オーストラリアの国家金融情報機関は、次の1年間にわたって仮想通貨に優先順位を付け、反マネーロンダリング法に違反している可能性のある仮想通貨銀行業者に対する新たな対策を発表しました。
2012年6月に日付を付けた声明で、オーストラリア取引報告および分析センター（AUSTRAC）のCEOであるブレンダン・トーマスは、政府機関が2025年に焦点を仮想通貨業界に移すと述べた。 暗号通貨と暗号通貨銀行は、広く利用可能でほぼ即時に不可逆的な送金を行うため、犯罪者にとって魅力的な資金洗浄手段です。これは、オーストラリアでの暗号通貨の犯罪利用を減らすためのAUSTRACの最初のステップです。今後数年間、私たちはこの業界に焦点を当てています。 AUSTRACによると、このタスクフォースは、暗号通貨のATMオペレーターが最低基準を満たし、不正資金の移転リスクを最小限に抑えることに焦点を当てる予定です。 オーストラリアのリーディング仮想通貨ATMプロバイダには、680台のCoinflip、465台のLocalcoins、75台のCryptolinkが含まれています。 さらに、66,500 (AU$10,000)を超える額の入金または現金引き出しを行う場合は、不審な取引を報告し、取引報告書を提出する必要があります。 トーマスによると、法律に違反する取引は、莫大な金銭罰金のリスクを冒します。 暗号通貨の利用が増えるにつれて、犯罪の悪用も増えているため、タスクフォースは非準拠の高リスク取引を排除することを目指します。オーストラリアにおけるマネーロンダリングの罰則には、最大12年の懲役と10万2072ポンド（AU$158,400）の罰金、またはその両方が含まれます。 洗浄された金額が644,400ドル（AU$100百万）を超える場合、最高で25年の懲役と214,585ドル（AU$333,000）の罰金、またはその両方が課されます。 そして暗号通貨。通貨ATM RADARデータによると、2022年には1,302台以上のATMがありますが、67台中8台のみです。 AUSTRACは、国内に400のデジタル通貨取引所が登録されているが、そのうちほんの一部の仮想通貨銀行が使用していると報告しています。
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