台湾の仮想通貨取引所の創設者がマネーロンダリングと詐欺の罪で起訴されました

台湾の仮想通貨取引所ACEの創業者であるデビッド・パン氏と他の6人の容疑者は、詐欺とマネーロンダリングの容疑で検察によって起訴されました。

公式プレスリリースによると、裁判所はパン氏の資産を没収する判決を下した。

暗号通貨詐欺の調査は起訴と資産没収で終わります

2024年1月、台湾最大の仮想通貨取引所の1つが詐欺容疑で警察の捜査を受けているというニュースが流れました。 調査の結果、ACE取引所の創設者であるDavid Pan氏とLin Nam氏が、被害者を「騙して」価値のない仮想通貨に投資させた「組織的な」スキームが明らかになりました。

捜査の一環として、警察はACE本部を含む15カ所を家宅捜索し、潘氏と林氏を含む14人を逮捕した。 さらに、家宅捜索で2億台湾ドル相当の640万ドルが押収された。

ACEとその投資会社であるFuhai Digital Innovationsによるマネーロンダリングと詐欺の疑いに関する調査は継続中である。 今週、台中地方検察庁の検察官は、潘氏と他の6人の容疑者を刑事責任で起訴した。

被告は、組織犯罪の防止及び管理に関する規則違反、加重詐欺、マネーロンダリングの罪で起訴された。 プレスリリースによると、被害者のうち162人が被害に遭い、詐欺による損失額は3億4,000万台湾ドル(約1,070万米ドル)を超えました。

検察官は台湾の裁判所に「犯罪の重大性と悪意の重大性」を検討するよう求めた。 その結果、裁判官は7人の被告の財産の没収を承認しました。

約348万台湾ドルの仮想通貨、275万台湾ドル相当の不動産、14万台湾ドルの預金、48万5000台湾ドル相当の現金が押収された。 合計で3,160万台湾ドル以上が押収されました。

Web of LiesとACEレスポンス

検察側は、被告らが「アルフレッド・ウォレット」アプリを通じて「仮想通貨のオフラインおよび店頭取引」を行ったと認定した。

プレスリリースによると、FuhaiはAlfredウォレットを作成し、不正な目的でA+Cardを提供しました。 これらの仮想通貨プリペイドカードは、偽のオンライン投資グループと提携して販売されています。

ソーシャルメディアグループの助けを借りて、詐欺師は暗号通貨が「大きな利益をもたらす可能性がある」ため、仮想通貨投資を宣伝し、誇大宣伝しています。 さらに、特定のディーラーからのTIDEトークンの購入を促進します。

調査によると、被告は、実店舗の方が信頼できるという一般的な信念を利用しました。 その結果、彼らは被害者にFuhai Alfredウォレットの運用を許可されている地元の店舗でトークンを購入するように促します。

店内のスタッフは、被害者がA + Cardを使用してトークンをAlfred Walletに保管するのを手伝います。 しかし、被告はアプリの「運用モデル」を利用してウォレットを管理しました。 このようにして、ユーザーのウォレットアドレスと資金の流れをバックエンドから制御できますが、「お金の流れの転送はブロックチェーン台帳で公開に照会することはできません」。

その後、このシステムを使用してユーザーのウォレットのアドレスを操作し、バックエンドから資金を制御します。 被害者が資金を引き出そうとすると、詐欺組織のメンバーは「注文ミス」や「アカウントの問題」などの言い訳をしたり、理由を述べることを拒否したりします。

起訴状が公表された後、ACEは創業者らと距離を置く声明を発表した。 暗号通貨取引所は、Alfredウォレットは「元取締役のDavid Panによって委託された第三者によって開発された」ため、ACEの製品ではないことを明らかにしました。

最後に、取引所は、取引と運用が良好な状態であり、資産が安全であることをユーザーに保証します。