝法律事務所の創業パートナー兼取締役である彭静（Peng Jing）が4月下旬に当局により連行されたという。彼女はステーブルコインの収賄およびマネーロンダリングの計画における重要人物である疑いが持たれている。

Gazeta Wyborczaがポーランドの内務安全保障庁（ABW）を引用し伝えたところによれば、中東欧で最大級の暗号資産取引所の一つであるZondacryptoは、2018年以降ロシアのタンボフ犯罪シンジケートが支配していることが明らかになった後、今月出金を停止したとされています。プラットフォームの準備金は報道によると…

ブルームバーグ・ニュースによると、サウズカロナ州選出の上院議員エリザベス・ウォーレン氏とロン・ワイデン氏は、水曜日に米国の商務長官ハワード・ルトニック氏および暗号資産企業テザーに対し、ルトニック氏の子どもに利益をもたらす信託と同社の間の融資に関して情報提供を求めた。上院議員らは、その融資は「〜を引き上げる」ためだと書いた。

米国司法省によると、FBI主導のグローバル特別チームは水曜日に276人の容疑者を逮捕し、9つの暗号詐欺拠点を壊滅させた。ドバイ警察は275人の個人を逮捕し、カリフォルニア州では3人が通信詐欺およびマネーロンダリングの罪で起訴された。タイ当局は1人の容疑者を逮捕した

アメリカの裁判所は、この宝石一家の子孫に対し、未登録の暗号資産の送金事業と店頭の暗号資産取引所の運営により8年の実刑判決を言い渡しました。先に暗号資産で麻薬資金を受け取り、それを現金に換える一方、ペーパーカンパニーや偽造書類を使ってマネーロンダリングを行い、最終的にコロンビアで現地通貨として払い戻しました。裁判所は同時に約2,360,000米ドルと関連する銀行口座も没収しました。

聯合ニュースによると、韓国の検察当局は4月30日、仮想資産で約2,800人の被害者から約2,500億ウォン（1億9,000万ドル）をだまし取った疑いで、DelioのCEOであるチョン・サンホに対し懲役20年を求めた。暗号資産の貸付プラットフォームは出金を停止した

北朝鮮のハッカーは、ブロックチェーン・インテリジェンス企業TRM Labsによると、2026年にこれまでサイバー犯罪者が奪った暗号資産のほぼ3分の4を、4月に分散型金融（DeFi）プラットフォームに対して正確に実行された2つの攻撃によって盗み出した。2件の出来事――$285百万ドルのDriftの侵害

米国のFBIと司法省（DOJ）が主導する国際的な取り締まりで、ドバイ警察は275人を逮捕し、タイでは1人を逮捕した。米国カリフォルニア州南部地区では、関与した容疑者4名に対し、電信送金詐欺とマネーロンダリング（資金洗浄）の罪で起訴した。3つのグループであるKo Thet Group、Sanduo Group、Giant Companyは、「豚殺し（フィッシング詐欺）」を用いて偽の投資プラットフォームと組み合わせ利益を得ており、国境をまたいだ協力による被害防止の取り組みはこれまでに5.62億ドルに達している。今後の焦点は資産追跡と被害者への資金返還の回収だ。

Fox Business が 4 月 30 日に報じたところによると、米国財務長官のスコット・ベッセント（Scott Bessent）は Kudlow 番組の中で、米国が「経済的怒り（economic fury）作戦」の一環として、イランの暗号資産（暗号通貨）の約 5 億ドルを差し押さえたと述べた。ベッセントは、今回の行動の目的は銀行口座を凍結し、資産を押収し、外国政府に圧力をかけてイランとのつながりを断つことだと語った。

米国の裁判所は、無許可の暗号資産取引所を通じて4億7000万ドル超をマネーロンダリングするのを手助けしたとして、マキシミリアン・ド・フープ・カルティエに懲役8年の判決を言い渡した。検察側は、このネットワークが、米国の銀行、ペーパーカンパニー、そして暗号資産口座を使って犯罪収益を海外へ移動させていたと述べた。 重要なポイント：

『ロサンゼルス・タイムズ』が4月30日に報じたところによると、カリフォルニア州ニューポートビーチ出身の22歳男性Evan Tangemanは、ワシントンD.C.の連邦地方裁判所判事Colleen Kollar-Kotellyから、70か月の連邦収監および3年間の保護観察放免を言い渡された。Tangemanは2025年12月に罪を認め、暗号詐欺グループのために350万ドルをマネーロンダリングしたことを認めた。

米国司法省（DOJ）が4月30日に発表したところによると、ドバイ警察主導で、米連邦捜査局（FBI）と中国公安部が共同で参加した国際合同捜査により、先週少なくとも9つの暗号資産の詐欺拠点が摘発され、合計276人が逮捕された。さらに、1人はタイ王国警察によって逮捕された。DOJの発表同日、6名の被告について、サンディエゴ連邦裁判所にて連邦の詐欺およびマネーロンダリング罪の起訴が行われた。