ロシア検察当局は、元内務省職員Georgy Satyukovが賄賂を受け取り大量の暗号資産を取得したとして、21億ルーブル超相当の資産没収を求めている。Satyukovは金融詐欺捜査部門の元責任者で、現在逃亡中。2025年に裁判が予定されている。

火星财经のニュースによると、DL Newsの報道で、ロシア検察当局は逃亡中の秘密部門職員Georgy Satyukovの大量の高級品資産の没収を求めている。彼はすでに閉鎖されたWEX暗号資産取引所の運営者から、賄賂として1.84億ドル相当のビットコインと3,000万ドル相当のイーサリアムを受け取ったとして告発されている。捜査当局はSatyukovによる賄賂疑惑に関係する資産価値が2,960万ドルにのぼることを突き止めた。検察によると、Satyukovは不正資金を利用し、ロシア国内の13件のマンション、サンクトペテルブルクの複数の非住宅物件、アラブ首長国連邦の別荘、さらに兄名義でサラトフ市の100万ドル超の不動産を購入したという。また、捜査で彼名義のポルシェ・カイエンターボ2台、パテックフィリップの腕時計7本、その他合計130万ドル超の宝飾品、さらに家族の銀行口座には

火星财经のニュースによると、Lookonchainが監視したところ、あるクジラが静寂の3年を経て6500枚のビットコインを新しいウォレットに移した。このビットコインは最初、Ivanov (Bilyuchenko)から受け取ったもので、彼はロシアの暗号資産企業家であり、BTC-eとWEX取引所の共同設立に関与しているとされ、Mt. Goxから盗まれたビットコインをハッカーが洗浄するのを手助けしたとされています。

ポーランドの当局者は、暗号通貨取引所Wexの元CEOであるドミトリー・ヴァシリエフのアメリカへの引き渡しに同意しました。 バシリエフ、ロシア市民は、2024年末にワルシャワで、詐欺とマネーロンダリングに関連する刑事事件でアメリカの要請により逮捕されました。弁護士アレクサンダー・スルジンが述べました

WEXの前取引所の責任者であるDmitry Vasilievは、2018年の$450Mの取引所の盗難に関連する詐欺罪でワルシャワで逮捕されました。この逮捕は、米国が規制されていない仮想通貨取引所とマネーロンダリングに対する取り締まりの一環です。Vasilievは以前にも何度か逮捕されていましたが、当局が適切な手続きを踏んでいないため、最近自由を獲得しました。Vasilievに対する告発は、規制当局が規制されていないプラットフォームに関連する不正行為をターゲットにすることを目指しているため、将来的には仮想通貨スペース全体に影響を及ぼす可能性があります。

ロシア人が、現在崩壊したWEX取引所と関係があるとされる詐欺とマネーロンダリングの容疑でポーランド警察に拘束されました。米国当局は、彼の暗号通貨に関連する犯罪のために彼の引き渡しを求めており、現在、引き渡し手続きの完了を待っています。 関連記事：「最もひどい」とされる