執行措置

米国財務省はDeFiプラットフォーム向けのAMLおよびテロ資金供与対策規則を推奨しました。 報告書は、疑わしい暗号資産の資金を凍結できるデジタル資産「保有法」を提案しています。

Gate Newsによると、3月8日に、内地の25歳の商人が香港の紅磡にあるホテルで4人の内地男性に不法に監禁され、脅迫されたと報告された。容疑者は被害者を殴打し、暗号通貨のパスワードを提供させ、その後約68万ドル相当の暗号通貨を奪った。さらに、容疑者は被害者の会社に向かい、約42キログラムの銀貨を持ち去り、総損失額は600万香港ドルを超える。被害者は深夜に解放されて通報し、顔、両腕、小腿に怪我を負っている。現在、事件は非法監禁および脅迫として九龍城警区の重案捜査班が調査中である。

ネヴィン・シェッティは、スタートアップ企業Fabricの元上級幹部であり、高リスクの暗号通貨ギャンブルを含む$35 百万ドルの送金詐欺計画で懲役2年の判決を受けました。 秘密の副業 元最高財務責任者（CFO）の(CFO)の試みは、雇用主の財務を変えることでした。

中国人民銀行の潘功勝総裁は全国人民代表大会の会議で、過去一年間に中国の金融リスクは効果的に管理され、金融市場の運営は安定していると述べました。今後も違法な金融活動を取り締まり、金融の安定を維持し、外部からの衝撃の影響を評価し、リスクを管理するための政策措置を講じていきます。

BlockFillsはコンサルティング会社のBRGに再編成の助言を求め、Mark Renziを最高変革責任者（CTO）に任命しました。これにより、再編成の完了、新たな資本の注入、ガバナンスの強化を図っています。同社は最近、市場の変動により預金と引き出しを一時停止し、法的訴訟に直面しています。

アメリカ・マンハッタンの裁判官は、原告が取引活動とテロ攻撃との直接的な関連性を証明する十分な証拠を提出できなかったため、あるCEXとその創設者に対する民事訴訟を却下した。裁判官は原告に対し、60日以内に修正訴状を提出するよう許可した。

Gate Newsによると、3月8日に予測市場プラットフォームのKalshiが集団訴訟を受けました。同プラットフォームは、イラン戦争に関連する予測イベントのコントラクトのユーザーに対して適切な賞金を支払わなかったとされています。KalshiのCEO、Tarek Mansourは、個人の死亡を利用して利益を得ることに反対していると以前述べており、「ハメネイ師の辞任に関するイベントコントラクト市場の料金を返還する」と表明しています。

Gate Newsの報告によると、3月8日に米国財務省はGENIUS法に基づき議会に報告書を提出し、DeFiがマネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止（AML/CFT）の義務を明確に負うべきことを提言し、デジタル資産に対する「凍結セーフハーバー」（hold law）メカニズムの導入も検討すべきとした。これにより、機関は疑わしい取引を調査する際に裁判所の命令なしで一時的に資産を凍結できる。報告書はまた、暗号犯罪の規模が引き続き拡大しており、2024年にFBIが記録した暗号詐欺の損失額は90億ドルに達したことも明らかにしている。

ワシントン在住のネヴィン・シェッティは、雇用主から$35 百万ドルをDeFiプラットフォームに流用した罪で、懲役2年の判決を受けました。これにより、会社は大きな損失と解雇を余儀なくされました。投資が崩壊した後、彼は自白し、その後解雇されました。

ジャスティン・サンと米国証券取引委員会（SEC）は、2023年3月に始まった$10M 訴訟を和解し、トロンエコシステムにおける市場操作の主張を解決しました。この和解により長期にわたる法的闘争が終了し、暗号業界に安堵をもたらすとともに、ブロックチェーンプロジェクトと規制当局との関係改善を促進します。

アメリカ合衆国大統領のトランプは、3月6日に行政命令を署名し、サイバー犯罪と詐欺に対抗するために、関連閣僚に枠組みの見直しと行動計画の策定を求めました。この命令は、国境を越えたサイバー犯罪と戦うための行動チームを設立し、ネット詐欺の被害者に対する賠償を含む被害者回復計画を提案しています。同時に、この種の犯罪を容認している国々と交渉し、制限措置を講じることも求めています。

最近、香港の上環で刃物を持った強盗事件が発生し、2人の被害者が両替店で約1000万香港ドルを換金した後に襲われました。警察は容疑者を逮捕し、被害者に財産の損失はありませんでした。これは過去3ヶ月以内にこの地域で起きた3件目の巨額現金強盗事件であり、警察は事件の関連性や犯罪グループの背景について調査を進めています。

中国人民銀行の潘功勝総裁は全国人民代表大会の会議で、過去一年間に金融リスクが秩序正しく解消され、金融システムの運行が安定していると述べました。今後も違法金融活動の取り締まりを継続し、金融リスクを防止し、外部からの衝撃の影響に引き続き注意を払っていくと述べました。

アメリカの裁判官は、ある取引所とその創設者がテロ組織と共謀して攻撃を実行したとする民事訴訟を却下した。原告は被告がテロ活動に意図的に協力したことを証明できなかった。裁判官は訴状が冗長であると批評したが、修正を許可し、取引所はその主張を断固として否定した。

韓国消費者院は、あるCEXのAPI活動補助金に関する集団紛争調停手続きを開始しました。これは、その取引所が一部のユーザーに対して約束された補助金の支払いを拒否したためです。77人の消費者が1月に調停を申請し、委員会は3月23日までに調停案を発表する予定です。

ホワイトハウスは「トランプ大統領のサイバー戦略」を発表し、サイバー攻防と抑止力を強調するとともに、暗号通貨やブロックチェーンによる保障に初めて言及した。この戦略は、国境を越えたサイバー犯罪を取り締まり、サイバー作戦の権限を拡大し、民間セクターの参加を促進し、AIを活用した防御システムの推進を目指している。

著名な暗号通貨ブローカーのBlockFillsは、市場の下落により一時的に顧客の出金を停止し、BRGの支援を受けて企業再編を進めています。同社は資金管理の不備に関する訴訟に直面し、連邦の差止命令を受けており、新たな資金を呼び込むために内部ガバナンスの改善が必要となっています。BlockFillsの窮状は過去の暗号プラットフォームの崩壊例と類似しており、今後の再編の成功が注目されています。

ワシントン在住のネヴィン・シェッティは、雇用主から$35 百万ドルをDeFiプラットフォームに流用した罪で、懲役2年の判決を受けました。これにより、会社は大きな損失と解雇を余儀なくされました。投資が崩壊した後、彼は自白し、その後解雇されました。

SECはJustin Sunとの間で$10 百万ドルの和解に達し、TRXおよびBTTトークンに関連する証券詐欺の申し立てを解決しました。この合意により、Sunに対する個人的な請求は棄却され、暗号業界におけるSECの継続的な規制努力が強調されています。