ゲートニュースによると、Protosは米国が中国を拠点とする2つの製薬会社を起訴したと報じています。これらの企業は、暗号通貨を利用してフェンタニル前駆体化学品を米国内で活動する暴力的なメキシコのカルテルに販売していた疑いがあります。6人の個人と2つの企業は、マネーロンダリング、国際的な犯罪資金提供、テロ資金提供などの容疑に直面しています。
当局は、これらの企業がフェンタニル生産に不可欠な化学品を販売する正当な製薬供給業者を装いながら、実際には違法に取引を行っていたと主張しています。麻薬密売人は暗号通貨で支払いを行い、その資金は被告が管理するウォレットに送金され、その後代理人を経由して法定通貨に換金され、国際的に洗浄されていたとされています。裁判の判決が下れば、一部の暗号資産は差し押さえられる可能性があります。
起訴された買い手には、メキシコ最古の犯罪組織の一つであるガルフカルテル（Cartel del Golfo）が含まれており、最近テロ組織に指定されました。米国当局によると、このカルテルは麻薬密売、人身売買、恐喝、密輸に関与し、市民や公務員の暗殺を含む暴力を用いて支配を維持しているといいます。
FBI長官のカッシュ・パテルは、この起訴は米中の協力による歴史的な捜査の成果だと述べ、昨年の高官訪問時の外交努力が国家安全保障と麻薬取締りを支援したと指摘しました。暗号分析企業は、フェンタニル前駆体の中国拠点の販売者に関連するビットコインやステーブルコインを含む数百万ドルの暗号資産の追跡を以前に行っており、その送金は複数国にまたがっていたと報告しています。
2024年の米国の類似した起訴では、中国の闇市場のマネーエクスチェンジやメキシコのカルテルに関連した暗号資金洗浄の操作が明らかになっており、違法資金の移動において規制を回避する手法が継続していることを示しています。
全体として、完成品のフェンタニルではなく前駆体化学品を販売することで、企業は輸出規制を回避しつつ、米国で続くオピオイド危機を助長しています。専門家は、これらのチャネルが依然として公衆衛生と法執行にとって大きな課題であり、違法な暗号支払いが国際的な麻薬密売とマネーロンダリングネットワークを促進していると警告しています。
