執行措置

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米国は「経済的怒り」作戦の下、イランの暗号資産として約5億ドル(約5億米ドル)を押収した

水曜日に財務長官スコット・ベッセントが述べたところによると、米国は2025年3月にドナルド・トランプ大統領が命じた、制裁と資産差し押さえのキャンペーンである「Operation Economic Fury(経済的怒り作戦)」の一環として、イランの暗号資産を合わせてほぼ5億ドル相当押収した。このプログラムは銀行口座を対象としており、
GateNews·2時間前

北朝鮮の俳優が暗号のハッキングを通じて$577M を抽出し、2026年4月までの間に世界の損失の76%を占める

TRM Labsによると、北朝鮮の関係者は2026年の最初の4か月間に約5億7,700万ドルを抽出し、同期間における世界のすべての暗号資産ハッキングによる損失の76%を占めた。盗難は、2つの4月のインシデントに由来している。すなわち、2億9,200万ドルのKelpDAOエクスプロイトと、2億8,500万ドルのDrift。
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GateNews·2時間前

重慶の弁護士、$210M USDTの賄賂およびマネーロンダリング事件で失踪した疑い

ChainCatcherによると、Caixinによって検証され、複数の独立した情報源を引用したところ、重慶京勝法律事務所の創業パートナー兼取締役である彭静(Peng Jing)が4月下旬に当局により連行されたという。彼女はステーブルコインの収賄およびマネーロンダリングの計画における重要人物である疑いが持たれている。
GateNews·3時間前

ポーランドの取引所Zondacryptoが出金を停止、ロシアのタンボフ・マフィアにより支配されていると報じられる

Gazeta Wyborczaがポーランドの内務安全保障庁(ABW)を引用し伝えたところによれば、中東欧で最大級の暗号資産取引所の一つであるZondacryptoは、2018年以降ロシアのタンボフ犯罪シンジケートが支配していることが明らかになった後、今月出金を停止したとされています。プラットフォームの準備金は報道によると…
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GateNews·3時間前

米上院議員2名が、商務長官ルトニックおよびテザーから融資書類を求めている

ブルームバーグ・ニュースによると、サウズカロナ州選出の上院議員エリザベス・ウォーレン氏とロン・ワイデン氏は、水曜日に米国の商務長官ハワード・ルトニック氏および暗号資産企業テザーに対し、ルトニック氏の子どもに利益をもたらす信託と同社の間の融資に関して情報提供を求めた。上院議員らは、その融資は「〜を引き上げる」ためだと書いた。
GateNews·5時間前

FBI主導のグローバル・タスクフォースが暗号資産の「豚のせり(ピッグ・ブッチャリング)」詐欺で276人を逮捕し、9つの拠点を壊滅させる

米国司法省によると、FBI主導のグローバル特別チームは水曜日に276人の容疑者を逮捕し、9つの暗号詐欺拠点を壊滅させた。ドバイ警察は275人の個人を逮捕し、カリフォルニア州では3人が通信詐欺およびマネーロンダリングの罪で起訴された。タイ当局は1人の容疑者を逮捕した
GateNews·6時間前

カルティエ Cartier 宝飾の一族の子孫、4.7億米ドルの麻薬暗号資金洗浄事件で禁錮8年の判決

アメリカの裁判所は、この宝石一家の子孫に対し、未登録の暗号資産の送金事業と店頭の暗号資産取引所の運営により8年の実刑判決を言い渡しました。先に暗号資産で麻薬資金を受け取り、それを現金に換える一方、ペーパーカンパニーや偽造書類を使ってマネーロンダリングを行い、最終的にコロンビアで現地通貨として払い戻しました。裁判所は同時に約2,360,000米ドルと関連する銀行口座も没収しました。
ChainNewsAbmedia·7時間前

北朝鮮は2026年4月までの暗号ハックで$577M を盗んだ:TRM Labs

北朝鮮の俳優たちは、ブロックチェーン・インテリジェンス企業TRM Labsによれば、2026年の最初の4か月間に約5億7,700万ドルを抽出(不正に取得)した。これは、その期間における世界の暗号資産ハッキングによる損失全体の76%に相当する。盗難は、4月の主要な2つの事件によって引き起こされた。2億9,200万ドルのKelpDAO
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CryptoFrontier·8時間前

FBIが主導する国境を越えた「豚を殺す投資詐欺」取り締まり:ドバイで275人を逮捕、米国で4人を起訴

米国のFBIと司法省(DOJ)が主導する国際的な取り締まりで、ドバイ警察は275人を逮捕し、タイでは1人を逮捕した。米国カリフォルニア州南部地区では、関与した容疑者4名に対し、電信送金詐欺とマネーロンダリング(資金洗浄)の罪で起訴した。3つのグループであるKo Thet Group、Sanduo Group、Giant Companyは、「豚殺し(フィッシング詐欺)」を用いて偽の投資プラットフォームと組み合わせ利益を得ており、国境をまたいだ協力による被害防止の取り組みはこれまでに5.62億ドルに達している。今後の焦点は資産追跡と被害者への資金返還の回収だ。
ChainNewsAbmedia·9時間前

米財務長官ベッセント:イランの暗号資産約5億ドルを差し押さえ、外国に連絡を断つよう圧力

Fox Business が 4 月 30 日に報じたところによると、米国財務長官のスコット・ベッセント(Scott Bessent)は Kudlow 番組の中で、米国が「経済的怒り(economic fury)作戦」の一環として、イランの暗号資産(暗号通貨)の約 5 億ドルを差し押さえたと述べた。ベッセントは、今回の行動の目的は銀行口座を凍結し、資産を押収し、外国政府に圧力をかけてイランとのつながりを断つことだと語った。
MarketWhisper·9時間前
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米国の裁判所が、$470M のマネーロンダリング事件でフランス国籍の男性に8年の判決を下した

米国の裁判所は、無許可の暗号資産取引所を通じて4億7000万ドル超をマネーロンダリングするのを手助けしたとして、マキシミリアン・ド・フープ・カルティエに懲役8年の判決を言い渡した。検察側は、このネットワークが、米国の銀行、ペーパーカンパニー、そして暗号資産口座を使って犯罪収益を海外へ移動させていたと述べた。 重要なポイント:
Coinpedia·10時間前

カリフォルニア州の22歳の男性が暗号詐欺グループのマネーロンダリングを行い、連邦刑務所で70か月の実刑判決

『ロサンゼルス・タイムズ』が4月30日に報じたところによると、カリフォルニア州ニューポートビーチ出身の22歳男性Evan Tangemanは、ワシントンD.C.の連邦地方裁判所判事Colleen Kollar-Kotellyから、70か月の連邦収監および3年間の保護観察放免を言い渡された。Tangemanは2025年12月に罪を認め、暗号詐欺グループのために350万ドルをマネーロンダリングしたことを認めた。
MarketWhisper·11時間前
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米国、中国、ドバイの警察が共同で276人を逮捕し、暗号詐欺の拠点9か所を閉鎖

米国司法省(DOJ)が4月30日に発表したところによると、ドバイ警察主導で、米連邦捜査局(FBI)と中国公安部が共同で参加した国際合同捜査により、先週少なくとも9つの暗号資産の詐欺拠点が摘発され、合計276人が逮捕された。さらに、1人はタイ王国警察によって逮捕された。DOJの発表同日、6名の被告について、サンディエゴ連邦裁判所にて連邦の詐欺およびマネーロンダリング罪の起訴が行われた。
MarketWhisper·11時間前
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カリフォルニア州の男性は、4月30日の$263M 暗号詐欺スキームにおけるマネーロンダリングで70か月の刑を言い渡された

ロサンゼルス・タイムズによると、ニューポートビーチ出身の22歳の男性、エヴァン・タンジェマンは、仮想通貨の詐欺グループのために資金洗浄を行ったとして4月30日に連邦刑務所で70か月の刑を言い渡された。タンジェマンは、そのグループのために少なくとも350万ドルを洗浄したことを認めており、そのグループは263百万ドル超を盗んだ。
GateNews·12時間前

Gate日報(4月30日):Metaはステーブルコイン決済を提供;Celsiusの創設者は暗号資産業界で終身禁止

ビットコイン(BTC)がわずかに反発して上昇し、4月30日時点で約76,390ドル。MetaはStripeの支援により、一部のクリエイターにステーブルコインの支払いを開始。Celsiusの創業者Alex Mashinskyは、米国連邦取引委員会(FTC)と1,000万ドルの和解に合意し、生涯にわたり暗号資産業界に携わることを禁じられた。
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MarketWhisper·13時間前
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